<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0024275/2025-01-01/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0024275" inwerkingtreding="2025-01-01"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties/><wetgeving dtdversie="2.0" soort="ministeriele-regeling" stam-id="9671233" versie-id="26703432" id="C37878901" label-id="9648364" inwerkingtredingsdatum="2020-05-21">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="9671263" versie-id="15608862" id="C21333881" label-id="9648194" inwerking="2008-08-01" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 23 juli 2008, nr. FM 2008-1792 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Integriteit, tot vaststelling van regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="9671273" versie-id="15608872" id="C21333891" label-id="9648204" inwerking="2008-08-01" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29">Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></citeertitel>
  <regeling>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="9671283" versie-id="15608882" id="C21333901" label-id="9648214" inwerking="2008-08-01" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <wie>De Minister van Financiën en de Minister van Justitie,</wie>
  <considerans>
    <considerans.al bevat="grondslag">Gelet op de <extref verwijzing-id="2229604" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=3" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649324">artikelen 3, zesde lid</extref>, <extref verwijzing-id="2229605" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=6" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649364">6, vierde lid</extref>, <extref verwijzing-id="2229606" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=11" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649444">11, eerste, tweede en vierde lid</extref>, <extref verwijzing-id="2229607" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=12" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649474">12, derde lid</extref>, <extref verwijzing-id="2229608" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=21" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649594">21, derde lid</extref>, en <extref verwijzing-id="2229609" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=24" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649654">24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>, <extref verwijzing-id="2226099" doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=10:3" bwb-id="BWBR0005537" label-id="2820354">artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht</extref>, <extref verwijzing-id="2226100" doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=62" bwb-id="BWBR0002320" label-id="2874604">artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref> en de <extref verwijzing-id="2226101" doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=27i" bwb-id="BWBR0002469" label-id="1235164">artikelen 27i</extref> en <extref verwijzing-id="2226102" doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=30z" bwb-id="BWBR0002469" label-id="1235714">30z van de Wet op de kansspelen</extref>;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Besluiten:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></aanhef>
    <regeling-tekst>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1" code="b1-1" stam-id="9671293" versie-id="15608892" id="C21757501" label-id="9648224" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 1" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
  </kop>
  <al>In deze regeling wordt verstaan onder wet: <extref verwijzing-id="2229610" doc="jci1.3:c:BWBR0024282" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9650144">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=1&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=1&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2" stam-id="9671303" versie-id="30470342" id="C43688031" label-id="9648234" inwerking="2025-01-01" label="Artikel 2" bron="Stcrt.2024-38335" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-11-27" publicatie_bron="2024-11-29" publicatie_iwt="2024-11-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
  </kop>
  <al>Van de bij of krachtens de wet gestelde regels zijn vrijgesteld instellingen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2893099" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet</extref>, voor zover zij beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geven als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=3" label-id="1234664" verwijzing-id="2889908" bwb-id="BWBR0002469">artikelen 3</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=8" label-id="1234784" verwijzing-id="2889909" bwb-id="BWBR0002469">8</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=14a" label-id="1234864" verwijzing-id="2889910" bwb-id="BWBR0002469">14a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=15" label-id="1234924" verwijzing-id="2889911" bwb-id="BWBR0002469">15</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=23" label-id="1235014" verwijzing-id="2889912" bwb-id="BWBR0002469">23</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=27a" label-id="1235074" verwijzing-id="2889913" bwb-id="BWBR0002469">27a van de Wet op de kansspelen</extref> of activiteiten verrichten als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=7a" label-id="1234724" verwijzing-id="2889914" bwb-id="BWBR0002469">artikelen 7a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=30b" label-id="1235414" verwijzing-id="2889915" bwb-id="BWBR0002469">30b</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=30h" label-id="1235484" verwijzing-id="2889916" bwb-id="BWBR0002469">30h van die wet</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2024-38335"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>38335</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-11-29">29-11-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-11-27">27-11-2024</ondertekeningsdatum><kenmerk>2024-0000528388</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2024-38335"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>38335</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-11-29">29-11-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-11-27">27-11-2024</ondertekeningsdatum><kenmerk>2024-0000528388</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-01-01">01-01-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=2&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2a" stam-id="14686783" versie-id="25154592" id="C36418311" label-id="14639114" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2a" bron="Stcrt.2018-40948" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-13" publicatie_bron="2018-07-23" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2a/Lid1" label-id="14639114L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1d" label-id="14640324" verwijzing-id="2893100" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, onderdeel c</extref>, met uitzondering voor zover het betreft de instellingen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2893101" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, van de wet</extref>, en onderdelen e en f van de wet, verstrekken aan de Minister van Financiën op diens verzoek onverwijld alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a&amp;lid=1&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2a/Lid2" label-id="14639114L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a&amp;lid=2&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2a/Lid3" label-id="14639114L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere autoriteiten die belast zijn met de uitvoering en handhaving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van hun taken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a&amp;lid=3&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-40948"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>40948</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-23">23-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-13">13-07-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>2018-0000113969</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=2a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=2a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=2a"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3" stam-id="15455363" versie-id="26703442" id="C38655791" label-id="9648244" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 3" bron="Stcrt.2020-27198" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-06" publicatie_bron="2020-05-15" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1" label-id="9648244L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De gegevens, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23c" label-id="15403844" verwijzing-id="2998451" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23c, eerste lid, van de wet</extref> zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn bijkantoren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een opgave van de rechtsvorm van de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister of, indien