<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0024282/2026-01-01/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0024282" inwerkingtreding="2026-01-01"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties><redactionele-correctie label-id="14640354" oud-revisie-id="44496041" nieuw-revisie-id="44744371"/></redactionele-correcties><wetgeving dtdversie="2.0" soort="wet" stam-id="9672333" versie-id="26721582" id="C37877451" label-id="9650144" inwerkingtredingsdatum="2020-05-21">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="9672353" versie-id="15610982" id="C21332801" label-id="9649264" inwerking="2008-08-01" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">Wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="9672363" versie-id="15610992" id="C21332811" label-id="9649274" inwerking="2008-08-01" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme <meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></citeertitel>
  <wet-besluit>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="9672373" versie-id="15611002" id="C21332821" label-id="9649284" inwerking="2008-08-01" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <wij>Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.</wij>
  <considerans>
    <considerans.al>Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:</considerans.al>
    <considerans.al>Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de <extref verwijzing-id="2226503" doc="jci1.3:c:BWBR0006330" bwb-id="BWBR0006330" label-id="1944824">Wet identificatie bij dienstverlening</extref> en de <extref verwijzing-id="2226504" doc="jci1.3:c:BWBR0006331" bwb-id="BWBR0006331" label-id="566004">Wet melding ongebruikelijke transacties</extref> samen te voegen tot één wet, gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></aanhef>
    <wettekst>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1" stam-id="9672403" versie-id="30962502" id="C44496081" label-id="9649314" inwerking="2026-01-01" label="Hoofdstuk 1" bron="Stb.2025-262" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Inleidende bepalingen</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1" stam-id="14688033" versie-id="25157792" id="C35971531" label-id="14640344" inwerking="2018-07-25" label="§ 1.1" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">1.1</nr>
    <titel status="officieel">Begrips- en reikwijdtebepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1" stam-id="9672383" versie-id="30961982" id="C44496031" label-id="9649294" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 1" bron="Stb.2025-262" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1" label-id="9649294L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="ongemarkeerd">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_1">
        <al>
          <nadruk type="cur">aanbieder van cryptoactivadiensten:</nadruk> een aanbieder van cryptoactivadiensten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 15, van <extref doc="32023R1114" label="verordening" reeks="Celex">Verordening (EU) 2023/1114</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van <extref doc="32010R1093" label="verordening" reeks="Celex">Verordeningen (EU) nr. 1093/2010</extref> en <extref doc="32010R1095" label="verordening" reeks="Celex">(EU) nr. 1095/2010</extref> en <extref doc="32013L0036" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijnen 2013/36/EU</extref> en <extref doc="32019L1937" label="richtlijn" reeks="Celex">(EU) 2019/1937</extref> (PbEU 2023, L 150) wanneer deze een of meer cryptoactivadiensten verricht als bedoeld in dat artikel, onderdeel 16, met uitzondering van het verlenen van advies over cryptoactiva bedoeld in dat onderdeel, onder h;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_2">
        <al>
          <nadruk type="cur">bijkantoor:</nadruk> duurzaam in een andere staat dan de staat van zetel aanwezig onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon of vennootschap;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_3">
        <al>
          <nadruk type="cur">cliënt:</nadruk> natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_4">
        <al>
          <nadruk type="cur">correspondentrelatie:</nadruk>
        </al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_4/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>het verlenen van bankdiensten door een bank als correspondent aan een andere bank als respondent, met inbegrip van het verstrekken van een lopende of andere passiefrekening en aanverwante diensten, zoals contantenbeheer, internationale geldovermakingen, verwerking van cheques, transitrekeningen en valutawisseldiensten; of</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_4/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de betrekkingen tussen banken en andere financiële ondernemingen, banken onderling en andere financiële ondernemingen onderling, inclusief wanneer soortgelijke diensten door een correspondentinstelling aan een respondentinstelling worden verleend en met inbegrip van betrekkingen die zijn aangegaan voor effectentransacties of geldovermakingen, of betrekkingen die zijn aangegaan voor cryptoactivatransacties of overdrachten van cryptoactiva;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_5">
        <al>
          <nadruk type="cur">cryptoactivum:</nadruk> een cryptoactivum als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 5, van <extref doc="32023R1114" label="verordening" reeks="Celex">Verordening (EU) 2023/1114</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van <extref doc="32010R1093" label="verordening" reeks="Celex">Verordeningen (EU) nr. 1093/2010</extref> en <extref doc="32010R1095" label="verordening" reeks="Celex">(EU) nr. 1095/2010</extref> en <extref doc="32013L0036" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijnen 2013/36/EU</extref> en <extref doc="32019L1937" label="richtlijn" reeks="Celex">(EU) 2019/1937</extref> (PbEU 2023, L 150) behalve wanneer het onder de in artikel 2, tweede, derde en vierde lid, van die verordening genoemde categorieën valt of anderszins als geldmiddel wordt aangemerkt;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_6">
        <al>
          <nadruk type="cur">de Nederlandsche Bank:</nadruk> de Nederlandsche Bank N.V.;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_7">
        <al>
          <nadruk type="cur">dochteronderneming:</nadruk> dochteronderneming als bedoeld in artikel 2, tiende lid, van de richtlijn jaarrekening;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_8">
        <al>
          <nadruk type="cur">Europese Bankautoriteit:</nadruk> de Europese toezichthoudende autoriteit opgericht bij verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (<nadruk type="cur">PbEU</nadruk> 2010, L 331);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_9">
        <al>
          <nadruk type="cur">Europese toezichthoudende autoriteiten:</nadruk> de Europese Autoriteit voor effecten en markten, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Bankautoriteit;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_10">
        <al>
          <nadruk type="cur">elektronisch geld:</nadruk> elektronisch geld als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890165" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_11">
        <al>
          <nadruk type="cur">familielid van een politiek prominente persoon:</nadruk> natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen familierelatie heeft met een politiek prominente persoon;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_12">
        <al>
          <nadruk type="cur">financieren van terrorisme:</nadruk> de gedraging strafbaar gesteld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=421" label-id="2969454" verwijzing-id="2890166" bwb-id="BWBR0001854">artikel 421, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_13">
        <al>
          <nadruk type="cur">Financiële inlichtingen eenheid:</nadruk> Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=12&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649474" verwijzing-id="2890167" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel12">artikel 12, eerste lid</intref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_14">
        <al>
          <nadruk type="cur">gekwalificeerde deelneming:</nadruk> rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_15">
        <al>
          <nadruk type="cur">groep:</nadruk> groep van ondernemingen bestaande uit een moederonderneming, haar dochterondernemingen en de entiteiten waarin de moederonderneming of haar dochterondernemingen een deelneming hebben als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de richtlijn jaarrekening, alsook ondernemingen die met elkaar verbonden zijn door een betrekking als bedoeld in artikel 22 van de richtlijn jaarrekening;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_16">
        <al>
          <nadruk type="cur">hoger leidinggevend personeel:</nadruk>
        </al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_16/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen; of</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_16/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een instelling, die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en die verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden van invloed zijn op de blootstelling van een instelling aan de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme;</al>
          </li>
        </lijst>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_17">
        <al>
          <nadruk type="cur">identificeren:</nadruk> opgave van de identiteit laten doen;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_18">
        <al>
          <nadruk type="cur">instelling:</nadruk> bank, andere financiële onderneming, of natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap handelend in het kader van zijn beroepsactiviteiten, waarop deze wet ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890168" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a</intref> van toepassing is;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_19">
        <al>
          <nadruk type="cur">lidstaat:</nadruk> een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_20">
        <al>
          <nadruk type="cur">melding:</nadruk> melding als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890169" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16, eerste lid</intref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_21">
        <al>
          <nadruk type="cur">moederonderneming:</nadruk> moederonderneming als bedoeld in artikel 2, negende lid, van de richtlijn jaarrekening;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22">
        <al>
          <nadruk type="cur">nationale risicobeoordeling:</nadruk> verslag van de identificatie, analyse en beoordeling van de nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=1g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="17447854" verwijzing-id="3396009" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel1g">artikel 1g</intref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_23">
        <al>
          <nadruk type="cur">ongebruikelijke transactie:</nadruk> transactie die op grond van de indicatoren bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=15&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649514" verwijzing-id="2890171" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel15">artikel 15, eerste lid</intref>, als ongebruikelijk is aan te merken;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_24">
        <al>
          <nadruk type="cur">persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon:</nadruk> natuurlijke persoon die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie personen;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_25">
        <al>
          <nadruk type="cur">persoonsgegeven:</nadruk> persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_26">
        <al>
          <nadruk type="cur">platform voor de veiling van emissierechten:</nadruk> platform voor de veiling van emissierechten als bedoeld in hoofdstuk VII van de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_27">
        <al>
          <nadruk type="cur">politiek prominente persoon:</nadruk> natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_28">
        <al>
          <nadruk type="cur">richtlijn betaaldiensten:</nadruk> richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de <extref doc="32002L0065" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijnen 2002/65/EG</extref>, <extref doc="32009L0110" label="richtlijn" reeks="Celex">2009/110/EG</extref> en <extref doc="32013L0036" label="richtlijn" reeks="Celex">2013/36</extref>/EU en Verordening (EU) nr. <extref doc="32993L2010" label="richtlijn" reeks="Celex">1093/2010</extref> en houdende intrekking van <extref doc="32007L0064" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2007/64</extref> (PbEU 2015, L 337);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_29">
        <al>
          <nadruk type="cur">richtlijn jaarrekening:</nadruk>
          <extref doc="32013L0034" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 2013/34</extref>/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van <extref doc="32006L0043" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2006/43/EG</extref> van het het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van <extref doc="31978L0660" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijnen 78/660/EEG</extref> en <extref doc="31983L0349" label="richtlijn" reeks="Celex">83/349/EEG</extref> van de Raad (PbEU 2013, L 182);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_30">
        <al>
          <nadruk type="cur">richtlijn kapitaalvereisten:</nadruk>
          <extref doc="32013L0036" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 2013/36</extref>/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van <extref doc="32002L0087" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2002/87/EG</extref> en tot intrekking van de <extref doc="32006L0048" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijnen 2006/48/EG</extref> en <extref doc="32006L0049" label="richtlijn" reeks="Celex">2006/49/EG</extref> (PbEU 2013, L 176);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_31">
        <al>
          <nadruk type="cur">shellbank:</nadruk> bank of andere financiële onderneming als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890172" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede en derde lid</intref>, of onderneming die gelijkwaardige activiteiten als die van een bank of andere financiële onderneming verricht, die is opgericht in een staat waar zij geen fysieke aanwezigheid heeft en die geen onderdeel uitmaakt van een onder toezicht staande groep;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_32">
        <al>
          <nadruk type="cur">supranationale risicobeoordeling:</nadruk> door de Europese Commissie beschikbaar gesteld verslag van de identificatie, analyse en beoordeling van de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 6 van de vierde anti-witwasrichtlijn;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_33">
        <al>
          <nadruk type="cur">toezichthoudende autoriteit:</nadruk> het ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2890173" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d</intref> bevoegde bestuursorgaan;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_34">
        <al>
          <nadruk type="cur">transactie:</nadruk> handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_35">
        <al>
          <nadruk type="cur">transitrekening:</nadruk> bankrekening die bij een in Nederland gevestigde bank wordt aangehouden door een bank gevestigd in een staat die geen lidstaat is en die door een cliënt van laatstbedoelde bank gedebiteerd of gecrediteerd kan worden zonder tussenkomst van de in Nederland gevestigde bank;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_36">
        <al>
          <nadruk type="cur">uiteindelijk belanghebbende:</nadruk> natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_37">
        <al>
          <nadruk type="cur">verifiëren:</nadruk> vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_38">
        <al>
          <nadruk type="cur">verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie:</nadruk>
          <extref doc="32023R1113" label="verordening" reeks="Celex">Verordening (EU) 2023/1113</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van <extref doc="32015L0849" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn (EU) 2015/849</extref> (PbEU 2023, L 150);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_39">
        <al>
          <nadruk type="cur">verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten:</nadruk> verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Europese Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig <extref doc="32003L0087" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2003/87/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU 2010, L 302);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_40">
        <al>
          <nadruk type="cur">vierde anti-witwasrichtlijn:</nadruk>
          <extref doc="32015L0849" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 2015/849</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van <extref doc="32005L0060" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2005/60</extref> van het Europees Parlement en de Raad en <extref doc="32006L0070" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2006/70/EG</extref> van de Commissie (PbEU 2015, L 141);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_41">
        <al>
          <nadruk type="cur">witwassen:</nadruk> de gedragingen strafbaar gesteld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420bis" label-id="2984304" verwijzing-id="2890174" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 420bis</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420bis.1" label-id="13707964" verwijzing-id="2890175" bwb-id="BWBR0001854">420bis.1</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420ter" label-id="2984314" verwijzing-id="2890176" bwb-id="BWBR0001854">420ter</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420quater" label-id="2984324" verwijzing-id="2890177" bwb-id="BWBR0001854">420quater</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420quater.1" label-id="13707974" verwijzing-id="2890178" bwb-id="BWBR0001854">420quater.1 van het Wetboek van strafrecht</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_42">
        <al>
          <nadruk type="cur">zakelijke relatie:</nadruk> zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen een instelling en een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die verband houdt met de professionele activiteiten van die instelling en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_43">
        <al>
          <nadruk type="cur">zelfgehost adres:</nadruk> een zelfgehost adres als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 20, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie.</al>
      </li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid2" label-id="9649294L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder de begrippen «trust», «trustee» en «insteller» verstaan hetgeen daaronder in het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141) wordt verstaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1/Lid3" label-id="9649294L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur worden de categorieën natuurlijke personen aangewezen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a" stam-id="14687983" versie-id="30962492" id="C44496061" label-id="14640294" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 1a" bron="Stb.2025-262" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid1" label-id="14640294L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Deze wet is van toepassing op banken en andere financiële ondernemingen, alsmede op de ingevolge het vierde lid aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten, met dien verstande dat voor de instellingen, bedoeld in het vierde lid, onderdeel i, alleen de verplichting in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1a&amp;artikel=1f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640354" verwijzing-id="3396005" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1a/Artikel1f">artikel 1f</intref> geldt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid2" label-id="14640294L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Als bank wordt aangemerkt een bank als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890194" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>, niet zijnde een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarvoor op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:11" label-id="8656004" verwijzing-id="2890195" bwb-id="BWBR0020368">artikel 2:11, tweede lid</extref>, of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:16" label-id="8656064" verwijzing-id="2890196" bwb-id="BWBR0020368">artikel 2:16, vierde lid, van die wet</extref> geen vergunning tot uitoefening van het bedrijf van bank vereist is, of een bijkantoor in Nederland van een bank met zetel buiten Nederland.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3" label-id="14640294L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Als andere financiële ondernemingen worden aangemerkt:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>degenen die, geen bank zijnde, in hoofdzaak hun bedrijf maken van het verrichten van een of meer van de werkzaamheden opgenomen onder de punten 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 en 14 van bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>degenen die, geen bank zijnde, in hoofdzaak hun bedrijf maken van het verrichten van betaaldiensten als bedoeld in bijlage I bij de richtlijn betaaldiensten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>beleggingsondernemingen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890197" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>beleggingsinstellingen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890198" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>elektronischgeldinstellingen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890199" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref> voor zover deze andere transacties verrichten dan bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:5a" label-id="10228614" verwijzing-id="2890200" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel k, van die wet</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>wisselinstellingen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890201" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>levensverzekeraars als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890202" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref> met uitzondering van levensverzekeraars die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in dat artikel uitoefenen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>icbe’s als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890203" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=h&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>financiële dienstverleners als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890204" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref> voor zover deze bemiddelen in levensverzekeringen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>betaaldienstagenten als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890205" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=j&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>aanbieders van cryptoactivadiensten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=k&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid3/Onderdeell">
        <li.nr>l.</li.nr>
        <al>bijkantoren in Nederland van andere financiële ondernemingen als bedoeld onder a tot en met i en k, met zetel buiten Nederland.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;o=l&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=l"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4" label-id="14640294L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Als natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten waarop deze wet van toepassing is worden aangewezen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als belastingadviseur zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefenen, dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen voor zover zij anderszins zelfstandig in hoofdzaak, onafhankelijk, al dan niet via andere aan hen gelieerde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verrichten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten waaronder forensische accountancy uitoefenen, dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verrichten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als advocaat:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeeli">
                <li.nr>i.</li.nr>
                <al>het aan- of verkopen van registergoederen;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;o=i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeelii">
                <li.nr>ii.</li.nr>
                <al>het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;o=ii&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=ii"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeeliii">
                <li.nr>iii.</li.nr>
                <al>het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=2" label-id="2873764" verwijzing-id="2890206" bwb-id="BWBR0002320">artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref> dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;o=iii&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=iii"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeeliv">
                <li.nr>iv.</li.nr>
                <al>het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=2" label-id="2873764" verwijzing-id="2890207" bwb-id="BWBR0002320">artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref>;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;o=iv&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=iv"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeelv">
                <li.nr>v.</li.nr>
                <al>werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de in onderdeel a beschreven beroepsgroepen;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;o=v&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=v"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeelvi">
                <li.nr>vi.</li.nr>
                <al>het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;o=vi&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=vi"/></jcis></meta-data></li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelc/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeeli">
                <li.nr>i.</li.nr>
                <al>het aan- of verkopen van registergoederen;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;o=i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeelii">
                <li.nr>ii.</li.nr>
                <al>het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;o=ii&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=ii"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeeliii">
                <li.nr>iii.</li.nr>
                <al>het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=2" label-id="2873764" verwijzing-id="2890208" bwb-id="BWBR0002320">artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref> dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;o=iii&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=iii"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeeliv">
                <li.nr>iv.</li.nr>
                <al>het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=2" label-id="2873764" verwijzing-id="2890209" bwb-id="BWBR0002320">artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref>;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;o=iv&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=iv"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeelv">
                <li.nr>v.</li.nr>
                <al>werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de in onderdeel a beschreven beroepsgroepen;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;o=v&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=v"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeelvi">
                <li.nr>vi.</li.nr>
                <al>het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;o=vi&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=vi"/></jcis></meta-data></li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeld/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die in de uitoefening van een aan dat van advocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf de in onderdeel c of d genoemde werkzaamheden verrichten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>trustkantoren als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=1" label-id="14832004" verwijzing-id="2912337" bwb-id="BWBR0041583">artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stellen, niet zijnde een trustkantoor als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=1" label-id="14832004" verwijzing-id="2912338" bwb-id="BWBR0041583">artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met inbegrip van het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005290&amp;artikel=201" label-id="3231114" verwijzing-id="2998327" bwb-id="BWBR0005290">artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek</extref>, voor zover de maandelijkse huurprijs een bedrag van € 10.000 of meer bedraagt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=h&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=j&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van kunstvoorwerpen, voor zover betaling van deze kunstvoorwerpen plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=k&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeell">
        <li.nr>l.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geven als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=1" label-id="1234644" verwijzing-id="2890212" bwb-id="BWBR0002469">artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de kansspelen</extref> of die activiteiten verrichten als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=7a" label-id="1234724" verwijzing-id="2890213" bwb-id="BWBR0002469">artikel 7a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=30b" label-id="1235414" verwijzing-id="2890214" bwb-id="BWBR0002469">30b</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=30h" label-id="1235484" verwijzing-id="2890215" bwb-id="BWBR0002469">30h</extref> of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=30z" label-id="1235714" verwijzing-id="2890216" bwb-id="BWBR0002469">30z van die wet</extref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=l&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=l"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelm">
        <li.nr>m.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig taxaties uitvoeren van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=m&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=m"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeeln">
        <li.nr>n.</li.nr>
        <al>pandhuizen als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005290&amp;artikel=131" label-id="12335654" verwijzing-id="2890217" bwb-id="BWBR0005290">artikel 131, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=n&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=n"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid4/Onderdeelo">
        <li.nr>o.</li.nr>
