Mario Gabriele Palmeri
Anomaly Detection for Anti-Financial Crime.
Rel. Luca Cagliero, Danilo Giordano, Flavio Giobergia, Marco Mellia, Jacopo Fior. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica (Computer Engineering), 2023
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- Tesi
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Abstract
In un mondo ormai quasi del tutto digitalizzato, le banche gestiscono milioni di transazioni al giorno. Queste transazioni contengono campi soggetti a vincoli forti ma anche campi liberi, come ad esempio il beneficiario della transazione: ciò pone il problema di identificare correttamente gli intestatari di un conto bancario date delle transazioni verso lo stesso, per poter implementare politiche anti-frode . Un intestatario infatti, in un insieme di transazioni a lui indirizzate, potrebbe essere rappresentato in maniera diversa: usando acronimi, introducendo inavvertitamente degli errori di battitura, cambiando l’ordine di nome e cognome, e così via. In questo lavoro di tesi mostriamo il modo attuale per svolgere questo task, chiamato formalmente Entity Linking, e ne proponiamo uno nuovo basato su tecniche di Deep Learning, nello specifico riguardanti il campo del Natural Language Processing.
Mostriamo le performance sia del sistema attuale che di quello proposto, comparandoli.
Relatori
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Aziende collaboratrici
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