van toepassing, een opgave van de LEI code;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>indien van toepassing een gewaarmerkt afschrift van de statuten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>een opgave van de activiteiten die de aanbieder voornemens is te gaan verrichten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>de identiteit van degenen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming bezitten in de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank N.V. kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h" label-id="15403894" verwijzing-id="2998452" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23h, eerste lid, van de wet</extref> is bepaald met betrekking tot de geschiktheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=i&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank N.V. kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h" label-id="15403894" verwijzing-id="2998453" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23h, tweede lid, van de wet</extref> is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=j&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank N.V. kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h" label-id="15403894" verwijzing-id="2998454" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23h, vierde lid, van de wet</extref> is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die een gekwalificeerde deelneming houden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=k&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeell">
        <li.nr>l.</li.nr>
        <al>een beschrijving van de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=l&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=l"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelm">
        <li.nr>m.</li.nr>
        <al>een beschrijving van de organisatiestructuur van de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=m&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=m"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeeln">
        <li.nr>n.</li.nr>
        <al>de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de integere en beheerste bedrijfsuitoefening bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23j" label-id="15403914" verwijzing-id="2998455" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23j van de wet</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=n&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=n"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1/Onderdeelo">
        <li.nr>o.</li.nr>
        <al>overige gegevens en bescheiden die de toezichthouder nodig acht in het belang van de registratie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=o&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=o"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2" label-id="9648244L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen i, j en k zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, het privéadres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een curriculum vitae;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een opgave van de relevante diploma’s;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>een opgave van referenten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de antecedenten van degenen, genoemd in het eerste lid, onderdelen g en h.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid3" label-id="9648244L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid wordt voor de antecedenten van de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, indien deze eerder zijn beoordeeld voor de toepassing van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368" label-id="8664264" verwijzing-id="2997704" bwb-id="BWBR0020368">Wet op het financieel toezicht</extref> of de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583" label-id="14833064" verwijzing-id="2997705" bwb-id="BWBR0041583">Wet toezicht trustkantoren 2018</extref>, bij de aanvraag volstaan met vermelding hiervan en een verwijzing naar de datum van beoordeling van deze antecedenten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;lid=3&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2020-27198"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>27198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-15">15-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-06">06-05-2020</ondertekeningsdatum><kenmerk>2020-0000084921</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    wijziging vierde antiwitwasrichtlijn in werking treedt.</al><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    wijziging vierde antiwitwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3a" code="n1-3a" stam-id="12038523" versie-id="25154612" id="C35968011" label-id="12010114" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 3a" bron="Stcrt.2018-40948" effect="vervallen" ondertekening_bron="2018-07-13" publicatie_bron="2018-07-23" publicatie_iwt="2018-07-24" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3a</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-40948"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>40948</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-23">23-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-13">13-07-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>2018-0000113969</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=3a&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=3a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=3a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=3a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=3a"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4" stam-id="9671323" versie-id="26704442" id="C37878911" label-id="9648254" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 4" bron="Stcrt.2020-27198" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-06" publicatie_bron="2020-05-15" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1" label-id="9648254L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=11" label-id="9649444" verwijzing-id="2229614" bwb-id="BWBR0024282">artikel 11, eerste lid, eerste volzin, van de wet</extref> worden aangewezen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een geldig paspoort;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een geldige Nederlandse identiteitskaart;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een geldig Nederlands rijbewijs;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>vreemdelingendocumenten, afgegeven op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0011823" label-id="1385854" verwijzing-id="2226109" bwb-id="BWBR0011823">Vreemdelingenwet 2000</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid2" label-id="9648254L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=11" label-id="9649444" verwijzing-id="2229615" bwb-id="BWBR0024282">artikel 11, tweede lid, eerste volzin, van de wet</extref>, worden aangewezen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een uittreksel uit het handelsregister;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere lidstaat gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een document waaruit blijkt dat een kerkgenootschap of lichaam waarin zij is verenigd, is aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken dan wel dat het kerkgenootschap of lichaam is aangemerkt als een instelling als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0011353&amp;artikel=6.33" label-id="2785694" verwijzing-id="2226110" bwb-id="BWBR0011353">artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een document waaruit blijkt dat een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap als bedoeld in onderdeel c deel uitmaakt van dat kerkgenootschap en het kerkgenootschap voldoet aan het bepaalde in onderdeel c.