        <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die behoren tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie beroepen of personen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;o=o&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=o"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid5" label-id="14640294L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Deze wet is niet van toepassing op belastingadviseurs als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, en personen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, d en e, voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a/Lid6" label-id="14640294L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Indien een beleggingsinstelling als bedoeld in het derde lid, onderdeel d, een beleggingsmaatschappij met aparte beheerder is of een beleggingsfonds of indien een icbe als bedoeld in het derde lid, onderdeel h, een fonds voor collectieve belegging in effecten of een maatschappij voor collectieve belegging in effecten met aparte beheerder is, draagt de beheerder van de betreffende instelling zorg voor de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels door de instelling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1b" stam-id="14687993" versie-id="30561762" id="C43863091" label-id="14640304" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 1b" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1b/Lid1" label-id="14640304L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890218" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel l</intref>, zo nodig onder het stellen van aanvullende regels, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de bij of krachtens deze wet gestelde regels, indien, rekening houdend met de aard en de omvang van de te verlenen diensten, voor die instellingen een bewezen laag risico op witwassen en financieren van terrorisme bestaat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1b/Lid2" label-id="14640304L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Geen vrijstelling kan worden verleend aan instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890219" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel l</intref>, die activiteiten verrichten als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=27g" label-id="1235144" verwijzing-id="2890220" bwb-id="BWBR0002469">artikel 27g</extref> of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469&amp;artikel=31" label-id="1235754" verwijzing-id="2890221" bwb-id="BWBR0002469">31 van de Wet op de kansspelen</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c" stam-id="14688003" versie-id="25157762" id="C36572911" label-id="14640314" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 1c" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1c</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c/Lid1" label-id="14640314L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Onze Minister van Financiën kan, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, ontheffing verlenen van de bij of krachtens deze wet gestelde regels aan instellingen die incidenteel of in zeer beperkte mate financiële werkzaamheden verrichten, indien er een bewezen laag risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Aan een ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c/Lid2" label-id="14640314L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onze Minister van Financiën kan een op grond van het eerste lid verleende ontheffing wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken, dan wel daaraan nadere voorschriften verbinden, indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>is gebleken dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de houder van een ontheffing omstandigheden of feiten heeft verzwegen op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de ontheffing werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de ontheffing zou zijn geweigerd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de houder van een ontheffing niet langer voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels, dan wel niet meer voldoet aan de aan de ontheffing verbonden voorschriften of de gestelde beperkingen niet naleeft.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1c/Lid3" label-id="14640314L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verlenen, wijzigen, intrekken of beperken van een ontheffing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d" stam-id="14688013" versie-id="30561772" id="C43863201" label-id="14640324" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 1d" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1d</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1" label-id="14640324L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de Nederlandsche Bank N.V.: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890222" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdeel a, b, e, f, g, j en, voor zover het een bank of elektronischgeldinstelling betreft die cryptoactivadiensten aanbiedt, k</intref>, of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel f;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de Stichting Autoriteit Financiële Markten: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890223" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, derde lid, onderdeel c, d, h, i en, voor zover het een andere instelling betreft dan een bank of elektronischgeldinstelling die cryptoactivadiensten aanbiedt, k</intref> of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede beheerders als bedoeld in artikel 1a, zesde lid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het Bureau Financieel Toezicht: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890224" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b, d en e</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de deken, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002093&amp;artikel=22" label-id="1863604" verwijzing-id="2890225" bwb-id="BWBR0002093">artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet</extref>: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890226" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel c</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>Onze Minister van Financiën: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890227" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, m en n</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de kansspelautoriteit: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890228" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel l</intref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid2" label-id="14640324L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank N.V. is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 5 en 6 van die verordening.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid3" label-id="14640324L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Stichting Autoriteit Financiële Markten is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten en de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 15 en 16 van die verordening.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid4" label-id="14640324L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen, indien een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betrekking heeft op een onderwerp dat verband houdt met de voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme, bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordening gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid5" label-id="14640324L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De bij of krachtens een verordening als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid gestelde regels worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met bij of krachtens deze wet gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid6" label-id="14640324L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>De in het eerste lid genoemde bestuursorganen oefenen hun taak uit op een risico gebaseerde en effectieve wijze en nemen artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn daarbij in acht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d/Lid7" label-id="14640324L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de taakuitoefening van de op grond van dit artikel bevoegde bestuursorganen, met uitzondering van de deken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;lid=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1d&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1d" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1d"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1d" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1d"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1e" stam-id="14688023" versie-id="25157782" id="C38655521" label-id="14640334" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 1e" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1e</nr>
  </kop>
  <al>Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen banken die deel uitmaken van een groep banken die blijvend is aangesloten bij een centrale kredietinstelling die controle uitoefent op de bedrijfsvoering en uitbesteding van die banken worden vrijgesteld van het toezicht door de Nederlandsche Bank N.V., indien de centrale kredietinstelling toezicht houdt op die groep banken en in voldoende mate bevoegd is voor de naleving van deze wet noodzakelijke instructies te geven aan die banken. Aan deze vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1e&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1e" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1e"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1e" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1e"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1a" stam-id="17546553" versie-id="30962522" id="C44496091" label-id="17447844" inwerking="2026-01-01" label="§ 1.1a" bron="Stb.2025-262" effect="nieuw" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">1.1a</nr>
    <titel status="officieel">Verbod op contante betalingen voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1a/Artikel1f" stam-id="17546543" versie-id="30962512" id="C44744371" label-id="14640354" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 1f" bron="Stb.2025-262" effect="nieuw" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1f</nr>
  </kop>
  <al>Het is verboden voor instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="3396006" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdelen i, k en n</intref>, in of vanuit Nederland betaling van goederen in contanten voor een bedrag van € 3.000 of meer, of de tegenwaarde daarvan in buitenlandse munteenheid, te verrichten of te accepteren, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband lijkt te bestaan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1f&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1f" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1f"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1a&amp;artikel=1f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1f" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1f"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.1a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.1a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.1a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.1a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.1a"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2" stam-id="14688083" versie-id="25157842" id="C35971581" label-id="14640394" inwerking="2018-07-25" label="§ 1.2" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">1.2</nr>
    <titel status="officieel">Risicomanagement</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel1g" stam-id="14688043" versie-id="30962532" id="C44496071" label-id="17447854" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 1g" bron="Stb.2025-262" effect="vernummering" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1g</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel1g/Lid1" label-id="17447854L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme, bedoeld in artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit verslag wordt elke twee jaar geactualiseerd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=1g&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel1g/Lid2" label-id="17447854L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Ter voorbereiding van dit verslag publiceren Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk de statistieken, bedoeld in artikel 44 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze statistieken worden jaarlijks geactualiseerd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=1g&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vernummering" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vernummering" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Voorheen art. 1f.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1g&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1g" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=1g"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=1g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=1g" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1g"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2" stam-id="9672393" versie-id="25158092" id="C35971831" label-id="9649304" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2/Lid1" label-id="9649304L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling met een bijkantoor of een meerderheidsdochteronderneming in een staat die geen lidstaat is en waar de wettelijke voorschriften ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme minder verstrekkend zijn dan de bij of krachtens deze wet gestelde regels, draagt er zorg voor dat het bijkantoor, onderscheidenlijk de meerderheidsdochteronderneming, de bij of krachtens deze wet gestelde regels naleeft, voor zover het recht van de betrokken staat hier niet aan in de weg staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2/Lid2" label-id="9649304L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien het recht van de betrokken staat aan toepassing van het eerste lid in de weg staat, stelt de instelling de toezichthoudende autoriteit daarvan in kennis en neemt zij maatregelen om het risico van witwassen en financieren van terrorisme doeltreffend te beheersen. Indien van toepassing neemt zij hierbij het bepaalde op grond van artikel 45, zevende lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn in acht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2/Lid3" label-id="9649304L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling die een vestiging in een andere lidstaat exploiteert, ziet er op toe dat deze vestiging de in die lidstaat ter omzetting van de vierde anti-witwasrichtlijn geldende bepalingen naleeft.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2a" stam-id="12035093" versie-id="25158252" id="C35971991" label-id="12006684" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2a" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2a/Lid1" label-id="12006684L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649464" verwijzing-id="2890229" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2">hoofdstukken 2</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649644" verwijzing-id="2890230" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3">3</intref> gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2a/Lid2" label-id="12006684L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b" stam-id="14688053" versie-id="25157812" id="C36572971" label-id="14640364" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2b" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b/Lid1" label-id="14640364L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling neemt maatregelen om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen, waarbij de maatregelen in verhouding staan tot de aard en de omvang van de instelling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b/Lid2" label-id="14640364L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Bij het vaststellen en beoordelen van de risico’s, bedoeld in het eerste lid, houdt de instelling in ieder geval rekening met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b/Lid3" label-id="14640364L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling legt de resultaten van het vaststellen en beoordelen van haar risico’s vast, houdt deze actueel en verstrekt deze resultaten desgevraagd aan de toezichthoudende autoriteit.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b/Lid4" label-id="14640364L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit kan ontheffing verlenen van het eerste tot en met derde lid, indien de instelling behoort tot een sector waarvan de inherente specifieke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme duidelijk en inzichtelijk zijn.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c" stam-id="14688063" versie-id="25157822" id="C36572981" label-id="14640374" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2c" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2c</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c/Lid1" label-id="14640374L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en de risico’s die zijn geïdentificeerd in de meest recente versies van de supranationale risicobeoordeling en de nationale risicobeoordeling te beperken en effectief te beheersen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c/Lid2" label-id="14640374L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De gedragslijnen, procedures en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn evenredig aan de aard en de omvang van de instelling en hebben ten minste betrekking op de naleving van de bepalingen in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649314" verwijzing-id="2890232" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1">hoofdstuk 1</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640394" verwijzing-id="2890233" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2">paragraaf 1.2</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640424" verwijzing-id="2890234" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3">1.3</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649464" verwijzing-id="2890235" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2">hoofdstuk 2</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649644" verwijzing-id="2890236" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3">hoofdstuk 3</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649554" verwijzing-id="2890237" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2">paragraaf 3.2</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649884" verwijzing-id="2890238" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">hoofdstuk 5</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c/Lid3" label-id="14640374L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De gedragslijnen, procedures en maatregelen behoeven de goedkeuring van de personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c/Lid4" label-id="14640374L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een instelling draagt zorg voor een systematische toetsing van de gedragslijnen, procedures en maatregelen en draagt waar nodig zorg voor een bijstelling hiervan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d" stam-id="14688073" versie-id="25157832" id="C36572991" label-id="14640384" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2d" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2d</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d/Lid1" label-id="14640384L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien het dagelijks beleid van een instelling wordt bepaald door twee of meer personen, wijst een instelling één van de personen die het dagelijks beleid van de instelling bepalen aan die is belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving door de instelling van het bij of krachtens deze wet bepaalde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d/Lid2" label-id="14640384L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Voor zover passend bij de aard en omvang van de instelling, beschikt een instelling over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d/Lid3" label-id="14640384L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne regels die de instelling zelf heeft opgesteld en omvat onder meer de taak die strekt tot het verstrekken van de gegevens, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890239" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref>, aan de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d/Lid4" label-id="14640384L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien van toepassing en voor zover passend bij de aard en de omvang van de instelling, draagt een instelling er zorg voor dat op onafhankelijke wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend ten aanzien van haar werkzaamheden. De auditfunctie controleert de naleving door een instelling van de bij of krachtens deze wet gestelde regels en de uitoefening van de compliancefunctie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2d&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2d" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2d"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2d" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2d"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3" stam-id="14688113" versie-id="25157872" id="C35971611" label-id="14640424" inwerking="2018-07-25" label="§ 1.3" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">1.3</nr>
    <titel status="officieel">Groepen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e" stam-id="14688093" versie-id="30561792" id="C43863051" label-id="14640404" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 2e" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2e</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e/Lid1" label-id="14640404L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890240" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, derde lid, onderdeel b, e of k</intref>, met hoofdkantoor in een andere lidstaat en met vestigingen niet zijnde bijkantoren in Nederland, wijst in Nederland op verzoek van de toezichthoudende autoriteit een centraal contactpunt aan met het oog op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e/Lid2" label-id="14640404L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het centraal contactpunt bewerkstelligt namens de instelling en met inachtneming van het bepaalde op grond van artikel 45, elfde lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn, de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels en draagt zorg voor het aanleveren van de door de toezichthoudende autoriteit op grond van deze wet verzochte informatie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e/Lid3" label-id="14640404L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit kan een instelling verzoeken een centraal contactpunt als bedoeld in het eerste lid aan te wijzen in de op grond van artikel 45, elfde lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn aangewezen gevallen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2e&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2e" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2e"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2e" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2e"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f" stam-id="14688103" versie-id="25157862" id="C36573011" label-id="14640414" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 2f" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2f</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f/Lid1" label-id="14640414L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling die deel uitmaakt van een groep past de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures op effectieve wijze toe, voor zover die voldoen aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f/Lid2" label-id="14640414L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling draagt tevens zorg voor een effectieve toepassing van de in het eerste lid bedoelde gedragslijnen en procedures door haar bijkantoren of meerderheidsdochterondernemingen met zetel buiten Nederland.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f/Lid3" label-id="14640414L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Onder de gedragslijnen en procedures, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden in ieder geval verstaan gedragslijnen en procedures inzake gegevensbescherming en gedragslijnen en procedures voor het delen van informatie binnen de groep, voor zover deze gegevens en informatie betrekking hebben op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f/Lid4" label-id="14640414L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien het recht van een betrokken staat die geen lidstaat is in de weg staat aan de toepassing van het tweede lid, stelt de instelling de toezichthoudende autoriteit hiervan in kennis en ziet de instelling er op toe dat het bijkantoor of de meerderheidsdochteronderneming aanvullende maatregelen neemt om het risico op witwassen en financieren van terrorisme doeltreffend te beheersen. Indien van toepassing neemt zij hierbij het bepaalde op grond van artikel 45, zevende lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn in acht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f/Lid5" label-id="14640414L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Indien de aanvullende maatregelen, bedoeld in het vierde lid, onvoldoende zijn, neemt de toezichthoudende autoriteit aanvullende toezichtmaatregelen, waarbij onder meer wordt verlangd dat de groep geen zakelijke relaties aangaat of die relaties beëindigt en geen transacties uitvoert, dan wel waarbij de groep, indien nodig, wordt verzocht haar bedrijfsactiviteiten in de betrokken staat te beëindigen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2f&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2f" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=2f"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=2f" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2f"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=1.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=1.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2" stam-id="9672553" versie-id="26852262" id="C38037291" label-id="9649464" inwerking="2020-06-24" label="Hoofdstuk 2" bron="Stb.2020-231" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2020-06-24" publicatie_bron="2020-07-07" publicatie_iwt="2020-07-07" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1" stam-id="9672443" versie-id="25158312" id="C35972051" label-id="9649354" inwerking="2018-07-11" label="§ 2.1" bron="Stb.2018-239" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2.1</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3" stam-id="9672413" versie-id="30962562" id="C44496101" label-id="9649324" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 3" bron="Stb.2025-262" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid1" label-id="9649324L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2" label-id="9649324L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en redelijke maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren, indien de cliënt een rechtspersoon is, redelijke maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt, en indien de uiteindelijk belanghebbende lid is van het hoger leidinggevend personeel, noodzakelijke redelijke maatregelen te nemen om de identiteit te verifiëren van de natuurlijke persoon die lid is van het hoger leidinggevend personeel, waarbij de genomen maatregelen en de ondervonden moeilijkheden tijdens het verificatieproces worden vastgelegd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en in voorkomend geval de natuurlijke persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>redelijke maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid3" label-id="9649324L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een cliënt handelt als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische constructie strekt het in het eerste lid bedoelde cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de trust of juridische constructie, met overeenkomstige toepassing van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in dat geval eveneens in staat om vast te stellen of de cliënt bevoegd is op te treden als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische constructie. Indien een cliënt bij het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een incidentele transactie boven de drempels bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="3128636" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, vijfde lid, onderdelen b en g, zesde lid of zevende lid</intref>, handelt in de hoedanigheid van trustee, dan stelt de cliënt de instelling met spoed op de hoogte van die hoedanigheid en verstrekt aan de instelling de in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=5" label-id="16148594" verwijzing-id="3128637" bwb-id="BWBR0046156">artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies</extref> bedoelde gegevens en bescheiden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid4" label-id="9649324L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien een cliënt optreedt als vennoot van een personenvennootschap strekt het in het eerste lid bedoelde cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de personenvennootschap, met overeenkomstige toepassing van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in dat geval eveneens in staat om vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de personenvennootschap vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en, in voorkomend geval, om die persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5" label-id="9649324L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Een instelling verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 15.000;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>indien zij twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid5/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt of de trust, inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 3, negende lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, ten bedrage van ten minste € 1.000.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid6" label-id="9649324L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>In afwijking van het vijfde lid, onderdeel b, verricht een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890242" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel l</intref>, cliëntenonderzoek indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 2.000,– bij het ophalen van een prijs of het aangaan van een weddenschap, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 2.000,– of meer.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid7" label-id="9649324L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>Een instelling stemt het cliëntenonderzoek aantoonbaar af op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid8" label-id="9649324L8">
    <lidnr status="officieel">8</lidnr>
    <al>Een instelling houdt bij het bepalen van de risicogevoeligheid, bedoeld in het zevende lid, tenminste rekening met de in bijlage I bij de vierde anti-witwasrichtlijn genoemde risicovariabelen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=8"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid9" label-id="9649324L9">
    <lidnr status="officieel">9</lidnr>
    <al>Het eerste tot en met het achtste lid en het tiende lid zijn niet van toepassing op een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890243" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel m</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=9&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=9"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid10" label-id="9649324L10">
    <lidnr status="officieel">10</lidnr>
    <al>Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het tweede tot en met vierde lid zijn verzameld over daar bedoelde personen, actueel gehouden worden. De gegevens worden in elk geval geactualiseerd indien relevante omstandigheden van de cliënt veranderen, een instelling op grond van deze wet verplicht is tot het opnemen van contact met de cliënt om informatie met betrekking tot de uiteindelijk begunstigde te evalueren of de instelling daartoe verplicht is op grond van <extref doc="32011L0016" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2011/16</extref>/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van <extref doc="31977L0079" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 77/79/EEG</extref> (PbEU 2011, L 64).</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=10&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=10"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid11" label-id="9649324L11">
    <lidnr status="officieel">11</lidnr>
    <al>In dit artikel wordt verstaan onder personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0006000&amp;artikel=1655" label-id="2935204" verwijzing-id="2890244" bwb-id="BWBR0006000">artikel 1655 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek</extref>, een vennootschap onder firma als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=16" label-id="1286364" verwijzing-id="2890245" bwb-id="BWBR0001838">artikel 16 van het Wetboek van Koophandel</extref> en een commanditaire vennootschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=19" label-id="1286394" verwijzing-id="2890246" bwb-id="BWBR0001838">artikel 19 van het Wetboek van Koophandel</extref>, alsmede een maatschap of vennootschap naar buitenlands recht die met een van deze rechtsvormen vergelijkbaar is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=11&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=11"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid12" label-id="9649324L12">
    <lidnr status="officieel">12</lidnr>
    <al>Voor de toepassing van het tweede lid wordt, indien de in het eerste lid bedoelde verplichting rust op een tussenpersoon als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890247" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel h</intref>, onder cliënt mede verstaan: de wederpartij van de cliënt bij een door bemiddeling van de tussenpersoon tot stand gebrachte en gesloten overeenkomst inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=12&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=12"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid13" label-id="9649324L13">
    <lidnr status="officieel">13</lidnr>
    <al>In geval van een trustkantoor als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890248" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel f</intref>, dat diensten verleent als bedoeld in de begripsomschrijving van trustdienst in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=1" label-id="14832004" verwijzing-id="2912339" bwb-id="BWBR0041583">artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018</extref>:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid13/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>wordt onder cliëntenonderzoek in de zin van het eerste lid verstaan de maatregelen die zijn voorgeschreven krachtens <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4" label-id="14832444" verwijzing-id="2912340" bwb-id="BWBR0041583">hoofdstuk 4 van de Wet toezicht trustkantoren 2018</extref> en die worden uitgevoerd voorafgaand aan of bij de uitvoering van een dienst of het aangaan van een zakelijke relatie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=13&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid13/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>zijn het tweede tot en met het achtste lid en tiende lid niet van toepassing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=13&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=13"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid14" label-id="9649324L14">
    <lidnr status="officieel">14</lidnr>
    <al>
      <redactie type="vervanging">Door vernummering vervallen.</redactie>
    </al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=14&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=14"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3/Lid15" label-id="9649324L15">
    <lidnr status="officieel">15</lidnr>
