Matteo Busnelli
Innovazione nei processi di conformità del settore fintech: automazione e intelligenza predittiva.
Rel. Alberto Monge Roffarello. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica (Computer Engineering), 2025
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Abstract
Negli ultimi anni, il settore IT ha subito notevoli trasformazioni, uno dei settori maggiormente coinvolti è stato il settore fintech. Con un aumento esponenziale del numero di transazioni online e la crescente complessità dei tentativi di frode, sono state introdotte normative sempre più stringenti al fine di garantire standard di sicurezza e trasparenza sempre più elevati; per far fronte a questo cambiamento, il settore fintech, è stato spinto all’adozione di tecnologie per la gestione dei pagamenti ogni giorno più avanzate e a una rivoluzione nella modalità di esecuzione dei controlli di conformità normativa. I tradizionali metodi per la verifica della conformità normativa sono ormai superati, in quanto spesso risultano manuali, lenti ed esposti ad errori umani, con un’impatto negativo su diversi ambiti aziendali ed aumentando il rischio di sanzioni.
Questa ricerca affronta tali problematiche, fornendo l’implementazione di un sistema automatizzato per i controlli di conformità PEP (Politically exposed person) e OFAC (Office of foreign assets control), con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza, l’affidabilità e la rapidità di esecuzione di tali processi di verifica
Relatori
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Aziende collaboratrici
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