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid3" label-id="9648254L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De identiteit van een cliënt als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=11" label-id="9649444" verwijzing-id="2317962" bwb-id="BWBR0024282">artikel 11, vierde lid, van de wet</extref> kan worden geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=3&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4/Lid4" label-id="9648254L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Onverminderd het derde lid kan de identiteit van een vereniging van eigenaars als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005288&amp;artikel=112" label-id="1725114" verwijzing-id="2226111" bwb-id="BWBR0005288">artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek</extref> worden geverifieerd aan de hand van de statuten van die vereniging die deel uitmaken van het reglement van de akte van splitsing als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005288&amp;artikel=111" label-id="1725104" verwijzing-id="2226112" bwb-id="BWBR0005288">artikel 111 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;lid=4&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2020-27198"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>27198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-15">15-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-06">06-05-2020</ondertekeningsdatum><kenmerk>2020-0000084921</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    wijziging vierde antiwitwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=4"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5" stam-id="9671333" versie-id="25154622" id="C35968021" label-id="9648264" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 5" bron="Stcrt.2018-40948" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-13" publicatie_bron="2018-07-23" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1" label-id="9648264L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=21" label-id="9649594" verwijzing-id="2229617" bwb-id="BWBR0024282">artikel 21, eerste lid, van de wet</extref>, bestaat uit vertegenwoordigers van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de Minister van Financiën;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de Minister van Justitie en Veiligheid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de instellingen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>De Nederlandsche Bank N.V.;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de Stichting Autoriteit Financiële Markten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>het Bureau Financieel Toezicht;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>de Belastingdienst/Grote ondernemingen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische Controledienst;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>het openbaar ministerie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=i&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>de politie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=j&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid1/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>de kansspelautoriteit.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=k&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid2" label-id="9648264L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De leden van de commissie worden door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk aangewezen. Bij de samenstelling van de commissie streven de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de instellingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=2&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid3" label-id="9648264L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid wijzen gezamenlijk de voorzitter van de commissie aan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=3&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5/Lid4" label-id="9648264L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;lid=4&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-40948"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>40948</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-23">23-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-13">13-07-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>2018-0000113969</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=5"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel6" code="b1-6" stam-id="9671343" versie-id="25154632" id="C35968031" label-id="9648274" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 6" bron="Stcrt.2018-40948" effect="vervallen" ondertekening_bron="2018-07-13" publicatie_bron="2018-07-23" publicatie_iwt="2018-07-24" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-40948"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>40948</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-23">23-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-13">13-07-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>2018-0000113969</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=6&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=6&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=6"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel7" stam-id="9671353" versie-id="15608952" id="C21333971" label-id="9648284" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 7" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">7</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt het Instellingbesluit FIU-Nederland.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=7&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=7&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=7"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel8" stam-id="9671363" versie-id="15608962" id="C21333981" label-id="9648294" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 8" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">8</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt het Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=8&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=8&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=8"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel9" stam-id="9671373" versie-id="15608972" id="C21333991" label-id="9648304" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 9" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">9</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=9&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=9&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=9"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel10" stam-id="9671383" versie-id="15608982" id="C21334001" label-id="9648314" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 10" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=10&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=10&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=10"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel11" stam-id="9671393" versie-id="15608992" id="C21334011" label-id="9648324" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 11" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">11</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Beschikking casinospelen 1996.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=11&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=11&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=11"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel12" code="b1-12" stam-id="9671403" versie-id="15609002" id="C21757561" label-id="9648334" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 12" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">12</nr>
  </kop>
  <al>Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=12&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=12&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=12"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel13" code="b1-13" stam-id="9671413" versie-id="15609012" id="C21757571" label-id="9648344" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 13" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13</nr>
  </kop>
  <al>Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de <extref verwijzing-id="2229630" doc="jci1.3:c:BWBR0024282" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9650144">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> in werking treedt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=13&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;artikel=13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=13&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;artikel=13"/></jcis></meta-data></artikel>
    </regeling-tekst>
    <regeling-sluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="9671423" versie-id="15609022" id="C21334041" label-id="9648354" inwerking="2008-08-01" bron="Stcrt.2008-142" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-23" publicatie_bron="2008-07-25" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.</al>
  </slotformulering>
  <ondertekening>De <functie>Minister</functie> van <organisatie afkorting="FIN">Financiën a.i.</organisatie>, <naam><voornaam>A.</voornaam><achternaam>Rouvoet</achternaam></naam></ondertekening>
  <ondertekening>De <functie>Minister</functie> van <organisatie afkorting="JUS">Justitie</organisatie>, <naam><voornaam>E.M.H.</voornaam><achternaam>Hirsch Ballin</achternaam></naam></ondertekening>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2008-142-p8-SC86807"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>142</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-25">25-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-23">23-07-2008</ondertekeningsdatum><kenmerk>FM2008-1792M</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></regeling-sluiting>
  </regeling>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2020-27198"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>27198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-15">15-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-06">06-05-2020</ondertekeningsdatum><kenmerk>2020-0000084921</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024275&amp;g=2025-01-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024275"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275&amp;z=2025-01-01&amp;g=2025-01-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024275"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>