    <al>Bij het verrichten van het cliëntenonderzoek verlaten de instellingen zich niet uitsluitend op de informatie in het handelsregister, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=2" label-id="9037664" verwijzing-id="3009667" bwb-id="BWBR0021777">artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;lid=15&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=15"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a" stam-id="14688313" versie-id="25158322" id="C36573051" label-id="14640624" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 3a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a/Lid1" label-id="14640624L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In aanvulling op <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890251" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede tot en met vierde lid</intref>, stelt het cliëntenonderzoek een bank of andere financiële onderneming in staat om onverwijld nadat een begunstigde van een levensverzekering is geïdentificeerd of aangewezen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de naam van de persoon vast te leggen, indien de begunstigde als met name genoemde natuurlijke persoon of rechtspersoon of juridische constructie is geïdentificeerd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>voldoende informatie in te winnen betreffende de begunstigde om ervan overtuigd te zijn dat op het tijdstip van uitbetaling de identiteit van de begunstigde kan worden vastgesteld, indien de begunstigde door middel van kenmerken of naar categorie of anderszins is aangewezen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a/Lid2" label-id="14640624L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Verificatie van de identiteit van de begunstigde, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op het tijdstip van uitbetaling van de levensverzekering.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a/Lid3" label-id="14640624L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een levensverzekering aan een derde wordt overgedragen, identificeert een bank of andere financiële onderneming die op de hoogte is van de overdracht de uiteindelijk belanghebbende op het tijdstip van de overdracht aan de natuurlijke persoon, rechtspersoon of juridische constructie die de waarde van de overgedragen polis te eigen voordele ontvangt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=3a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=3a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=3a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=3a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=3a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4" stam-id="9672423" versie-id="26722232" id="C43329161" label-id="9649334" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 4" bron="Stb.2020-146" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4/Lid1" label-id="9649334L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling voldoet aan <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890252" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b</intref>, en indien van toepassing het derde en vierde lid van dat artikel, voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onderdelen b en g, zesde en zevende lid, wordt uitgevoerd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4/Lid2" label-id="9649334L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2998392" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede lid, onderdeel b, of vierde lid</intref>, beschikt de instelling over een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=2" label-id="9037664" verwijzing-id="2998393" bwb-id="BWBR0021777">artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007</extref>, en stelt de instelling vast of de uiteindelijk belanghebbenden van de cliënt zijn opgenomen als bedoeld in artikel 15a van die wet.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4/Lid3" label-id="9649334L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid is het een instelling toegestaan de identiteit van de cliënt en, indien van toepassing, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren tijdens het aangaan van de zakelijke relatie, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren en indien er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. In dat geval verifieert de instelling de identiteit zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4/Lid4" label-id="9649334L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid is het een bank of andere financiële onderneming toegestaan een rekening, met inbegrip van een rekening voor effectentransacties, te openen voordat de verificatie van de identiteit van de cliënt heeft plaatsgevonden, indien zij waarborgt dat deze rekening niet kan worden gebruikt voordat de verificatie heeft plaatsgevonden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4/Lid5" label-id="9649334L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid kan een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890253" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel d</intref>, de identiteit van de cliënt en, indien van toepassing, van de uiteindelijk belanghebbende verifiëren op het moment dat identificatie op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0010388&amp;artikel=39" label-id="2752954" verwijzing-id="2226522" bwb-id="BWBR0010388">artikel 39 van de Wet op het notarisambt</extref> is vereist.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4/Lid6" label-id="9649334L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid is het een instelling toegestaan om de identiteit van de begunstigde van een trust of van een soortgelijke juridische constructie pas vast te stellen op het tijdstip van uitbetaling of op het tijdstip waarop de begunstigde zijn definitieve rechten uitoefent, mits de begunstigde voor het aangaan van de zakelijke relatie of het uitvoeren van een incidentele transactie aan de hand van specifieke kenmerken of naar categorie is omschreven en de instelling zodanige informatie inwint dat zij in staat is de identiteit van de begunstigde vast te stellen op het tijdstip van uitbetaling of op het tijdstip waarop de begunstigde zijn definitieve rechten uitoefent.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=4&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5" stam-id="9672433" versie-id="30963252" id="C44496051" label-id="9649344" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 5" bron="Stb.2025-262" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1" label-id="9649344L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Onverminderd <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649334" verwijzing-id="2542322" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4">artikel 4</intref> is het een instelling verboden een zakelijke relatie aan te gaan met of een transactie uit te voeren voor een cliënt, tenzij:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>zij zelf ten aanzien van die cliënt onderzoek heeft verricht conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2542323" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3</intref>, of ten aanzien van die cliënt onderzoek is verricht conform artikel 3 of op daarmee overeenkomende wijze door:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890257" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e</intref>, met zetel in Nederland of een andere lidstaat;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeela/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890258" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel f</intref>, waaraan een vergunning als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=3" label-id="14832034" verwijzing-id="2912342" bwb-id="BWBR0041583">artikel 3, eerste en tweede lid</extref>, of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=4" label-id="14832044" verwijzing-id="2912341" bwb-id="BWBR0041583">artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet toezicht trustkantoren 2018</extref> is verleend;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeela/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890259" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede lid en derde lid</intref>, of een bijkantoor daarvan met zetel onderscheidenlijk vestigingsplaats in Nederland of een andere lidstaat;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeela/Onderdeel4">
            <li.nr>4°.</li.nr>
            <al>een instelling als bedoeld onder 1° of 3°, met zetel in een door Onze Minister van Financiën aangewezen staat die geen lidstaat is, in welke staat wettelijke voorschriften van toepassing zijn die gelijkwaardig zijn aan het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890260" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede tot en met vijfde en zevende lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649394" verwijzing-id="2890261" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8">artikel 8, eerste lid</intref>, en er toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van die voorschriften, of een bijkantoor van de instelling in Nederland;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeela/Onderdeel5">
            <li.nr>5°.</li.nr>
            <al>een bijkantoor of meerderheidsdochteronderneming, gevestigd in een staat die geen lidstaat is, van een instelling als bedoeld onder 1° of 3° met vestiging in Nederland of in een andere lidstaat, indien het bijkantoor of de meerderheidsdochteronderneming deel uitmaakt van dezelfde groep en volledig voldoet aan de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640414" verwijzing-id="2890262" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f">artikel 2f, eerste tot en met derde lid</intref>;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=5"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>dit onderzoek heeft geleid tot het in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2542330" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c, e en f, derde en vierde lid</intref> bedoelde resultaat; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de instelling beschikt over alle identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens inzake de identiteit van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2542331" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede, derde en vierde lid</intref>, bedoelde personen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid2" label-id="9649344L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit kan toestaan dat een instelling, dan wel een bijkantoor of dochteronderneming in Nederland van een instelling met zetel buiten Nederland, het bepaalde in het eerste lid naleeft via de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures, indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de instelling zich verlaat op informatie verstrekt door een derde die deel uitmaakt van dezelfde groep;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>die groep cliëntenonderzoeksmaatregelen, regels inzake bewaring van bewijsstukken en programma’s ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering toepast overeenkomstig de bij of krachtens deze wet gestelde regels; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>op de effectieve uitvoering van de in onderdeel b bedoelde voorschriften op het niveau van de groep toezicht wordt uitgeoefend door een bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst of van een staat die geen lidstaat is.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid3" label-id="9649344L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een instelling met betrekking tot een zakelijke relatie niet kan voldoen aan <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2542332" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, eerste tot en met vierde en dertiende lid, onderdeel a</intref>, beëindigt de instelling die zakelijke relatie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid4" label-id="9649344L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de gevallen als bedoeld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649364" verwijzing-id="2226593" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6">artikelen 6</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649374" verwijzing-id="2226594" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7">7</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5/Lid5" label-id="9649344L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Het is een bank of andere financiële onderneming verboden een correspondentrelatie aan te gaan of voort te zetten met een shellbank of met een bank of andere financiële onderneming waarvan bekend is dat deze een shellbank toestaat van haar rekeningen gebruik te maken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=5&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=5"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2" stam-id="9672473" versie-id="15611102" id="C21332921" label-id="9649384" inwerking="2008-08-01" label="§ 2.2" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2.2</nr>
    <titel status="officieel">Vereenvoudigd cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6" stam-id="9672453" versie-id="25158422" id="C35972161" label-id="9649364" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 6" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6/Lid1" label-id="9649364L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890266" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede tot en met vierde lid</intref>, kan een instelling een vereenvoudigd cliëntenonderzoek verrichten indien een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. De instelling houdt daarbij ten minste rekening met de in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn genoemde risicofactoren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6/Lid2" label-id="9649364L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling verzamelt aantoonbaar voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of met betrekking tot een cliënt een vereenvoudigd cliëntenonderzoek, als bedoeld in het eerste lid, kan worden verricht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6/Lid3" label-id="9649364L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het tweede lid zijn verzameld en de daarop gebaseerde vaststelling actueel gehouden worden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6/Lid4" label-id="9649364L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een instelling zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890267" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=6&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7" stam-id="9672463" versie-id="26722702" id="C37878601" label-id="9649374" inwerking="2020-07-10" label="Artikel 7" bron="Stb.2020-146" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">7</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid1" label-id="9649374L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890268" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikelen 3, tweede lid, onderdelen a tot en met c, e en f</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649334" verwijzing-id="2890269" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4">4</intref> zijn niet van toepassing voor zover een instelling een zakelijke relatie aangaat of een transactie verricht met betrekking tot elektronisch geld en:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het elektronisch geld waarop de geldwaarde is opgeslagen niet kan worden heropgeladen of een betalingstransactielimiet heeft van € 150 per maand en uitsluitend in Nederland kan worden gebruikt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de opgeslagen geldwaarde van het elektronisch geld niet meer dan € 150 bedraagt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het elektronisch geld uitsluitend wordt gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de opgeslagen geldwaarde van het elektronisch geld niet kan worden aangevuld met anoniem elektronisch geld; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de uitgever van het elektronisch geld zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890270" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid2" label-id="9649374L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling verzamelt voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of het eerste lid van toepassing is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid3" label-id="9649374L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste lid is niet van toepassing indien sprake is van terugbetaling in contanten of opname in contanten van de monetaire waarde van het elektronisch geld en het terug te betalen bedrag hoger is dan € 50, of indien sprake is van een betalingstransactie op afstand als bedoeld in artikel 4, onderdeel 6, van de richtlijn betaaldiensten en het betaalde bedrag hoger is dan € 50 per transactie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7/Lid4" label-id="9649374L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Banken en andere financiële ondernemingen accepteren enkel betalingen verricht met anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde landen, indien deze kaarten voldoen aan eisen gelijkwaardig aan die van het eerste of derde lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-07-10">10-07-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=7&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=7"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3" stam-id="9672493" versie-id="26722492" id="C37878391" label-id="9649404" inwerking="2020-05-21" label="§ 2.3" bron="Stb.2020-146" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2.3</nr>
    <titel status="officieel">Verscherpt cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8" stam-id="9672483" versie-id="30561812" id="C43863131" label-id="9649394" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 8" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">8</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid1" label-id="9649394L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling verricht, in aanvulling op <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890273" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede tot en met vierde lid</intref>, verscherpt cliëntenonderzoek in ten minste de volgende gevallen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>indien de zakelijke relatie of transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid2" label-id="9649394L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid3" label-id="9649394L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling neemt redelijke maatregelen om de achtergrond en het doel van complexe of ongebruikelijk grote transacties, van transacties met een ongebruikelijk patroon of zonder duidelijk economisch of rechtmatig doel te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4" label-id="9649394L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Onverminderd het eerste lid draagt een bank of andere financiële onderneming die een correspondentrelatie aangaat of is aangegaan met een respondentinstelling in een staat die geen lidstaat is en waarbij betalingen worden verricht, er bij het aangaan van de zakelijke relatie zorg voor dat:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>zij voldoende informatie over de betrokken respondentinstelling verzamelt om een volledig beeld te krijgen van de aard van haar bedrijfsactiviteiten, en op basis van openbaar beschikbare informatie de reputatie van de respondentinstelling en de kwaliteit van het toezicht dat op de respondentinstelling wordt uitgeoefend beoordeelt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>zij de procedures en maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van de betrokken respondentinstelling beoordeelt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>indien het een nieuwe correspondentrelatie betreft, de beslissing tot het aangaan van die relatie wordt genomen of goedgekeurd door het hoger leidinggevend personeel van de bank of andere financiële onderneming;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de verantwoordelijkheden van de bank of andere financiële onderneming en van de respondentinstelling worden vastgelegd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de betrokken respondentinstelling de cliënten die rechtstreeks toegang hebben tot transitrekeningen heeft geïdentificeerd, hun identiteit heeft geverifieerd en daarnaast doorlopend toezicht houdt op deze cliënten en dat deze in staat is om haar op verzoek de relevante cliëntgegevens te verstrekken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid4/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>bij beëindiging van de correspondentrelatie om redenen die verband houden met het witwassen van geld en terrorismefinanciering, het besluit gedocumenteerd wordt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5" label-id="9649394L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>In aanvulling op de cliëntenonderzoeksmaatregelen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="3351487" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3</intref>, dragen aanbieders van cryptoactivadiensten er bij overdrachten van cryptoactiva naar of vanuit een zelfgehost adres zorg voor dat:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>zij beschikken over interne beleidsregels, procedures en controles om het risico op het witwassen van geld en terrorismefinanciering vast te stellen en te beoordelen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>er risicobeperkende maatregelen worden getroffen die in verhouding staan tot de vastgestelde risico's. Daarbij gaat het om een of meer van de volgende risicobeperkende maatregelen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>het nemen van risicogebaseerde maatregelen ter identificatie en ter verificatie van de identiteit van de initiator of de begunstigde van een overdracht naar of vanuit een zelfgehost adres, of van de uiteindelijke begunstigde eigenaar van de initiator of begunstigde, onder meer door een beroep te doen op derde partijen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>het eisen van aanvullende informatie over de oorsprong en de bestemming van de overgemaakte cryptoactiva;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5/Onderdeelb/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>het aanscherpen van de permanente monitoring van deze transacties;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;o=b&amp;o=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid5/Onderdeelb/Onderdeel4">
            <li.nr>4°.</li.nr>
            <al>alle andere maatregelen om de risico's op het witwassen van geld en terrorismefinanciering evenals het risico op niet-uitvoering en ontduiking van gerichte financiële sancties en van gerichte financiële sancties in verband met de financiering van proliferatie te beperken en te beheersen.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;o=b&amp;o=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid6" label-id="9649394L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>In aanvulling op de cliëntenonderzoeksmaatregelen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890274" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3</intref>:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid6/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>beschikt een instelling over passende risicobeheersystemen, waaronder op risico gebaseerde procedures, om te bepalen of de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende een politiek prominente persoon is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=6&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid6/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>past een instelling de volgende maatregelen toe bij het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie met of het verrichten van een transactie voor een politiek prominente persoon:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid6/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verrichten van deze transactie, is de toestemming vereist van een persoon die deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=6&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid6/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>passende maatregelen worden getroffen om de bron van het vermogen en van de middelen die bij deze zakelijke relatie of deze transactie gebruikt worden, vast te stellen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=6&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid6/Onderdeelb/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>de zakelijke relatie wordt doorlopend aan verscherpte controle onderworpen.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=6&amp;o=b&amp;o=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=6&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid7" label-id="9649394L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>In aanvulling op de cliëntenonderzoeksmaatregelen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890275" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3</intref>:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid7/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>neemt een instelling, uiterlijk bij uitbetaling van de polis of bij gehele of gedeeltelijke overdracht van de polis, redelijke maatregelen om te bepalen of de begunstigde dan wel de uiteindelijk belanghebbende van de begunstigde van een levensverzekering, een politiek prominente persoon is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=7&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid7/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>past een instelling de volgende maatregelen toe in geval de persoon, bedoeld in onderdeel a, een politiek prominente persoon is:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid7/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>een persoon die deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel wordt geïnformeerd over de uitbetaling van de polisopbrengsten aan de personen, bedoeld in onderdeel a, voorafgaand aan deze uitbetaling;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=7&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid7/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>de gehele zakelijke relatie met de polishouder wordt aan verscherpte controle onderworpen.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=7&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=7&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid8" label-id="9649394L8">
    <lidnr status="officieel">8</lidnr>
    <al>Indien de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende niet langer een prominente publieke functie bekleedt, past de instelling passende risicogebaseerde maatregelen zo lang als nodig, doch ten minste gedurende 12 maanden toe, totdat deze persoon niet langer het hoger risico met zich brengt dat hoort bij politiek prominente personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=8"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid9" label-id="9649394L9">
    <lidnr status="officieel">9</lidnr>
    <al>De maatregelen, bedoeld in het vijfde tot en met het zevende lid, zijn van overeenkomstige toepassing op familieleden van politiek prominente personen en personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=9&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=9"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid10" label-id="9649394L10">
    <lidnr status="officieel">10</lidnr>
    <al>Indien de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende gedurende de zakelijke relatie een politiek prominente persoon wordt of blijkt te zijn, voldoet de instelling onverwijld nadat hiervan is gebleken aan het zesde lid, het zevende lid, onderdeel b, en het achtste en negende lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=10&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=10"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid11" label-id="9649394L11">
    <lidnr status="officieel">11</lidnr>
    <al>Indien een cliënt een bijkantoor of meerderheidsdochteronderneming met zetel of vestiging in een staat als bedoeld in het eerste lid is van een in een lidstaat gevestigde instelling, en het betreffende bijkantoor of de betreffende meerderheidsdochteronderneming volledig voldoet aan de voor de groep geldende gedragslijnen en procedures overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640414" verwijzing-id="2890986" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f">artikel 2f, tweede lid</intref>, kan in plaats van een verscherpt cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek worden verricht dat is afgestemd op de risico’s op witwassen of financieren van terrorisme die met deze cliënt gepaard gaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=11&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=11"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8/Lid12" label-id="9649394L12">
    <lidnr status="officieel">12</lidnr>
    <al>Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens, die ingevolge het derde tot en met zevende lid, negende lid en elfde lid zijn verzameld, actueel gehouden worden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;lid=12&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=12"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=8&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9" stam-id="9672503" versie-id="26722382" id="C38655541" label-id="9649414" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 9" bron="Stb.2020-146" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">9</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1" label-id="9649414L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Onverminderd <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649394" verwijzing-id="2998398" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8">artikel 8, eerste lid</intref>, verricht een instelling met betrekking tot transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties gerelateerd aan staten die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie zijn aangewezen als staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme de volgende verscherpte onderzoeksmaatregelen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>verzamelen van aanvullende informatie over die cliënten en uiteindelijk belanghebbenden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>verzamelen van aanvullende informatie met betrekking tot het doel en de aard van die zakelijke relatie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>verzamelen van informatie over de herkomst van de fondsen die bij die zakelijke relatie of transactie gebruikt worden en de bron van het vermogen van die cliënten en van die uiteindelijk belanghebbenden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>verzamelen van informatie over de achtergrond van en beweegredenen voor de voorgenomen of verrichte transacties van die cliënten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>verkrijgen van goedkeuring van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van die zakelijke relatie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>verrichten van verscherpte controle op die zakelijke relatie met en de transacties van die cliënten, door het aantal controles en de frequentie van actualiseringen van gegevens over die cliënten en die uiteindelijk belanghebbenden te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid2" label-id="9649414L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In aanvulling op het eerste lid kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat een instelling tevens één of meer van de volgende aanvullende risicobeperkende maatregelen toepast met betrekking tot cliënten die transacties uitvoeren die verband houden met staten als bedoeld in het eerste lid:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>toepassen van aanvullende elementen van verscherpt cliëntenonderzoek;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>invoeren van verscherpte meldmechanismen of het systematisch melden van financiële transacties;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>beperken van die transacties, zakelijke relaties of correspondentbankrelaties;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>niet uitvoeren van die transacties en beëindiging van die zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>overige bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen maatregelen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3" label-id="9649414L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In aanvulling op het eerste lid, kunnen bij ministeriële regeling ten aanzien van de in het eerste lid aangewezen staten tevens één of meer van de volgende maatregelen worden bepaald:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>vestigingsverbod voor dochterondernemingen of bijkantoren van instellingen afkomstig uit die staten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>vestigingsverbod voor dochterondernemingen of bijkantoren van instellingen in die staten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>uitvoeren van verscherpte controle op of toepassen van verscherpte eisen aan de uitvoering van een externe audit voor in die staten gevestigde dochterondernemingen of bijkantoren door een instelling;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>toepassen van hogere eisen aan de uitvoering van een externe audit voor groepen ten aanzien van in die staten gevestigde dochterondernemingen of bijkantoren door een instelling;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>herzien, wijzigen of beëindigen van zakelijke relaties en correspondentrelaties in die staten door banken en andere financiële ondernemingen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>overige bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen maatregelen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9/Lid4" label-id="9649414L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>In de regeling bedoeld in het tweede en derde lid, kan worden bepaald dat bij die regeling aangewezen instellingen één of meer van de maatregelen genoemd in het tweede en derde lid verrichten. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorie instelling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=9&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9a" stam-id="15461293" versie-id="26722502" id="C38655551" label-id="15404054" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 9a" bron="Stb.2020-146" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">9a</nr>
  </kop>
  <al>Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk stellen een lijst met de functies vast die in Nederland kwalificeren als prominente publieke functies. Deze lijst wordt actueel gehouden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=9a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=9a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=9a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=9a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=9a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4" stam-id="9672523" versie-id="20038392" id="C28146291" label-id="9649434" inwerking="2013-01-01" label="§ 2.4" bron="Stb.2012-686" effect="wijziging" ondertekening_bron="2012-12-20" publicatie_bron="2012-12-28" publicatie_iwt="2012-12-28" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2.4</nr>
    <titel status="officieel">Uitbesteding van cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel10" stam-id="9672513" versie-id="25158522" id="C35972461" label-id="9649424" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 10" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel10/Lid1" label-id="9649424L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2226656" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, eerste lid</intref>, voor zover het betrekking heeft op het in het tweede lid, onderdelen a, b, c, e en f, van dat artikel bepaalde, laten verrichten door een derde in het kader van een uitbesteding- of agentuurovereenkomst, onverminderd haar verplichting om te voldoen aan het in die onderdelen bepaalde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=10&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel10/Lid2" label-id="9649424L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de in het eerste lid bedoelde uitbesteding een structureel karakter heeft legt de instelling de opdracht daartoe schriftelijk vast.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=10&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=10&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=10"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-686"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>686</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="33238">33238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-687"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>687</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2013-01-01">01-01-2013</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-686"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>686</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="33238">33238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-687"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>687</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2013-01-01">01-01-2013</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.4&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.4"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a" stam-id="15542803" versie-id="26852302" id="C38037401" label-id="15484614" inwerking="2020-07-08" label="§ 2.4a" bron="Stb.2020-231" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-06-24" publicatie_bron="2020-07-07" publicatie_iwt="2020-07-07" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2.4a</nr>
    <titel status="officieel">Informatie over uiteindelijk belanghebbenden</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a" stam-id="15542773" versie-id="28320862" id="C43329951" label-id="15484584" inwerking="2022-11-01" label="Artikel 10a" bron="Stb.2021-610" effect="wijziging" ondertekening_bron="2021-11-24" publicatie_bron="2021-12-16" publicatie_iwt="2022-10-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid1" label-id="15484584L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649294" verwijzing-id="3009668" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1">artikel 1, eerste lid</intref>, wordt in deze paragraaf onder uiteindelijk belanghebbende verstaan: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit dan wel over een trust of een soortgelijke juridische constructie als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=2" label-id="16148554" verwijzing-id="3128641" bwb-id="BWBR0046156">artikel 2, derde lid</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=3" label-id="16148564" verwijzing-id="3128642" bwb-id="BWBR0046156">artikel 3 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid2" label-id="15484584L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In deze paragraaf wordt onder vennootschap of andere juridische entiteit verstaan: een in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit die een van de volgende rechtsvormen heeft:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in <extref doc="32004L0109" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2004/109/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van <extref doc="32001L0034" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2001/34/EG</extref> (PbEU 2004, L 390), dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap, een Europese naamloze vennootschap met de statutaire zetel in Nederland en een Europese coöperatieve vennootschap met de statutaire zetel in Nederland;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een kerkgenootschap; </al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een vereniging, een vereniging van eigenaars, een onderlinge waarborgmaatschappij, een coöperatie of een stichting;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een rederij of een Europese economisch samenwerkingsverband;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>overige privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=6" label-id="9037714" verwijzing-id="3009669" bwb-id="BWBR0021777">artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007</extref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid3" label-id="15484584L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In deze paragraaf wordt onder een trust of soortgelijke juridische constructie verstaan: een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=2" label-id="16148554" verwijzing-id="3128643" bwb-id="BWBR0046156">artikel 2, derde lid</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=3" label-id="16148564" verwijzing-id="3128644" bwb-id="BWBR0046156">artikel 3 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid4" label-id="15484584L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>In deze paragraaf wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt onder een trustee mede verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10a/Lid5" label-id="15484584L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur worden de categorieën natuurlijke personen aangewezen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid. </al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-610"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>610</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-12-16">16-12-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-11-24">24-11-2021</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35819">35819</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-405"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>405</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-10-24">24-10-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-10-19">19-10-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-11-01">01-11-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=10a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10b" stam-id="15542783" versie-id="28320882" id="C43329961" label-id="15484594" inwerking="2022-11-01" label="Artikel 10b" bron="Stb.2021-610" effect="wijziging" ondertekening_bron="2021-11-24" publicatie_bron="2021-12-16" publicatie_iwt="2022-10-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10b/Lid1" label-id="15484594L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Vennootschappen en andere juridische entiteiten winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=15a" label-id="15484574" verwijzing-id="3009670" bwb-id="BWBR0021777">artikel 15a, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de Handelsregisterwet 2007</extref>, over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10b/Lid2" label-id="15484594L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een uiteindelijk belanghebbende verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het eerste lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10b/Lid3" label-id="15484594L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Trustees winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=5" label-id="16148594" verwijzing-id="3128654" bwb-id="BWBR0046156">artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies</extref>, over wie de uiteindelijk belanghebbenden van de trust zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10b&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10b/Lid4" label-id="15484594L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een uiteindelijk belanghebbende van een trust verschaft de trustee alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het derde lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10b&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-610"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>610</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-12-16">16-12-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-11-24">24-11-2021</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35819">35819</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-405"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>405</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-10-24">24-10-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-10-19">19-10-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-11-01">01-11-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=10b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c" stam-id="15542793" versie-id="28320892" id="C40014051" label-id="15484604" inwerking="2022-01-28" label="Artikel 10c" bron="Stb.2021-610" effect="wijziging" ondertekening_bron="2021-11-24" publicatie_bron="2021-12-16" publicatie_iwt="2022-01-27" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10c</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c/Lid1" label-id="15484604L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling doet melding aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=2" label-id="9037664" verwijzing-id="3009671" bwb-id="BWBR0021777">artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007</extref>, en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c/Lid2" label-id="15484604L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Op een melding als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde bij of krachtens de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=33" label-id="9038114" verwijzing-id="3009672" bwb-id="BWBR0021777">artikelen 33</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=34" label-id="9038124" verwijzing-id="3009673" bwb-id="BWBR0021777">34, tweede en derde lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=35" label-id="9038134" verwijzing-id="3009674" bwb-id="BWBR0021777">35</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=36" label-id="9038144" verwijzing-id="3009675" bwb-id="BWBR0021777">36 van de Handelsregisterwet 2007</extref> van toepassing. </al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c/Lid3" label-id="15484604L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste lid is niet van toepassing indien een instelling op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="3009676" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref> een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de Financiële inlichtingen eenheid. </al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c/Lid4" label-id="15484604L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Ten behoeve van de naleving van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="3009677" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel c</intref>, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002093&amp;artikel=11a" label-id="12785824" verwijzing-id="3009678" bwb-id="BWBR0002093">artikel 11a van de Advocatenwet</extref>, en zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0010388&amp;artikel=22" label-id="2752664" verwijzing-id="3009680" bwb-id="BWBR0010388">artikel 22 van de Wet op het notarisambt</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c/Lid5" label-id="15484604L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt een instelling de gegevens, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=15a" label-id="15484574" verwijzing-id="3138925" bwb-id="BWBR0021777">artikel 15a, tweede lid, onderdelen a en e, van de Handelsregisterwet 2007</extref> dan wel <extref doc="jci1.3:c:BWBR0046156&amp;artikel=5" label-id="16148594" verwijzing-id="3138926" bwb-id="BWBR0046156">artikel 5, derde lid, onderdelen a en f, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies</extref>, waarover zij beschikt en kan zij de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 5, vierde lid, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, verstrekken waarover zij beschikt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c/Lid6" label-id="15484604L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>De Kamer van Koophandel bepaalt de wijze waarop een melding als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-610"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>610</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-12-16">16-12-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-11-24">24-11-2021</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35819">35819</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-38"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>38</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-01-27">27-01-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-01-12">12-01-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-01-28">28-01-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=10c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=10c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=10c"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-231"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>231</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-07-07">07-07-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-06-24">24-06-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35179">35179</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-232"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-07-07">07-07-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-07-03">03-07-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-07-08">08-07-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.4a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.4a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.4a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.4a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.4a"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5" stam-id="9672543" versie-id="15611172" id="C21332991" label-id="9649454" inwerking="2008-08-01" label="§ 2.5" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2.5</nr>
    <titel status="officieel">Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11" stam-id="9672533" versie-id="21866592" id="C43329971" label-id="9649444" inwerking="2015-01-01" label="Artikel 11" bron="Stb.2014-472" effect="wijziging" ondertekening_bron="2014-11-19" publicatie_bron="2014-12-05" publicatie_iwt="2014-12-19" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">11</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11/Lid1" label-id="9649444L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap een natuurlijke persoon is, wordt diens identiteit geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Bij ministeriële regeling kunnen documenten, gegevens of inlichtingen worden aangewezen op basis waarvan kan worden voldaan aan het in de vorige zin bepaalde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11/Lid2" label-id="9649444L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap een rechtspersoon is opgericht naar Nederlands recht en in Nederland zijn zetel heeft of een buitenlandse rechtspersoon is die in Nederland is gevestigd, wordt diens identiteit geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Bij ministeriële regeling kunnen documenten, gegevens of inlichtingen worden aangewezen op basis waarvan kan worden voldaan aan het in de vorige zin bepaalde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11/Lid3" label-id="9649444L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap een buitenlandse rechtspersoon is die niet in Nederland is gevestigd, wordt de identiteit geverifieerd op basis van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten uit onafhankelijke bron, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst van de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11/Lid4" label-id="9649444L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot het verifiëren van de identiteit van cliënten die niet onder het eerste tot en met het derde lid vallen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2014-472"><publicatiejaar>2014</publicatiejaar><publicatienr>472</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2014-12-05">05-12-2014</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2014-11-19">19-11-2014</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="33918">33918</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2014-534"><publicatiejaar>2014</publicatiejaar><publicatienr>534</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2014-12-19">19-12-2014</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2014-12-11">11-12-2014</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2015-01-01">01-01-2015</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=11&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=11"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.5&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=2.5"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-231"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>231</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-07-07">07-07-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-06-24">24-06-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35179">35179</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-231"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>231</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-07-07">07-07-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-06-24">24-06-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35179">35179</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-06-24">24-06-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3" stam-id="9672733" versie-id="15611362" id="C21333181" label-id="9649644" inwerking="2008-08-01" label="Hoofdstuk 3" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1" stam-id="9672593" versie-id="25158572" id="C35972511" label-id="9649504" inwerking="2018-07-11" label="§ 3.1" bron="Stb.2018-239" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3.1</nr>
    <titel status="officieel"> De Financiële inlichtingen eenheid</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel12" stam-id="9672563" versie-id="25158532" id="C35972471" label-id="9649474" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 12" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">12</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel12/Lid1" label-id="9649474L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Er is een Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=12&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel12/Lid2" label-id="9649474L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De algemene leiding, de organisatie en het beheer van de Financiële inlichtingen eenheid berusten bij Onze Minister van Justitie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=12&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel12/Lid3" label-id="9649474L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van de Financiële inlichtingen eenheid geschieden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=12&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel12/Lid4" label-id="9649474L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Onze Minister van Justitie bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën de begroting van de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=12&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=12&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=12&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13" stam-id="9672573" versie-id="25158552" id="C36419471" label-id="9649484" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 13" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13</nr>
  </kop>
  <al>De Financiële inlichtingen eenheid heeft met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede financieren van terrorisme, tot taak:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463" label-id="9175884" verwijzing-id="2226528" bwb-id="BWBR0022463">Wet politiegegevens</extref> bepaalde;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>een instelling berichten over de ontvangst van een melding door die instelling, de ontvangst van nadere gegevens of inlichtingen verstrekt door die instelling, alsmede over trends en fenomenen die naar voren komen uit ontvangen meldingen, en in voorkomende gevallen, door tussenkomst van het openbaar ministerie, over de betekenis van een melding door die instelling voor de vervolging van strafbare feiten;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen en financieren van terrorisme;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>het geven van voorlichting omtrent het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme aan:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelf/Onderdeel1">
          <li.nr>1°.</li.nr>
          <al>de bedrijfstakken en beroepsgroepen;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=f&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelf/Onderdeel2">
          <li.nr>2°.</li.nr>
          <al>de toezichthoudende autoriteit;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=f&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelf/Onderdeel3">
          <li.nr>3°.</li.nr>
          <al>het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=f&amp;o=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelf/Onderdeel4">
          <li.nr>4°.</li.nr>
          <al>het publiek;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=f&amp;o=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
      </lijst>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de instellingen aan de toezichthoudende autoriteit en de personen, bedoeld in onderdeel f, onder 3°;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeelh">
      <li.nr>h.</li.nr>
      <al>het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de Financiële inlichtingen eenheid;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=h&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13/Onderdeeli">
      <li.nr>i.</li.nr>
      <al>het jaarlijks uitbrengen van een verslag met betrekking tot de taakuitoefening en zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar en van zijn voornemens voor het komende jaar, dat wordt aangeboden aan Onze Minister van Justitie en ter kennis gebracht van Onze Minister van Financiën.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;o=i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=13"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a" stam-id="14688343" versie-id="26722712" id="C37878611" label-id="14640654" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 13a" bron="Stb.2020-146" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid1" label-id="14640654L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Ten behoeve van de uitoefening van haar taken op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890278" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13</intref>, werkt de Financiële inlichtingen eenheid zoveel mogelijk samen met de financiële inlichtingen eenheden van andere lidstaten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid2" label-id="14640654L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid wisselt met een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat, uit eigen beweging of op verzoek van die andere financiële inlichtingen eenheid en zo nodig onder het stellen van voorwaarden of beperkingen, alle beschikbare informatie uit die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse door die financiële inlichtingen eenheid van informatie met betrekking tot witwassen of financieren van terrorisme en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid3" label-id="14640654L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De informatie, bedoeld in het tweede lid, wordt ook uitgewisseld indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>op het tijdstip van uitwisseling niet is vastgesteld welk basisdelict bij de te analyseren of de te verwerken informatie is betrokken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de definitie van een betrokken misdrijf van fiscale aard in de andere lidstaat anders is dan naar Nederlands recht omschreven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid4" label-id="14640654L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt door de Financiële inlichtingen eenheid in behandeling genomen, indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het verzoek de relevante feiten en achtergrondinformatie bevat; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>in het verzoek uiteen is gezet wat de redenen zijn voor het verzoek en hoe de gevraagde informatie zal worden gebruikt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid5" label-id="14640654L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Indien een verzoek als bedoeld in het tweede lid in behandeling wordt genomen, gebruikt de Financiële inlichtingen eenheid voor het vergaren van de verzochte informatie al haar bevoegdheden op grond van deze wet en verstrekt zij de verzochte informatie onverwijld aan de financiële inlichtingen eenheid van de andere lidstaat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid6" label-id="14640654L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Aan een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt niet voldaan indien het verstrekken van de gevraagde informatie zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid7" label-id="14640654L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid wijst een centraal contactpunt aan dat verantwoordelijk is voor de ontvangst van de verzoeken bedoeld in het tweede lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid8" label-id="14640654L8">
    <lidnr status="officieel">8</lidnr>
    <al>Indien een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat verzoekt om toestemming voor het delen van informatie afkomstig van de Financiële inlichtingen eenheid met bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat, verstrekt de Financiële inlichtingen eenheid deze toestemming onverwijld en zo ruim mogelijk, tenzij het verlenen van toestemming:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid8/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>niet past binnen het kader van de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=8&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid8/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>strijdig is met wettelijke bepalingen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=8&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid8/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een strafrechtelijk onderzoek kan schaden; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=8&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid8/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de belangen van natuurlijke of rechtspersonen op wie de informatie betrekking heeft onevenredig kan schaden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=8&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=8"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a/Lid9" label-id="14640654L9">
    <lidnr status="officieel">9</lidnr>
    <al>Indien het verstrekken van informatie of het verlenen van toestemming op grond van het zesde lid, onderscheidenlijk het achtste lid, wordt geweigerd, wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de financiële inlichtingen eenheid die om de informatie of toestemming heeft verzocht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;lid=9&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=9"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=13a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b" stam-id="14688353" versie-id="25158612" id="C36573071" label-id="14640664" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 13b" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid1" label-id="14640664L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid kan, ten behoeve van haar taken, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890279" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13</intref>, een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat verzoeken om informatie die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse van informatie met betrekking tot witwassen of financieren van terrorisme en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen, indien zij daarbij ten minste de volgende informatie verstrekt:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>relevante feiten en achtergrondinformatie bij het verzoek;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de redenen voor het verzoek; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de wijze waarop de verzochte informatie zal worden gebruikt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid2" label-id="14640664L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid gebruikt informatie die zij heeft ontvangen van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat uitsluitend indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het gebruik van de informatie noodzakelijk is voor het vervullen van haar taken, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890280" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het gebruik van de informatie alleen plaatsvindt voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt, dan wel met voorafgaande toestemming van de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>wordt voldaan aan de beperkingen en voorwaarden die aan het gebruik van de informatie zijn gesteld door de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b/Lid3" label-id="14640664L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Informatie afkomstig van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat wordt door de Financiële inlichtingen eenheid niet zonder voorafgaande toestemming van die financiële inlichtingen eenheid verstrekt aan de personen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890281" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13, onderdeel g</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=13b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13c" stam-id="14688363" versie-id="25158622" id="C36573081" label-id="14640674" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 13c" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13c</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13c/Lid1" label-id="14640674L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid werkt bij de toepassing van geavanceerde technologieën samen met de financiële inlichtingen eenheden van andere lidstaten. Deze technologieën stellen de Financiële inlichtingen eenheid in staat om, onder de voorwaarden gesteld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640654" verwijzing-id="2890282" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13a">artikelen 13a</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640664" verwijzing-id="2890283" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b">13b</intref>, anoniem verbanden te leggen tussen de eigen gegevens en de gegevens van andere financiële inlichtingen eenheden, zodat personen die in verband worden gebracht met witwassen en het financieren van terrorisme kunnen worden opgespoord en hun opbrengsten en geldmiddelen kunnen worden geïdentificeerd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13c&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13c/Lid2" label-id="14640674L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid maakt voor de contacten met de financiële inlichtingen eenheden van de andere lidstaten gebruik van beschermde kanalen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13c&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=13c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=13c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=13c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14" stam-id="9672583" versie-id="30727512" id="C44096381" label-id="9649494" inwerking="2025-07-01" label="Artikel 14" bron="Stb.2025-124" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-04-23" publicatie_bron="2025-05-14" publicatie_iwt="2025-06-12" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">14</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14/Lid1" label-id="9649494L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij de Financiële inlichtingen eenheid kunnen persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de taak, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2226610" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14/Lid2" label-id="9649494L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de categorieën van personen waarover de Financiële inlichtingen eenheid gegevens verwerkt, de gegevensverstrekking en verbanden met andere verzamelingen van persoonsgegevens, de bewaring en vernietiging van gegevens en de protocolplicht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14/Lid3" label-id="9649494L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Op de verwerking van persoonsgegevens door de Financiële inlichtingen eenheid zijn de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=1" label-id="9175284" verwijzing-id="2909560" bwb-id="BWBR0022463">artikelen 1</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=2" label-id="9175294" verwijzing-id="2909561" bwb-id="BWBR0022463">2</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=3" label-id="9175304" verwijzing-id="2909562" bwb-id="BWBR0022463">3, eerste en tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=4" label-id="9175314" verwijzing-id="2909563" bwb-id="BWBR0022463">4</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=4a" label-id="14805354" verwijzing-id="2910696" bwb-id="BWBR0022463">4a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=4b" label-id="14805364" verwijzing-id="2910697" bwb-id="BWBR0022463">4b</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=4c" label-id="14805374" verwijzing-id="2910698" bwb-id="BWBR0022463">4c</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=5" label-id="9175324" verwijzing-id="2909564" bwb-id="BWBR0022463">5</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=6" label-id="9175334" verwijzing-id="2909565" bwb-id="BWBR0022463">6</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=6a" label-id="14805384" verwijzing-id="2910699" bwb-id="BWBR0022463">6a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=6b" label-id="14805394" verwijzing-id="2910700" bwb-id="BWBR0022463">6b</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=6c" label-id="14805404" verwijzing-id="2910701" bwb-id="BWBR0022463">6c</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=7" label-id="9175344" verwijzing-id="2909566" bwb-id="BWBR0022463">7</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=7a" label-id="14805414" verwijzing-id="2910702" bwb-id="BWBR0022463">7a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=15" label-id="9175434" verwijzing-id="2909567" bwb-id="BWBR0022463">15</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=15a" label-id="14805424" verwijzing-id="2910703" bwb-id="BWBR0022463">15a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=16" label-id="9175454" verwijzing-id="2909568" bwb-id="BWBR0022463">16, eerste lid, onderdelen a en b</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=17" label-id="9175464" verwijzing-id="2909569" bwb-id="BWBR0022463">17</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=17a" label-id="10861414" verwijzing-id="3373439" bwb-id="BWBR0022463">17a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=18" label-id="9175474" verwijzing-id="2909570" bwb-id="BWBR0022463">18</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=22" label-id="9175514" verwijzing-id="2909571" bwb-id="BWBR0022463">22</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=23" label-id="9175524" verwijzing-id="2909572" bwb-id="BWBR0022463">23</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=25" label-id="9175554,9175564,9175574,9175584,9175594,9175604,9175614,9175634,9175644,14806224,14806234,14806244,14806254,14806264,14806284,14806294,14806304,14806314" verwijzing-id="2910704" bwb-id="BWBR0022463">24a tot en met 33b</extref>, alsmede de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0022463&amp;artikel=35" label-id="9175664,9175674,14806324,14806334,14806344,14806354" verwijzing-id="2909573" bwb-id="BWBR0022463">artikelen 35 tot en met 36 van de Wet politiegegevens</extref> van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de Financiële inlichtingen eenheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel f, van die wet wordt aangemerkt Onze Minister van Justitie en Veiligheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-124"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>124</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-05-14">14-05-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-04-23">23-04-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36638">36638</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-155"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>155</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-06-12">12-06-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-05-28">28-05-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-07-01">01-07-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=14&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=14" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=14"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=14" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=14"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14a" stam-id="14688373" versie-id="25158652" id="C36573091" label-id="14640684" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 14a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">14a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14a/Lid1" label-id="14640684L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In het kader van haar taak op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890285" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13, onderdeel g</intref>, kan de Financiële inlichtingen eenheid op verzoek informatie verstrekken aan de in dat onderdeel bedoelde personen, indien het verzoek betrekking heeft op aangelegenheden die verband houden met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of financieren van terrorisme.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14a/Lid2" label-id="14640684L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid kan een verzoek om informatie als bedoeld in het eerste lid weigeren indien zwaarwegende belangen zich tegen het verstrekken van informatie verzetten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel14a/Lid3" label-id="14640684L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit en de personen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890286" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13, onderdeel g</intref>, informeren de Financiële inlichtingen eenheid over de wijze waarop gebruik is gemaakt van de overeenkomstig dit artikel verstrekte informatie en over het resultaat van de op grond van deze informatie uitgevoerde onderzoeken of inspecties.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=14a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=14a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=14a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=14a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=14a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=14a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2" stam-id="9672643" versie-id="31034372" id="C44441251" label-id="9649554" inwerking="2025-10-29" label="§ 3.2" bron="Stb.2025-333" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2025-10-29" publicatie_bron="2025-11-10" publicatie_iwt="2025-11-10" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3.2</nr>
    <titel status="officieel">De Meldingsplicht</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel15" stam-id="9672603" versie-id="15611232" id="C38655591" label-id="9649514" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 15" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">15</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel15/Lid1" label-id="9649514L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=15&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel15/Lid2" label-id="9649514L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=15&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=15&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=15" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=15"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=15&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=15" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=15"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16" stam-id="9672613" versie-id="30561822" id="C43863141" label-id="9649524" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 16" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">16</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid1" label-id="9649524L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2" label-id="9649524L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt de instelling de volgende gegevens:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voorzover mogelijk, van de overige in onderdeel a bedoelde personen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de € 10.000;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid2/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;o=g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid3" label-id="9649524L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In afwijking van het tweede lid verstrekt een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890289" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel m</intref>, de gegevens bedoeld in het tweede lid voor zover zij daarover beschikt, alsmede een beschrijving van de desbetreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid4" label-id="9649524L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De meldingsplicht, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een cliëntenonderzoek als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2542454" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, eerste lid</intref>, niet leidt tot het in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649344" verwijzing-id="2542455" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5">artikel 5, eerste lid, onderdeel b</intref>, bedoelde resultaat of tot de uitvoering van de in artikel 3, veertiende lid, onderdeel a, bedoelde maatregelen, en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een zakelijke relatie wordt beëindigd ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649344" verwijzing-id="2669071" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5">artikel 5, derde lid</intref>, en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16/Lid5" label-id="9649524L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Bij een melding ingevolge het vierde lid verstrekt een instelling naast de gegevens, bedoeld in het tweede lid, een beschrijving van de redenen waarom het vierde lid van toepassing is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=16&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=16" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=16"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=16" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16a" stam-id="14688383" versie-id="25158722" id="C36573101" label-id="14640694" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 16a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">16a</nr>
  </kop>
  <al>Een melding als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890290" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref> die betrekking heeft op een andere lidstaat, wordt door de Financiële inlichtingen eenheid onverwijld gedeeld met de financiële inlichtingen eenheid van die lidstaat, tenzij het verstrekken van de melding:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16a/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>strijdig is met een wettelijk voorschrift;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16a&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16a/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>een strafrechtelijk onderzoek kan schaden;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16a&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16a/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>de belangen van natuurlijke of rechtspersonen op wie de informatie betrekking heeft onevenredig kan schaden.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16a&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=16a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=16a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=16a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=16a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17" stam-id="9672623" versie-id="25158752" id="C35972701" label-id="9649534" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 17" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">17</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17/Lid1" label-id="9649534L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890296" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13, aanhef en onderdelen a en b</intref>, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke relatie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17/Lid2" label-id="9649534L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17/Lid3" label-id="9649534L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een instelling met vestiging in een andere lidstaat naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, kan de Financiële inlichtingen eenheid overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640664" verwijzing-id="2890297" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13b">artikel 13b</intref>, de financiële inlichtingen eenheid van de lidstaat waar de instelling is gevestigd om deze gegevens of inlichtingen verzoeken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=17&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=17" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=17"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=17" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=17"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a" stam-id="17587603" versie-id="31034382" id="C44670061" label-id="17488254" inwerking="2026-07-01" label="Artikel 17a" bron="Stb.2025-333" effect="nieuw" ondertekening_bron="2025-10-29" publicatie_bron="2025-11-10" publicatie_iwt="2025-12-09" status="nogniet">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">17a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a/Lid1" label-id="17488254L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in<intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="3402297" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13"> artikel 13, aanhef en onderdelen a en b</intref>, een instelling verzoeken het uitvoeren van een transactie of meerdere transacties gedurende een periode van ten hoogste vijf werkdagen aan te houden ingeval de Financiële inlichtingen eenheid aanwijzingen heeft dat deze transactie of transacties verband kan of kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme, of indien een financiële inlichtingen eenheid uit een andere staat hierom verzoekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a/Lid2" label-id="17488254L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De in het eerste lid genoemde periode kan met een termijn van ten hoogste vijf werkdagen worden verlengd indien de Financiële inlichtingen eenheid het in het eerste lid bedoelde verzoek doet op verzoek van een financiële inlichtingen eenheid van een andere staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a/Lid3" label-id="17488254L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Financiële inlichtingen eenheid trekt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voor het aflopen van de termijn, genoemd in het eerste en tweede lid, in zodra zulks mogelijk is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a/Lid4" label-id="17488254L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid een verzoek is gedaan, geeft hieraan onverwijld gevolg.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a/Lid5" label-id="17488254L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen die haar in staat stellen te voldoen aan het vierde lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a/Lid6" label-id="17488254L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Een instelling informeert een cliënt terstond over toepassing van het vierde lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-333"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>333</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-10">10-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36463">36463</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-414"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-12-09">09-12-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-12-04">04-12-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-07-01">01-07-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=17a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=17a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=17a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=17a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=17a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel18" code="b1-18" stam-id="9672633" versie-id="20039152" id="C28147561" label-id="9649544" inwerking="2013-01-01" label="Artikel 18" bron="Stb.2012-686" effect="wijziging" ondertekening_bron="2012-12-20" publicatie_bron="2012-12-28" publicatie_iwt="2012-12-28" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">18</nr>
  </kop>
  <al>De Financiële inlichtingen eenheid bepaalt de wijze waarop een melding moet worden gedaan, of gegevens of inlichtingen als bedoeld in <intref verwijzing-id="2226587" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649534" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">artikel 17, eerste lid</intref>, moeten worden verstrekt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-686"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>686</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="33238">33238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-687"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>687</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2013-01-01">01-01-2013</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=18&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=18" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=18"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=18&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=18" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=18"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel18a" stam-id="14688393" versie-id="25158732" id="C36573131" label-id="14640704" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 18a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">18a</nr>
  </kop>
  <al>Ten behoeve van de naleving van de in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890291" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikelen 16</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649534" verwijzing-id="2890292" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">17</intref> opgenomen verplichtingen, zijn de instellingen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890293" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel c</intref>, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002093&amp;artikel=11a" label-id="12785824" verwijzing-id="2890294" bwb-id="BWBR0002093">artikel 11a van de Advocatenwet</extref> en zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0010388&amp;artikel=22" label-id="2752664" verwijzing-id="2890295" bwb-id="BWBR0010388">artikel 22 van de Wet op het notarisambt</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=18a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=18a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=18a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=18a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=18a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=18a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-333"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>333</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-10">10-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36463">36463</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-333"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>333</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-10">10-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36463">36463</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3" stam-id="9672673" versie-id="31034392" id="C44441271" label-id="9649584" inwerking="2025-10-29" label="§ 3.3" bron="Stb.2025-333" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2025-10-29" publicatie_bron="2025-11-10" publicatie_iwt="2025-11-10" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3.3</nr>
    <titel status="officieel">Vrijwaring</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel19" code="b1-19" stam-id="9672653" versie-id="20039292" id="C28147711" label-id="9649564" inwerking="2013-01-01" label="Artikel 19" bron="Stb.2012-686" effect="wijziging" ondertekening_bron="2012-12-20" publicatie_bron="2012-12-28" publicatie_iwt="2012-12-28" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">19</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel19/Lid1" label-id="9649564L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de <intref verwijzing-id="2226574" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649524" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikelen 16</intref> of <intref verwijzing-id="2226575" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649534" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">17</intref> te goeder trouw zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens witwassen of financieren van terrorisme door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=19&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel19/Lid2" label-id="9649564L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de <intref verwijzing-id="2226576" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649524" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikelen 16</intref> of <intref verwijzing-id="2226577" doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" bwb-id="BWBR0024282" label-id="9649534" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">17</intref> kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens, overtreding van <extref verwijzing-id="2226544" doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=272" bwb-id="BWBR0001854" label-id="2967504">artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht</extref> door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=19&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel19/Lid3" label-id="9649564L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen die werkzaam zijn voor een instelling die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven in het eerste of tweede lid en die daaraan hebben meegewerkt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=19&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-686"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>686</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="33238">33238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-687"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>687</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2013-01-01">01-01-2013</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=19&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=19" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=19"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=19&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=19" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=19"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20" stam-id="9672663" versie-id="20039312" id="C43330001" label-id="9649574" inwerking="2013-01-01" label="Artikel 20" bron="Stb.2012-686" effect="wijziging" ondertekening_bron="2012-12-20" publicatie_bron="2012-12-28" publicatie_iwt="2012-12-28" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">20</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20/Lid1" label-id="9649574L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling die op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2542459" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref> een melding heeft gedaan of op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649534" verwijzing-id="2542460" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">artikel 17</intref> nadere inlichtingen heeft verstrekt in de redelijke veronderstelling uitvoering te geven aan die artikelen, is niet aansprakelijk voor enige schade die een derde dientengevolge lijdt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20/Lid2" label-id="9649574L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen die werkzaam zijn voor een instelling die een melding heeft gedaan of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven in het eerste lid en die daaraan hebben meegewerkt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-686"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>686</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="33238">33238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2012-687"><publicatiejaar>2012</publicatiejaar><publicatienr>687</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2012-12-28">28-12-2012</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-20">20-12-2012</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2013-01-01">01-01-2013</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=20"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a" stam-id="14688403" versie-id="27078432" id="C38302761" label-id="14640714" inwerking="2020-10-15" label="Artikel 20a" bron="Stb.2020-380" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-10-07" publicatie_bron="2020-10-14" publicatie_iwt="2020-10-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">20a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a/Lid1" label-id="14640714L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling beschikt over adequate voorzieningen, die passend zijn bij de aard en omvang van de instelling en die het haar werknemers of personen in een vergelijkbare positie mogelijk maken om een overtreding van de bij of krachtens deze wet gestelde regels intern en op anonieme wijze te melden via een specifiek, onafhankelijk kanaal, dat passend is ten opzichte van de aard en omvang van de instelling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a/Lid2" label-id="14640714L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit beschikt over doeltreffende en betrouwbare mechanismen als bedoeld in artikel 61, eerste en tweede lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn voor het melden van mogelijke of werkelijke inbreuken op het bij of krachtens deze wet bepaalde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-10-15">15-10-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=20a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20b" stam-id="14688413" versie-id="27078442" id="C38302771" label-id="14640724" inwerking="2020-10-15" label="Artikel 20b" bron="Stb.2020-380" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-10-07" publicatie_bron="2020-10-14" publicatie_iwt="2020-10-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">20b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20b/Lid1" label-id="14640724L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling mag een persoon die voor haar werkzaam is en die te goeder trouw en naar behoren namens de instelling aan de Financiële inlichtingen eenheid een melding doet als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890298" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16, eerste lid</intref>, aan de Financiële inlichtingen eenheid gegevens of inlichtingen verstrekt als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649534" verwijzing-id="2890299" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">artikel 17, eerste lid</intref>, of intern binnen de instelling een overtreding van het in deze wet bepaalde meldt als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640714" verwijzing-id="2890300" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a">artikel 20a, eerste lid</intref>, niet benadelen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20b/Lid2" label-id="14640724L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onverminderd het eerste lid kunnen de in het eerste lid bedoelde personen die in verband met een melding als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="3026780" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16, eerste lid</intref>, of <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640714" verwijzing-id="3026781" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a">20a, eerste lid</intref>, zijn blootgesteld aan benadeling als bedoeld in het eerste lid, door middel van de in artikel 20a, tweede lid, bedoelde mechanismen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-10-15">15-10-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=20b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20c" stam-id="17587613" versie-id="31034402" id="C44670071" label-id="17488264" inwerking="2026-07-01" label="Artikel 20c" bron="Stb.2025-333" effect="nieuw" ondertekening_bron="2025-10-29" publicatie_bron="2025-11-10" publicatie_iwt="2025-12-09" status="nogniet">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">20c</nr>
  </kop>
  <al>
    <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649574" verwijzing-id="3402298" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20">Artikel 20</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640724" verwijzing-id="3402299" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20b">artikel 20b</intref> zijn van overeenkomstige toepassing op instellingen die gevolg geven aan een verzoek als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="17488254" verwijzing-id="3402300" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17a">artikel 17a, eerste lid</intref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-333"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>333</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-10">10-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36463">36463</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-414"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-12-09">09-12-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-12-04">04-12-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-07-01">01-07-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=20c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=20c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=20c"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-333"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>333</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-10">10-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36463">36463</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-333"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>333</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-10">10-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36463">36463</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-10-29">29-10-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4" stam-id="9672693" versie-id="15611322" id="C21333141" label-id="9649604" inwerking="2008-08-01" label="§ 3.4" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3.4</nr>
    <titel status="officieel">De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel21" stam-id="9672683" versie-id="15611312" id="C43330011" label-id="9649594" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 21" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">21</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel21/Lid1" label-id="9649594L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Er is een Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=21&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel21/Lid2" label-id="9649594L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De commissie treedt periodiek in overleg met vertegenwoordigers van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën over:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel21/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de inrichting en uitvoering van de meldingsplicht;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=21&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel21/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de vaststelling van de indicatoren bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=15&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649514" verwijzing-id="2226668" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel15">artikel 15</intref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=21&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=21&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel21/Lid3" label-id="9649594L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de samenstelling en de organisatie van de commissie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=21&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=21&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=21" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=21"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=21&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=21" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=21"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.4&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.4"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5" stam-id="9672723" versie-id="30212682" id="C43280911" label-id="9649634" inwerking="2024-06-19" label="§ 3.5" bron="Stb.2024-198" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2024-06-19" publicatie_bron="2024-06-28" publicatie_iwt="2024-06-28" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3.5</nr>
    <titel status="officieel">Geheimhouding</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22" stam-id="9672703" versie-id="26722732" id="C38655611" label-id="9649614" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 22" bron="Stb.2020-146" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22/Lid1" label-id="9649614L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet dan wel ingevolge <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;titeldeel=5.2" label-id="10067344" verwijzing-id="2998422" bwb-id="BWBR0005537">titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> zijn verstrekt of ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22/Lid2" label-id="9649614L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid, kan de toezichthoudende autoriteit met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde informatie mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22/Lid3" label-id="9649614L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste en tweede lid laten ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001903" label-id="3010844" verwijzing-id="2998423" bwb-id="BWBR0001903">Wetboek van Strafvordering</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=22"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a" stam-id="15461473" versie-id="26722752" id="C43330021" label-id="15071954" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 22a" bron="Stb.2020-146" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid1" label-id="15071954L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit is in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614" verwijzing-id="2998424" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">artikel 22, eerste lid</intref>, bevoegd gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een andere toezichthoudende autoriteit of aan een buitenlandse toezichthoudende instantie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële Inlichtingen Eenheid of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement, bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een commissie, als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0023825&amp;artikel=2" label-id="9471114" verwijzing-id="2998425" bwb-id="BWBR0023825">artikel 2, tweede lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008</extref>, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van die commissie noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taak;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0039429&amp;artikel=7.24" label-id="13935694" verwijzing-id="2998426" bwb-id="BWBR0039429">artikel 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016</extref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2" label-id="15071954L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De in het eerste lid bedoelde informatie wordt niet verstrekt indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid3" label-id="15071954L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Voor zover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn verkregen van een buitenlandse toezichthoudende instantie, verstrekt de toezichthoudende autoriteit deze niet aan een andere toezichthoudende instantie of aan een andere buitenlandse toezichthoudende instantie, tenzij de buitenlandse toezichthoudende instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid4" label-id="15071954L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien een buitenlandse toezichthoudende instantie aan de toezichthoudende autoriteit die de gegevens of inlichtingen op grond van het tweede of derde lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willigt de toezichthoudende autoriteit dat verzoek slechts in:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het tweede of derde lid of voor zover die toezichthoudende instantie op een andere wijze dan in deze wet voorzien vanuit Nederland met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures voor dat ander doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>na overleg met Onze Minister van Justitie en Veiligheid indien het in de aanhef bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid5" label-id="15071954L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De partijen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c tot en met e, zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het eerste lid ontvangen vertrouwelijke gegevens of inlichtingen en maken die slechts openbaar indien deze niet herleid kunnen worden tot afzonderlijke personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid6" label-id="15071954L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Voor de toepassing van dit artikel wordt onder toezichthoudende autoriteit verstaan:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid6/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2998427" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, eerste lid, onderdeel e of f</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=6&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid6/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2998428" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, eerste lid, onderdeel c</intref>, voor zover het betreft de instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2998429" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b of e</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=6&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a/Lid6/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de toezichthouder, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=1" label-id="14832004" verwijzing-id="2998430" bwb-id="BWBR0041583">artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018</extref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=6&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=22a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b" stam-id="15461483" versie-id="26722762" id="C43330031" label-id="15404234" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 22b" bron="Stb.2020-146" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid1" label-id="15404234L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2998431" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b</intref>, is in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614" verwijzing-id="2998432" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">artikel 22, eerste lid</intref>, bevoegd gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een andere toezichthoudende autoriteit of een toezichthoudende instantie die belast is met het toezicht op de instellingen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2998433" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede of derde lid</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een buitenlandse toezichthoudende instantie in een andere lidstaat die is belast met het toezicht op de instellingen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2998434" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, eerste of tweede lid</intref>, of een buitenlandse toezichthoudende instantie in een derde land die belast is met het toezicht op deze instellingen en waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 57bis, vijfde lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de Europese Centrale Bank;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de instanties genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="15071954" verwijzing-id="2998435" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a">artikel 22a, eerste lid, onderdelen b tot en met e</intref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2" label-id="15404234L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De in het eerste lid bedoelde informatie wordt niet verstrekt indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van deze wet, prudentiële regelgeving of het toezicht op de instellingen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2998436" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede of derde lid</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22b/Lid3" label-id="15404234L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>
      <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="15071954" verwijzing-id="2998437" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a">Artikel 22a, derde tot en met het vijfde lid</intref>, is van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=22b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22c" stam-id="15124123" versie-id="26722772" id="C37878671" label-id="15404244" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 22c" bron="Stb.2020-146" effect="vernummerd-wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22c</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22c/Lid1" label-id="15404244L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614" verwijzing-id="2954382" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">artikel 22, eerste lid</intref>, bevoegd gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak ten aanzien van een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2954383" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel a of b</intref>, te verstrekken aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van taken van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22c&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22c/Lid2" label-id="15404244L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>
      <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="15071954" verwijzing-id="2998438" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a">Artikel 22a, tweede tot en met vierde lid</intref>, is van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22c&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Voorheen art. 22a.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=22c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22d" stam-id="17164123" versie-id="30212692" id="C44077641" label-id="17072054" inwerking="2025-03-01" label="Artikel 22d" bron="Stb.2024-198" effect="nieuw" ondertekening_bron="2024-06-19" publicatie_bron="2024-06-28" publicatie_iwt="2024-12-04" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22d</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22d/Lid1" label-id="17072054L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit verstrekt, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0049962" label-id="17073804" verwijzing-id="3318996" bwb-id="BWBR0049962">Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden</extref>, in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614" verwijzing-id="3318477" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">artikel 22, eerste lid</intref>, aan het samenwerkingsverband gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, en die behoren tot de in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0049962&amp;hoofdstuk=2" label-id="17073574" verwijzing-id="3318997" bwb-id="BWBR0049962">hoofdstuk 2 van die wet</extref> of bij algemene maatregel van bestuur op grond van die wet aangewezen categorieën, voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van dat samenwerkingsverband, tenzij naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22d&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22d/Lid2" label-id="17072054L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien voor de verstrekking aan bepaalde partijen op grond van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614,15071954,15404234,15404244" verwijzing-id="3318478" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">artikelen 22 tot en met 22c</intref> bijzondere regels gelden, geschiedt de in het eerste lid bedoelde verstrekking steeds met inachtneming van die regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22d&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22d/Lid3" label-id="17072054L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan de verstrekkingen op grond van dit artikel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22d&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-380"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-04">04-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-11-29">29-11-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-03-01">01-03-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22d&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22d" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22d"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22d" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=22d"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22e" stam-id="16476103" versie-id="30561832" id="C43863151" label-id="16397824" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 22e" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22e</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22e/Lid1" label-id="16397824L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="3179561" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, eerste lid, onderdeel f</intref>, is in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614" verwijzing-id="3179562" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">artikel 22, eerste lid</intref>, bevoegd gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak ten aanzien van een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="3179563" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel l</intref>, te verstrekken aan de kansspelautoriteit, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van taken van de kansspelautoriteit op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002469" label-id="1235954" verwijzing-id="3179564" bwb-id="BWBR0002469">Wet op de kansspelen</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22e&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22e/Lid2" label-id="16397824L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>
      <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="15071954" verwijzing-id="3182140" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22a">Artikel 22a, tweede tot en met vierde lid</intref>, is van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22e&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22e&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22e" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=22e"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=22e" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=22e"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23" stam-id="9672713" versie-id="25158842" id="C43330041" label-id="9649624" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 23" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid1" label-id="9649624L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling en de personen die werkzaam zijn voor een instelling zijn, behoudens voor zover uit deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit, verplicht tot geheimhouding jegens een ieder van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een melding ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2542506" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref> door die instelling;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>nadere inlichtingen verstrekt ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649534" verwijzing-id="2542507" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">artikel 17</intref> door die instelling;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het gegeven dat een melding of verstrekking aanleiding heeft gegeven tot een onderzoek naar witwassen van geld of financieren van terrorisme of dat het voornemen bestaat een dergelijk onderzoek te verrichten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>overleg over de naleving van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2542508" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref> met betrekking tot een transactie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid2" label-id="9649624L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De instelling die ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2226649" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13, onderdeel c</intref>, gegevens of inlichtingen verkrijgt, is verplicht tot geheimhouding daarvan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid3" label-id="9649624L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling kan de rechten, bedoeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming, buiten toepassing laten voor zover zulks noodzakelijk en evenredig is ter naleving van het bepaalde in het eerste en tweede lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid4" label-id="9649624L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een ieder die kennis neemt van gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ter zake op een instelling de geheimhoudingsplicht, bedoeld in het eerste of tweede lid, rust, is verplicht tot geheimhouding hiervan, behoudens voor zover uit deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid5" label-id="9649624L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De in het eerste en derde lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op een mededeling gedaan door een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890308" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e</intref>, aan een cliënt met als doel deze te doen afzien van een onwettige handeling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6" label-id="9649624L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Het eerste lid is niet van toepassing op mededelingen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6/Onderdeel1">
        <li.nr>1°.</li.nr>
        <al>tussen instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890309" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede en derde lid</intref>, gevestigd in een lidstaat en die tot dezelfde groep behoren, alsmede tussen deze instellingen en hun bijkantoren of meerderheidsdochterondernemingen, die zijn gevestigd in een andere lidstaat of een staat die geen lidstaat is, voor zover het bijkantoor of de meerderheidsdochteronderneming voldoet aan de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640414" verwijzing-id="2890310" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f">artikel 2f, derde lid</intref> en de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures voldoen aan de voorschriften van deze wet;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6/Onderdeel2">
        <li.nr>2°.</li.nr>
        <al>tussen instellingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890311" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e</intref>, gevestigd in een lidstaat of een derde land, die hun werkzaamheden, al dan niet als werknemer, uitoefenen binnen eenzelfde rechtspersoon of netwerk;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6/Onderdeel3">
        <li.nr>3°.</li.nr>
        <al>van een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890312" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdelen a, c, d, g, i en j, en vierde lid, onderdeel a tot en met e</intref>, aan een instelling behorende tot dezelfde categorie, voor zover:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6/Onderdeel3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>de mededeling betrekking heeft op een cliënt van beide instellingen en een transactie waarbij beide instellingen betrokken zijn;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;o=3&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6/Onderdeel3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de andere instelling is gevestigd in een lidstaat of een derde land dat eisen stelt die gelijkwaardig zijn op het gebied van het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;o=3&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid6/Onderdeel3/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;o=3&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;o=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid7" label-id="9649624L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>Voor de toepassing van het zesde lid wordt verstaan onder:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="ongemarkeerd">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid7/Onderdeel1">
        <li.nr>1°.</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">netwerk:</nadruk> de grotere structuur waartoe de persoon behoort en die eigendom, beheer en controle op de naleving van de verplichtingen gezamenlijk deelt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=7&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23/Lid7/Onderdeel2">
        <li.nr>2°.</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">derde land:</nadruk> een door Onze Minister van Financiën aangewezen staat waar eisen zijn gesteld die gelijkwaardig zijn aan de eisen gesteld bij of krachtens deze wet en waar toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van die voorschriften.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=7&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;lid=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23a" stam-id="14688423" versie-id="25158912" id="C36573171" label-id="14640734" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 23a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23a</nr>
  </kop>
  <al>Onverminderd <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649624" verwijzing-id="2890313" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23">artikel 23, eerste lid</intref>, deelt een instelling informatie over een melding ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890314" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16</intref> door die instelling binnen de groep, tenzij door de Financiële inlichtingen eenheid anders wordt bepaald.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23aa" stam-id="17164133" versie-id="30212702" id="C44077651" label-id="17072064" inwerking="2025-03-01" label="Artikel 23aa" bron="Stb.2024-198" effect="nieuw" ondertekening_bron="2024-06-19" publicatie_bron="2024-06-28" publicatie_iwt="2024-12-04" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23aa</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van de geheimhoudingsplicht, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649624" verwijzing-id="3318481" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23">artikel 23, eerste, tweede en vierde lid</intref>, verstrekt een instelling, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0049962" label-id="17073804" verwijzing-id="3318998" bwb-id="BWBR0049962">Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden</extref>, aan het samenwerkingsverband gegevens behorend tot de in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0049962&amp;hoofdstuk=2" label-id="17073574" verwijzing-id="3318999" bwb-id="BWBR0049962">hoofdstuk 2 van die wet</extref> of bij algemene maatregel van bestuur op grond van die wet aangewezen categorieën, voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van dat samenwerkingsverband, tenzij naar het oordeel van de instelling zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan de verstrekkingen op grond van dit artikel.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-380"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-04">04-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-11-29">29-11-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-03-01">01-03-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23aa&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23aa" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23aa"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23aa&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23aa" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23aa"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.5&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=3.5"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A" stam-id="15461163" versie-id="30561952" id="C43863041" label-id="15403924" inwerking="2025-02-04" label="Hoofdstuk 3A" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">3A</nr>
    <titel status="officieel">Registratie van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23b" stam-id="15461073" versie-id="30561932" id="C43863211" label-id="15403834" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23b" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23b</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23bb" stam-id="16370973" versie-id="30561912" id="C43863071" label-id="16295084" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23bb" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23bb</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23bb&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23bb" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23bb"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23bb&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23bb" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23bb"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23c" stam-id="15461083" versie-id="30561942" id="C43863101" label-id="15403844" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23c" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23c</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23d" stam-id="15461093" versie-id="30561922" id="C43863031" label-id="15403854" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23d" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23d</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23d&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23d" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23d"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23d" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23d"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23e" stam-id="15461103" versie-id="30561962" id="C43863081" label-id="15403864" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23e" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23e</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23e&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23e" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23e"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23e" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23e"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23f" stam-id="15461113" versie-id="30561972" id="C43863121" label-id="15403874" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23f" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23f</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23f&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23f" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23f"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23f" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23f"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23g" stam-id="15461123" versie-id="30561892" id="C43863111" label-id="15403884" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23g" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23g</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23g&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23g" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23g"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23g" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23g"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23h" stam-id="15461133" versie-id="30561872" id="C43863181" label-id="15403894" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23h" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23h</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23h" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23h&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23h" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23i" stam-id="15461143" versie-id="30561882" id="C43863161" label-id="15403904" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23i" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23i</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23i&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23i" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23i"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23i" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23i"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3A/Artikel23j" stam-id="15461153" versie-id="30561902" id="C43863171" label-id="15403914" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 23j" bron="Stb.2024-414" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23j</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23j&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23j" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=23j"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;artikel=23j&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=23j" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23j"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV van Stb. 2024/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=3A" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=3A" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3A"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4" stam-id="9672903" versie-id="25159072" id="C35973021" label-id="9649814" inwerking="2018-07-25" label="Hoofdstuk 4" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Toezicht en handhaving</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1" stam-id="14688433" versie-id="25158942" id="C35972891" label-id="14640744" inwerking="2018-07-25" label="§ 4.1" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.1</nr>
    <titel status="officieel">Toezicht op de naleving en samenwerking</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24" stam-id="9672743" versie-id="25159082" id="C35973031" label-id="9649654" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 24" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">24</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24/Lid1" label-id="9649654L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthoudende autoriteit aangewezen personen. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24/Lid2" label-id="9649654L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid, is de deken, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002093&amp;artikel=45a" label-id="12785894" verwijzing-id="2890338" bwb-id="BWBR0002093">artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet</extref>, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=24&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=24" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=24"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=24" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=24"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25" stam-id="9672753" versie-id="25419222" id="C38680921" label-id="9649664" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 25" bron="Stb.2018-408" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-10-17" publicatie_bron="2018-11-15" publicatie_iwt="2018-12-19" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">25</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25/Lid1" label-id="9649664L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien de medewerkers van een toezichthoudende autoriteit, dan wel de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649654" verwijzing-id="2910737" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24">artikel 24, tweede lid</intref>, bedoelde deken, bij de uitoefening van hun taak op grond van deze wet of enige andere wet feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme, licht de toezichthoudende autoriteit onder wiens verantwoordelijkheid zij hun taak uitoefenen, dan wel de in artikel 24, tweede lid, bedoelde deken, de Financiële inlichtingen eenheid in, zo nodig in afwijking van de toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25/Lid2" label-id="9649664L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van medewerkers van De Nederlandsche Bank N.V., voor zover zij betrokken zijn bij de verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009508&amp;artikel=27" label-id="776514" verwijzing-id="2910738" bwb-id="BWBR0009508">artikel 27, derde lid, van de Bankwet 1998</extref></al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-408"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>408</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-15">15-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-10-17">17-10-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34859">34859</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-486"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>486</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-19">19-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-27">27-11-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=25&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=25" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=25"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=25" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=25"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel26" stam-id="9672763" versie-id="25159152" id="C35973101" label-id="9649674" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 26" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">26</nr>
  </kop>
  <al>De <extref doc="jci1.3:c:BWBR0010388&amp;artikel=111a" label-id="11446984" verwijzing-id="2890371" bwb-id="BWBR0010388">artikelen 111a, derde lid, van de Wet op het notarisambt</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002093&amp;artikel=45a" label-id="12785894" verwijzing-id="2890372" bwb-id="BWBR0002093">45a, tweede lid, van de Advocatenwet</extref>, zijn van overeenkomstige toepassing op het toezicht op de naleving door de personen die op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649654" verwijzing-id="2890373" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24">artikel 24, eerste lid</intref>, door de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2890374" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, eerste lid, onderdeel c</intref>, zijn aangewezen, respectievelijk op het toezicht op de naleving door de deken, bedoeld in artikel 24, tweede lid.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=26&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=26" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=26"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=26&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=26" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=26"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel27" stam-id="9672773" versie-id="27084022" id="C38308351" label-id="9649684" inwerking="2021-06-30" label="Artikel 27" bron="Stb.2020-380" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-10-07" publicatie_bron="2020-10-14" publicatie_iwt="2020-10-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">27</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel27/Lid1" label-id="9649684L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit werkt samen met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten, voor zover dat voor de vervulling van haar taak op grond van deze wet of de vervulling van de taken van die instanties nodig is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=27&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel27/Lid2" label-id="9649684L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2890375" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, eerste lid, onderdeel a en b</intref>, belast met de uitvoering en handhaving van deze wet, verstrekken de Europese Bankautoriteit alle informatie die voor de vervulling van de taken van die autoriteiten nodig is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel27/Lid3" label-id="9649684L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten informeren de Europese Bankautoriteit voorts over een maatregel die ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640794" verwijzing-id="2890376" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2">paragraaf 4.2</intref> van deze wet is opgelegd aan een bank of andere financiële onderneming.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2021-06-30">30-06-2021</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=27&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=27" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=27"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=27&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=27" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=27"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2" stam-id="14688483" versie-id="25158992" id="C35972941" label-id="14640794" inwerking="2018-07-25" label="§ 4.2" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.2</nr>
    <titel status="officieel">Handhavingsbevoegdheden</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28" stam-id="9672783" versie-id="25159182" id="C36419611" label-id="9649694" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 28" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">28</nr>
  </kop>
  <al>De toezichthoudende autoriteit kan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen een door de toezichthoudende autoriteit gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=28&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=28" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=28"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=28" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=28"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29" stam-id="9672863" versie-id="30963262" id="C44496111" label-id="9649774" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 29" bron="Stb.2025-262" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">29</nr>
  </kop>
  <al>De toezichthoudende autoriteit kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640334" verwijzing-id="2890377" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1e">artikelen 1e</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1a&amp;artikel=1f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640354" verwijzing-id="3396007" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1a/Artikel1f">1f</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649304" verwijzing-id="2890378" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2">2</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="12006684" verwijzing-id="2890379" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2a">2a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640364" verwijzing-id="2890380" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b">2b</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640374" verwijzing-id="2890381" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c">2c</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640384" verwijzing-id="2890382" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d">2d</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640404" verwijzing-id="2890383" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e">2e, eerste en tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640414" verwijzing-id="2890384" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f">2f, eerste, tweede en vierde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890385" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">3, eerste tot en met negende en elfde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640624" verwijzing-id="2890386" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a">3a, eerste en tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649334" verwijzing-id="2890387" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4">4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649344" verwijzing-id="2890388" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5">5, eerste, derde en vijfde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649364" verwijzing-id="2890389" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6">6</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649374" verwijzing-id="2890390" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7">7, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649394" verwijzing-id="2890391" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8">8</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649414" verwijzing-id="2890392" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9">9</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=10&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649424" verwijzing-id="2890393" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel10">10, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="15484604" verwijzing-id="3009681" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c">10c, eerste lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649444" verwijzing-id="2890394" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11">11</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890395" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">16</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649534" verwijzing-id="2890396" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">17, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640714" verwijzing-id="2890397" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a">20a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640724" verwijzing-id="2890398" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20b">20b</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649624" verwijzing-id="2890399" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23">23, eerste, tweede en vierde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640734" verwijzing-id="2890400" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23a">23a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649824" verwijzing-id="2998446" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33">33</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649844" verwijzing-id="2998447" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34">34</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649864" verwijzing-id="2998448" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35">35</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640884" verwijzing-id="2998449" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35a">35a</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649914" verwijzing-id="2998450" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38">38</intref> van deze wet gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>overtreding van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890405" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, zesde lid</intref>, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2890406" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, vierde lid</intref>, gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649694" verwijzing-id="2890408" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28">artikel 28</intref>.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=29&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=29" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=29"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=29" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=29"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30" stam-id="14688563" versie-id="30963292" id="C44496121" label-id="9649784" inwerking="2026-01-01" label="Artikel 30" bron="Stb.2025-262" effect="wijziging" ondertekening_bron="2025-06-11" publicatie_bron="2025-10-09" publicatie_iwt="2025-11-18" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">30</nr>
  </kop>
  <al>De toezichthoudende autoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640334" verwijzing-id="2890339" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1e">artikelen 1e</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1a&amp;artikel=1f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640354" verwijzing-id="3396008" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1a/Artikel1f">1f</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649304" verwijzing-id="2890340" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2">2</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="12006684" verwijzing-id="2890341" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2a">2a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640364" verwijzing-id="2890342" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2b">2b</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640374" verwijzing-id="2890343" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2c">2c</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;artikel=2d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640384" verwijzing-id="2890344" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Artikel2d">2d</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640404" verwijzing-id="2890345" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e">2e, eerste en tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640414" verwijzing-id="2890346" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2f">2f, eerste, tweede en vierde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890347" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">3, eerste tot en met negende en elfde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640624" verwijzing-id="2890348" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a">3a, eerste en tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649334" verwijzing-id="2890349" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel4">4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649344" verwijzing-id="2890350" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5">5, eerste, derde en vijfde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649364" verwijzing-id="2890351" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6">6</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649374" verwijzing-id="2890352" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7">7, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649394" verwijzing-id="2890353" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8">8</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=9&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649414" verwijzing-id="2890354" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel9">9</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=10&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649424" verwijzing-id="2890355" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel10">10, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4a&amp;artikel=10c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="15484604" verwijzing-id="3009682" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4a/Artikel10c">10c, eerste lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=11&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649444" verwijzing-id="2890356" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel11">11</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890357" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">16</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=17&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649534" verwijzing-id="2890358" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel17">17, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640714" verwijzing-id="2890359" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20a">20a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640724" verwijzing-id="2890360" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20b">20b</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649624" verwijzing-id="2890361" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23">23, eerste, tweede en vierde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640734" verwijzing-id="2890362" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23a">23a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649824" verwijzing-id="2998463" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33">33</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649844" verwijzing-id="2998464" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34">34</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649864" verwijzing-id="2998465" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35">35</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640884" verwijzing-id="2998466" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35a">35a</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649914" verwijzing-id="2998467" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38">38</intref> van deze wet gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>overtreding van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890367" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, zesde lid</intref>, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640324" verwijzing-id="2890368" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1d">artikel 1d, vierde lid</intref>, gestelde regels;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>overtreding van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="2890369" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref>; en</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649694" verwijzing-id="2890370" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28">artikel 28</intref>.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;o=g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-262"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>262</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-10-09">09-10-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-06-11">11-06-2025</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36228">36228</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-362"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>362</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-11-18">18-11-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-11-03">03-11-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2026-01-01">01-01-2026</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=30&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=30" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=30"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=30" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=30"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31" stam-id="9672883" versie-id="30312032" id="C43491021" label-id="9649794" inwerking="2024-09-06" label="Artikel 31" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">31</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31/Lid1" label-id="9649794L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 5.000.000, of, in gevallen als bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 10.000.000 bedraagt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31/Lid2" label-id="9649794L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:</al>
    <table colsep="0" frame="topbot" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml2">
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="xml2">
        <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="92*"/>
        <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="92*"/>
        <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="92*"/>
        <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="94*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Categorie</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Basisbedrag</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Minimumbedrag</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Maximumbedrag</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="0">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>1</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 10.000,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 0,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 10.000,–</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="0">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>2</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 500.000,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 0,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 1.000.000,–</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="0">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>3</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 2.000.000,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 0,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 4.000.000,–</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31/Lid3" label-id="9649794L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In afwijking van het tweede lid, bedraagt het basisbedrag voor de bestuurlijke boete voor een overtreding die is gerangschikt in de derde categorie indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890409" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f</intref>, of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid, € 2.500.000,– en is het maximumbedrag van de bestuurlijke boete € 5.000.000,–.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31/Lid4" label-id="9649794L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid toepasselijke maximumbedrag.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2024-09-06">06-09-2024</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=31&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=31" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=31"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=31" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=31"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32" stam-id="9672893" versie-id="30312042" id="C43491041" label-id="9649804" inwerking="2024-09-06" label="Artikel 32" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32/Lid1" label-id="9649804L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890410" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f</intref>, of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie, in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649794" verwijzing-id="2890411" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31">artikel 31</intref>, ten hoogste 20% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het ingevolge artikel 31, derde lid, toepasselijke maximumbedrag.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32/Lid2" label-id="9649804L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto-omzet de totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2024-09-06">06-09-2024</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32a" stam-id="14688443" versie-id="30312052" id="C43491031" label-id="14640754" inwerking="2024-09-06" label="Artikel 32a" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32a</nr>
  </kop>
  <al>De toezichthoudende autoriteit kan in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649794" verwijzing-id="2890317" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31">artikel 31</intref> of <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649804" verwijzing-id="3330431" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32">32</intref> een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste tweemaal het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2024-09-06">06-09-2024</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32b" stam-id="14688453" versie-id="25158962" id="C36573201" label-id="14640764" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32b" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32b</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32b/Lid1" label-id="14640764L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar, beroep of hoger beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep of hoger beroep is ingesteld, op het beroep of hoger beroep is beslist.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32b&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32b/Lid2" label-id="14640764L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De schorsing van de verplichting tot betaling schorst niet de berekening van de wettelijke rente.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32b&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32c" stam-id="14688463" versie-id="25158972" id="C36573211" label-id="14640774" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32c" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32c</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32c/Lid1" label-id="14640774L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij een overtreding die beboetbaar is met een boete gerangschikt in de tweede of derde boetecategorie, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649794" verwijzing-id="2890318" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31">artikel 31, tweede lid</intref>, kan de toezichthoudende autoriteit de overtreder de bevoegdheid ontzeggen om bij een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890988" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a</intref> beleidsbepalende functies uit te oefenen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32c&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32c/Lid2" label-id="14640774L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de overtreding, bedoeld in het eerste lid, is begaan door een rechtspersoon, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke personen die tot de betrokken gedraging opdracht hebben gegeven of daar feitelijk leiding aan hebben gegeven.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32c&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32c/Lid3" label-id="14640774L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een ontzegging als bedoeld in het eerste lid kan worden opgelegd voor de duur van ten hoogste een jaar en eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32c&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32d" stam-id="14688473" versie-id="25158982" id="C36573221" label-id="14640784" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32d" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32d</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32d/Lid1" label-id="14640784L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit kan ten aanzien van vestigingen als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.3&amp;artikel=2e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640404" verwijzing-id="2890319" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.3/Artikel2e">artikel 2e, eerste lid</intref>, passende en evenredige maatregelen nemen om ernstige gebreken die onmiddellijke maatregelen vereisen, te adresseren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32d&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel32d/Lid2" label-id="14640784L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn van tijdelijke aard en worden beëindigd wanneer de geconstateerde gebreken zijn hersteld.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32d&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32d&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32d" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32d"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=32d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32d" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32d"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3" stam-id="14688553" versie-id="25159062" id="C35973011" label-id="14640864" inwerking="2018-07-25" label="§ 4.3" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.3</nr>
    <titel status="officieel">Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32e" stam-id="14688493" versie-id="25159002" id="C36573381" label-id="14640804" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32e" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32e</nr>
  </kop>
  <al>De toezichthoudende autoriteit kan een waarschuwing of verklaring publiceren, onder vermelding van de overtreding en de overtreder, bij overtreding van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649784" verwijzing-id="2890320" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30">artikel 30</intref> bedoelde voorschriften, voor zover deze overtreding beboetbaar is met een boete gerangschikt in de tweede of derde boetecategorie, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649794" verwijzing-id="2890321" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31">artikel 31, tweede lid</intref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32e&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32e" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32e"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32e" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32e"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f" stam-id="14688503" versie-id="28653692" id="C40659471" label-id="14640814" inwerking="2022-07-07" label="Artikel 32f" bron="Stb.2022-197" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-05-11" publicatie_bron="2022-05-27" publicatie_iwt="2022-07-06" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32f</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid1" label-id="14640814L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3161260" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> openbaar. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid2" label-id="14640814L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, wordt de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar gemaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid3" label-id="14640814L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In aanvulling op <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:2" label-id="10067234" verwijzing-id="2890322" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:2, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> wordt onder bestuurlijke sanctie mede verstaan: het door de toezichthoudende autoriteit wegens een overtreding beëindigen of beperken van een recht of bevoegdheid alsmede het opleggen van een verbod.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid4" label-id="14640814L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid maakt de toezichthoudende autoriteit een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete zo spoedig mogelijk openbaar, indien het een bestuurlijke boete betreft ter zake een overtreding van een voorschrift dat op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=31&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649794" verwijzing-id="2890323" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel31">artikel 31, tweede lid</intref>, is gerangschikt in de derde categorie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid5" label-id="14640814L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit maakt in afwijking van het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3161261" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, derde lid</extref>, juncto <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:32" label-id="2820214" verwijzing-id="3161262" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid6" label-id="14640814L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep of hoger beroep tegen een besluit als bedoeld in het vierde of vijfde lid, alsmede de beslissing op bezwaar en de uitkomst van dat beroep of hoger beroep, zo spoedig mogelijk openbaar, tenzij het besluit op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640824" verwijzing-id="2890412" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g">artikel 32g</intref> niet openbaar is gemaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f/Lid7" label-id="14640814L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>Een besluit dat ingevolge het eerste, vierde of vijfde lid openbaar is gemaakt, blijft, tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald, gedurende een periode van vijf jaar na bekendmaking beschikbaar op de website van de toezichthoudende autoriteit, met uitzondering van de persoonsgegevens die deel uitmaken van het besluit indien enig wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;lid=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-197"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>197</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-05-27">27-05-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-05-11">11-05-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35950">35950</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-280"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>280</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-06">06-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-06-23">23-06-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-07">07-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32f&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32f" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32f"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32f" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32f"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g" stam-id="14688513" versie-id="25159022" id="C36803851" label-id="14640824" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32g" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32g</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid1" label-id="14640824L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Openbaarmaking op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640814" verwijzing-id="2890324" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f">artikel 32f</intref> wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen voor zover:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de personen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649654" verwijzing-id="2890325" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24">artikel 24</intref>, naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid2" label-id="14640824L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Openbaarmaking op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640814" verwijzing-id="2890326" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f">artikel 32f</intref> blijft achterwege, indien openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32g&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32g" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32g"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32g" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32g"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32h" stam-id="14688523" versie-id="25159032" id="C36573451" label-id="14640834" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32h" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32h</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32h/Lid1" label-id="14640834L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Alvorens over te gaan tot openbaarmaking van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn op grond van deze paragraaf, neemt de toezichthoudende autoriteit een besluit tot openbaarmaking. Dit besluit bevat de openbaar te maken gegevens en de wijze en termijn waarop de openbaarmaking zal plaatsvinden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32h&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32h/Lid2" label-id="14640834L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onverminderd <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=4:11" label-id="2814824" verwijzing-id="2890327" bwb-id="BWBR0005537">artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> kan de toezichthoudende autoriteit bij het nemen van een besluit op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640804" verwijzing-id="2890328" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32e">artikel 32e</intref> de toepassing van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=4:8" label-id="2814794" verwijzing-id="2890329" bwb-id="BWBR0005537">artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> achterwege laten, indien van de betrokken persoon geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32h&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32h&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32h" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32h"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32h&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32h" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32h"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i" stam-id="14688533" versie-id="25159042" id="C36573471" label-id="14640844" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32i" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32i</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i/Lid1" label-id="14640844L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit gaat pas over tot openbaarmaking op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640804" verwijzing-id="2890330" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32e">artikel 32e</intref> of <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640814" verwijzing-id="2890331" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f">32f, vierde of vijfde lid</intref>, nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop de betrokken persoon van het besluit tot het publiceren van een waarschuwing of verklaring in kennis is gesteld of het besluit tot opleggen van een boete of last onder dwangsom aan hem bekend is gemaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i/Lid2" label-id="14640844L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=8:81" label-id="2816534" verwijzing-id="2890332" bwb-id="BWBR0005537">artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> om openbaarmaking op grond van deze paragraaf te voorkomen, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i/Lid3" label-id="14640844L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De toezichthoudende autoriteit beëindigt het openbaar beschikbaar houden van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640804" verwijzing-id="2890333" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32e">artikel 32e</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640814" verwijzing-id="2890334" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32f">32f</intref> onverwijld voor zover:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het besluit tot openbaarmaking wordt ingetrokken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het besluit tot openbaarmaking door de bestuursrechter onherroepelijk wordt vernietigd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i/Lid4" label-id="14640844L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>In de gevallen bedoeld in het derde lid, biedt de toezichthoudende autoriteit de belanghebbende aan de intrekking of de vernietiging openbaar te maken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32i&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32i" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32i"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32i" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32i"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32j" stam-id="14688543" versie-id="25159052" id="C36573501" label-id="14640854" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 32j" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32j</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32j/Lid1" label-id="14640854L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=8:81" label-id="2816534" verwijzing-id="2890335" bwb-id="BWBR0005537">artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> om openbaarmaking op grond van deze paragraaf te voorkomen, vindt het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32j&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32j/Lid2" label-id="14640854L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de voorzieningenrechter openbaarmaking op grond van deze paragraaf heeft verboden, of indien op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640824" verwijzing-id="2890336" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g">artikel 32g</intref> nog geen tot personen herleidbare openbaarmaking heeft plaatsgevonden, vindt het horen van belanghebbenden ter zake van het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking of het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke sanctie niet in het openbaar plaats.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32j&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32j/Lid3" label-id="14640854L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien de voorzieningenrechter openbaarmaking op grond van deze paragraaf heeft verboden, of indien op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32g&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640824" verwijzing-id="2890337" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32g">artikel 32g</intref> nog geen tot afzonderlijke personen herleidbare openbaarmaking heeft plaatsgevonden, en beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking of het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke sanctie, vindt het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32j&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32j&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32j" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=32j"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32j&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=32j" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=32j"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=4.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5" stam-id="9672973" versie-id="25159252" id="C35973201" label-id="9649884" inwerking="2018-07-25" label="Hoofdstuk 5" bron="Stb.2018-239" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
    <titel status="officieel">Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1" stam-id="9672923" versie-id="25159232" id="C35973181" label-id="9649834" inwerking="2018-07-25" label="§ 5.1" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">5.1</nr>
    <titel status="officieel">Het bewaren van bewijsstukken</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33" stam-id="9672913" versie-id="30561862" id="C43863231" label-id="9649824" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 33" bron="Stb.2024-414" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-17" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">33</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid1" label-id="9649824L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling die op grond van deze wet cliëntenonderzoek heeft verricht, of bij wie een cliënt is geïntroduceerd conform de procedure van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649344" verwijzing-id="2890413" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel5">artikel 5</intref>, legt op opvraagbare wijze de documenten en gegevens vast die zijn gebruikt voor de naleving van het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890414" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, tweede tot en met vierde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640624" verwijzing-id="2890415" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a">artikel 3a, eerste lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649364" verwijzing-id="2890416" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6">artikel 6, eerste en tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649374" verwijzing-id="2890417" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7">artikel 7, tweede lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649394" verwijzing-id="2890418" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8">artikel 8, derde, vierde, zesde, zevende en negende lid</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2" label-id="9649824L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onder de documenten en gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn ten minste begrepen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>van natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649294" verwijzing-id="2890419" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1">artikel 1, eerste lid</intref>:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeela/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=a&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeela/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=a&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>van natuurlijke personen, zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649294" verwijzing-id="2890420" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1">artikel 1, eerste lid</intref>:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de identiteit, waaronder ten minste de geslachtsnaam en voornamen van de uiteindelijk belanghebbende; en</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>de gegevens en documenten die zijn vergaard op basis van de redelijke maatregelen die zijn genomen om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>van vennootschappen of andere juridische entiteiten:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelc/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het adres met huisnummer, de postcode, de plaats van vestiging en het land van statutaire zetel;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=c&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelc/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien de vennootschap of andere juridische entiteit bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, het registratienummer bij de Kamer van Koophandel en de wijze waarop de identiteit is geverifieerd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=c&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeelc/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>van degenen die voor de vennootschap of juridische entiteit bij de instelling optreden: de geslachtsnaam, de voornamen en de geboortedatum.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=c&amp;o=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>van trusts of andere juridische constructies:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeeld/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>het doel en de aard van de trust of andere juridische constructie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=d&amp;o=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid2/Onderdeeld/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>het recht waardoor de trust of andere juridische constructie wordt beheerst.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=d&amp;o=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid3" label-id="9649824L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling bewaart de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of gedurende vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid4" label-id="9649824L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een instelling beschikt over systemen die haar in staat stellen onverwijld en volledig te reageren op vragen van de Financiële inlichtingen eenheid en van de toezichthoudende autoriteit, waaronder:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de vraag of zij met een bepaalde cliënt een zakelijke relatie onderhoudt of gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek heeft onderhouden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>vragen over de aard van de relatie met de bedoelde cliënt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33/Lid5" label-id="9649824L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De systemen, bedoeld in het vierde lid, voorzien in beveiligde kanalen die de vertrouwelijkheid van de in dat lid bedoelde verzoeken waarborgen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;lid=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-414"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>414</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-17">17-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36526">36526</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel IV, eerste en tweede lid, van Stb. 2024/414 bevat
    overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=33&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=33" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=33"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=33" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=33"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34" stam-id="9672933" versie-id="25159352" id="C35973301" label-id="9649844" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 34" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">34</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34/Lid1" label-id="9649844L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een instelling die op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890426" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16, eerste lid</intref>, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>alle gegevens, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890427" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16, tweede lid</intref>, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een afschrift van de melding, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=16&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649524" verwijzing-id="2890428" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel16">artikel 16, eerste lid</intref>, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=13&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649484" verwijzing-id="2890429" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel13">artikel 13, onderdeel c</intref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34/Lid2" label-id="9649844L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=34&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=34" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=34"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=34" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=34"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.1&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=5.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=5.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2" stam-id="14688583" versie-id="25159282" id="C35973231" label-id="9649854" inwerking="2018-07-25" label="§ 5.2" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">5.2</nr>
    <titel status="officieel">Gegevensbescherming</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel34a" stam-id="14688573" versie-id="25159272" id="C36573541" label-id="14640874" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 34a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">34a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel34a/Lid1" label-id="14640874L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Persoonsgegevens, verzameld op grond van deze wet, worden door een instelling alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en worden niet verder verwerkt voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met dat doel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=34a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel34a/Lid2" label-id="14640874L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een instelling verstrekt, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een incidentele transactie te verrichten, informatie aan een cliënt over de krachtens deze wet geldende verplichtingen ter zake van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=34a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel34a/Lid3" label-id="14640874L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een instelling vernietigt de persoonsgegevens die zij uit hoofde van deze wet heeft verkregen onmiddellijk na het verstrijken van de termijn, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649824" verwijzing-id="2890421" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33">artikel 33, derde lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=34&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649844" verwijzing-id="2890422" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel34">34</intref>, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=34a&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=34a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=34a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=34a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=34a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=34a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=34a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.2&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=5.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=5.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3" stam-id="9672963" versie-id="27084052" id="C38308381" label-id="9649874" inwerking="2020-10-15" label="§ 5.3" bron="Stb.2020-380" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-10-07" publicatie_bron="2020-10-14" publicatie_iwt="2020-10-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">5.3</nr>
    <titel status="officieel">Doorlichting, opleiding en kwalificaties</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35" stam-id="9672953" versie-id="27084062" id="C38655741" label-id="9649864" inwerking="2020-10-15" label="Artikel 35" bron="Stb.2020-380" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-10-07" publicatie_bron="2020-10-14" publicatie_iwt="2020-10-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">35</nr>
  </kop>
  <al>Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-10-15">15-10-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=35&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=35" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=35"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=35" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=35"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35a" stam-id="14688593" versie-id="25159292" id="C36573551" label-id="14640884" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 35a" bron="Stb.2018-239" effect="nieuw" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">35a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35a/Lid1" label-id="14640884L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De instellingen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890423" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, vierde lid, onderdeel a tot en met e en h</intref>, voor zover zij bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, verstrekken op verzoek aan de toezichthoudende autoriteit een door Onze Minister van Justitie en Veiligheid afgegeven verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0014194&amp;artikel=28" label-id="3212724" verwijzing-id="2890424" bwb-id="BWBR0014194">artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens</extref> met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen, binnen een door de toezichthoudende autoriteit te stellen redelijke termijn.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35a&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel35a/Lid2" label-id="14640884L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0014194&amp;artikel=35" label-id="3212794" verwijzing-id="2890425" bwb-id="BWBR0014194">artikel 35, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens</extref> wordt geweigerd, nemen de instellingen, bedoeld in het eerste lid, de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat deze personen een beleidsbepalende of medebeleidsbepalende functie binnen de instelling bekleden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35a&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=35a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=35a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=35a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=35a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=35a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=35a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-10-15">15-10-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.3&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=5.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="paragraaf=5.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;paragraaf=5.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6" stam-id="9673203" versie-id="19011952" id="C26524721" label-id="9650114" inwerking="2011-12-01" label="Hoofdstuk 6" bron="Stb.2011-610" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2011-12-01" publicatie_bron="2011-12-20" publicatie_iwt="2011-12-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
    <titel status="officieel">Overgangs- en slotbepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel36" stam-id="9672983" versie-id="25159382" id="C35973331" label-id="9649894" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 36" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">36</nr>
  </kop>
  <al>De rechtsgeldigheid van een privaatrechtelijke rechtshandeling van een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890432" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede lid</intref>, welke is verricht in strijd met de bij of krachtens deze wet gestelde regels is niet uit dien hoofde aantastbaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=36&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=36" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=36"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=36&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=36" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=36"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel37" stam-id="9672993" versie-id="25159392" id="C35973341" label-id="9649904" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 37" bron="Stb.2018-239" effect="vervallen" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">37</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=37&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=37" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=37"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=37&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=37" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=37"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38" stam-id="9673003" versie-id="25159402" id="C36419801" label-id="9649914" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 38" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">38</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38/Lid1" label-id="9649914L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Ten aanzien van cliënten waarnaar reeds cliëntenonderzoek is verricht op grond van deze wet, zoals deze luidde voor inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, verricht een instelling het cliëntenonderzoek, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890433" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikel 3, eerste lid</intref>, bij eerste gelegenheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38/Lid2" label-id="9649914L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onder eerste gelegenheid in de zin van het eerste lid wordt verstaan het eerste moment dat door de cliënt contact wordt opgenomen met de instelling of het eerste moment dat de instelling, met inachtneming van de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie, aanleiding vindt om het cliëntenonderzoek te doen plaatsvinden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38/Lid3" label-id="9649914L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid verricht een bank of andere financiële onderneming in geval van een zakelijke relatie met betrekking tot een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=1:1" label-id="8654364" verwijzing-id="2890434" bwb-id="BWBR0020368">artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht</extref>, die is aangegaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041195" label-id="14640284" verwijzing-id="2890435" bwb-id="BWBR0041195">Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn</extref>, het cliëntenonderzoek, bedoeld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649324" verwijzing-id="2890436" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3">artikelen 3, eerste lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640624" verwijzing-id="2890437" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a">3a</intref>, zodra een geldelijke uitkering plaatsvindt aan de cliënt of begunstigde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;lid=3&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel38/Lid4" label-id="9649914L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=3a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640624" verwijzing-id="2890438" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel3a">artikelen 3a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649364" verwijzing-id="2890439" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel6">6</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=7&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649374" verwijzing-id="2890440" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel7">7</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=8&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649394" verwijzing-id="2890441" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel8">8</intref> zijn van overeenkomstige toepassing op een cliëntenonderzoek dat op grond van het eerste of derde lid wordt verricht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;lid=4&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=38&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=38" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=38"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=38&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=38" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=38"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel39" stam-id="9673013" versie-id="25159412" id="C36419811" label-id="9649924" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 39" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">39</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel39/Lid1" label-id="9649924L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Op overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041195" label-id="14640284" verwijzing-id="2890442" bwb-id="BWBR0041195">Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn</extref>, zijn de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640804,14640814,14640824,14640834,14640844,14640854" verwijzing-id="2890443" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32e">artikelen 32e tot en met 32j</intref> niet van toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=39&amp;lid=1&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel39/Lid2" label-id="9649924L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid wordt in het geval van een overtreding, begaan door een instelling als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640294" verwijzing-id="2890444" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1a">artikel 1a, tweede lid of derde lid, onderdeel c</intref>, en waarop <intref doc="" label-id="9649704" verwijzing-id="2890445" bwb-id="BWBR0024282">artikel 28a</intref> van deze wet, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041195" label-id="14640284" verwijzing-id="2890446" bwb-id="BWBR0041195">Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn</extref>, van toepassing is, een besluit tot het publiceren van een waarschuwing of verklaring na het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn genomen met inachtneming van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32h&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640834" verwijzing-id="2890447" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32h">artikelen 32h</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32i&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640844" verwijzing-id="2890448" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32i">32i</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32j&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="14640854" verwijzing-id="2890449" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32j">32j</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=39&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=39" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=39"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=39&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=39" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=39"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel40" stam-id="9673023" versie-id="25159422" id="C36419821" label-id="9649934" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 40" bron="Stb.2018-239" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">40</nr>
  </kop>
  <al>Een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, de richtlijn betaaldiensten of de richtlijn kapitaalvereisten gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij besluit van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=40&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=40" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=40"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=40&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=40" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=40"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel41" code="b1-41" stam-id="9673033" versie-id="25159432" id="C35973381" label-id="9649944" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 41" bron="Stb.2018-239" effect="vervallen" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">41</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=41&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=41" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=41"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=41&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=41" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=41"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel42" stam-id="9673043" versie-id="25159442" id="C35973391" label-id="9649954" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 42" bron="Stb.2018-239" effect="vervallen" ondertekening_bron="2018-07-11" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">42</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-239"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>239</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34808">34808</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=42&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=42" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=42"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=42&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=42" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=42"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel42a" stam-id="11545383" versie-id="19011962" id="C26847791" label-id="11518424" inwerking="2012-01-01" label="Artikel 42a" bron="Stb.2011-610" effect="nieuw" ondertekening_bron="2011-12-01" publicatie_bron="2011-12-20" publicatie_iwt="2011-12-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">42a</nr>
  </kop>
  <al>De <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=19&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649564" verwijzing-id="2467474" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel19">artikelen 19</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=20&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649574" verwijzing-id="2467475" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel20">20</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=22&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649614" verwijzing-id="2467476" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel22">22</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.5&amp;artikel=23&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649624" verwijzing-id="2467477" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.5/Artikel23">23</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=33&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" label-id="9649824,9649844,9649864,14640874" verwijzing-id="2467478" bwb-id="BWBR0024282" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel33">33 tot en met 35</intref> zijn van overeenkomstige toepassing op een platform voor de veiling van emissierechten.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2011-610"><publicatiejaar>2011</publicatiejaar><publicatienr>610</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2011-12-20">20-12-2011</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2011-12-01">01-12-2011</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="32781">32781</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2011-671"><publicatiejaar>2011</publicatiejaar><publicatienr>671</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2011-12-29">29-12-2011</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2011-12-22">22-12-2011</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2012-01-01">01-01-2012</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=42a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=42a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=42a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=42a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=42a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=42a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel43" stam-id="9673053" versie-id="15611682" id="C21333501" label-id="9649964" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 43" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">43</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet inzake de geldtransactiekantoren.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=43&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=43" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=43"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=43&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=43" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=43"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel44" stam-id="9673063" versie-id="15611692" id="C21333511" label-id="9649974" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 44" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">44</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet op de economische delicten.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=44&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=44" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=44"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=44&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=44" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=44"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel45" stam-id="9673073" versie-id="15611702" id="C21333521" label-id="9649984" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 45" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">45</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=45&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=45" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=45"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=45&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=45" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=45"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel46" stam-id="9673083" versie-id="15611712" id="C21333531" label-id="9649994" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 46" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">46</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=46&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=46" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=46"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=46&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=46" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=46"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel47" stam-id="9673093" versie-id="15611722" id="C21333541" label-id="9650004" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 47" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">47</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet toezicht trustkantoren.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=47&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=47" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=47"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=47&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=47" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=47"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48" stam-id="9673103" versie-id="15611732" id="C21333551" label-id="9650014" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48a" stam-id="9673113" versie-id="15611742" id="C21333561" label-id="9650024" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48a" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48a</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt deze wet.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48a&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48a&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48b" stam-id="9673123" versie-id="15611752" id="C21333571" label-id="9650034" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48b" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48b</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48b&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48b" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48b"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48b&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48b" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48b"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48c" stam-id="9673133" versie-id="15611762" id="C21333581" label-id="9650044" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48c" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48c</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Invorderingswet 1990.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48c&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48c" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48c"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48c&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48c" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48c"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48d" stam-id="9673143" versie-id="15611772" id="C21333591" label-id="9650054" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48d" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48d</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48d&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48d" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48d"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48d&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48d" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48d"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48e" stam-id="9673153" versie-id="15611782" id="C21333601" label-id="9650064" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48e" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48e</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48e&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48e" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48e"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48e&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48e" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48e"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel48f" stam-id="9673163" versie-id="15611792" id="C21333611" label-id="9650074" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 48f" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48f</nr>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48f&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48f" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=48f"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=48f&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=48f" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=48f"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel49" code="b1-49" stam-id="9673173" versie-id="15611802" id="C21765081" label-id="9650084" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 49" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">49</nr>
  </kop>
  <al>De <extref verwijzing-id="2226564" doc="jci1.3:c:BWBR0006330" bwb-id="BWBR0006330" label-id="1944824">Wet identificatie bij dienstverlening</extref> en de <extref verwijzing-id="2226565" doc="jci1.3:c:BWBR0006331" bwb-id="BWBR0006331" label-id="566004">Wet melding ongebruikelijke transacties</extref> worden ingetrokken.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=49&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=49" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=49"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=49&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=49" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=49"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel50" code="b1-50" stam-id="9673183" versie-id="15611812" id="C21765231" label-id="9650094" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 50" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">50</nr>
  </kop>
  <al>Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=50&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=50" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=50"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=50&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=50" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=50"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Artikel51" code="b1-51" stam-id="9673193" versie-id="15611822" id="C21765241" label-id="9650104" inwerking="2008-08-01" label="Artikel 51" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">51</nr>
  </kop>
  <al>Deze wet wordt aangehaald als: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=51&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=51" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;artikel=51"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;artikel=51&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="artikel=51" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=51"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2011-610"><publicatiejaar>2011</publicatiejaar><publicatienr>610</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2011-12-20">20-12-2011</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2011-12-01">01-12-2011</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="32781">32781</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2011-610"><publicatiejaar>2011</publicatiejaar><publicatienr>610</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2011-12-20">20-12-2011</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2011-12-01">01-12-2011</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="32781">32781</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2011-12-01">01-12-2011</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="hoofdstuk=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;hoofdstuk=6"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
    </wettekst>
    <wetsluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="9673213" versie-id="15611842" id="C21400681" label-id="9650124" inwerking="2008-08-01" bron="Stb.2008-303" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2008-07-15" publicatie_bron="2008-07-29" publicatie_iwt="2008-07-29" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden,</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <dagtekening>
      <plaats>Gegeven te Tavarnelle</plaats>
      <datum isodatum="2008-07-15">15 juli 2008</datum>
    </dagtekening>
    <koning>Beatrix</koning>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Financiën a.i.,</functie>
    <naam>
      <voornaam>A.</voornaam>
      <achternaam>Rouvoet</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Justitie,</functie>
    <naam>
      <voornaam>E. M. H.</voornaam>
      <achternaam>Hirsch Ballin</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <uitgifte>
    <datum isodatum="2008-07-29"> de <nadruk type="cur">negenentwintigste</nadruk> juli 2008</datum>
    <ondertekening>
      <functie>De Minister van Justitie,</functie>
      <naam>
        <voornaam>E. M. H.</voornaam>
        <achternaam>Hirsch Ballin</achternaam>
      </naam>
    </ondertekening>
  </uitgifte>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-303"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31238">31238</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2008-304"><publicatiejaar>2008</publicatiejaar><publicatienr>304</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2008-07-29">29-07-2008</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2008-07-15">15-07-2008</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2008-08-01">01-08-2008</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></wetsluiting>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage" stam-id="9673223" versie-id="16596022" id="C22852591" label-id="9650134" inwerking="2009-08-01" label="Bijlage" bron="Stb.2009-327" effect="vervallen" ondertekening_bron="2009-07-18" publicatie_bron="2009-07-31" publicatie_iwt="2009-07-31" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <titel status="officieel">als bedoeld in <intref verwijzing-id="2226579" doc="">artikel 28</intref> van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</titel>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2009-327"><publicatiejaar>2009</publicatiejaar><publicatienr>327</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2009-07-31">31-07-2009</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2009-07-18">18-07-2009</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="31458">31458</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2009-328"><publicatiejaar>2009</publicatiejaar><publicatienr>328</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2009-07-31">31-07-2009</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2009-07-18">18-07-2009</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2009-08-01">01-08-2009</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel XII van Stb. 2009/327 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></bijlage>
  </wet-besluit>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0024282&amp;g=2026-01-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0024282"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;z=2026-01-01&amp;g=2026-01-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0024282"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>