<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0041193/2025-02-04/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0041193" inwerkingtreding="2025-02-04"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties/><wetgeving dtdversie="2.0" soort="AMvB" stam-id="14687423" versie-id="26722792" id="C37878701" label-id="14639934" inwerkingtredingsdatum="2020-05-21">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="14687453" versie-id="25155752" id="C35969211" label-id="14639754" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="14687463" versie-id="25155762" id="C35969221" label-id="14639764" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24">Uitvoeringsbesluit Wwft 2018<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></citeertitel>
  <wet-besluit>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="14687473" versie-id="25155772" id="C35969231" label-id="14639774" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <wij>Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.</wij>
  <considerans>
    <considerans.al bevat="voordracht">Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 mei 2018, 2018-0000071536, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;</considerans.al>
    <considerans.al bevat="grondslag">Gelet op de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2889989" bwb-id="BWBR0024282">artikelen 1, eerste en derde lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=15" label-id="9649514" verwijzing-id="2889990" bwb-id="BWBR0024282">15, eerste lid</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=31" label-id="9649794" verwijzing-id="2889991" bwb-id="BWBR0024282">31, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>, de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:3b" label-id="10228654" verwijzing-id="2889992" bwb-id="BWBR0020368">artikelen 2:3b, tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:10b" label-id="11580784" verwijzing-id="2889993" bwb-id="BWBR0020368">2:10b, tweede lid</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=4:10" label-id="8661864" verwijzing-id="2889994" bwb-id="BWBR0020368">4:10, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005181&amp;artikel=30" label-id="2984794" verwijzing-id="2889995" bwb-id="BWBR0005181">artikel 30, derde lid, van de Woningwet</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0033715&amp;artikel=3.22" label-id="12296364" verwijzing-id="2889996" bwb-id="BWBR0033715">artikel 3.22, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=127" label-id="2958584" verwijzing-id="2889997" bwb-id="BWBR0006622">artikel 127, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994</extref> en richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van <extref doc="32005L0060" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2005/60/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad en <extref doc="32006L0070" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2006/70/EG</extref> van de Commissie (PbEU 2015, L 141);</considerans.al>
    <considerans.al bevat="gehoord">De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 juni, nr. W06.18.0128/III);</considerans.al>
    <considerans.al bevat="gezien">Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 juli 2018, 2018-0000110808, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Hebben goedgevonden en verstaan:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></aanhef>
    <wettekst>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1" stam-id="15461493" versie-id="26722902" id="C37878811" label-id="15404254" inwerking="2020-05-21" label="§ 1" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Inleidende bepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1" stam-id="14687483" versie-id="30493362" id="C43862951" label-id="14639784" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 1" bron="Stb.2024-404" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
  </kop>
  <al>In dit besluit wordt verstaan onder:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="ongemarkeerd">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_1">
      <al>
        <nadruk type="cur">betaalinstrument:</nadruk> betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 14, van de richtlijn betaaldiensten;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_2">
      <al>
        <nadruk type="cur">eigendomsbelang:</nadruk> recht op uitkering uit het vermogen van een rechtspersoon of personenvennootschap, waaronder de winst of de reserves, of op overschot na vereffening;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_3">
      <al>
        <nadruk type="cur">geldtransfer:</nadruk> geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 22, van de richtlijn betaaldiensten;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_4">
      <al>
        <nadruk type="cur">overige rechtspersoon:</nadruk> vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie of stichting als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=3" label-id="2867924" verwijzing-id="2889998" bwb-id="BWBR0003045">artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_5">
      <al>
        <nadruk type="cur">personenvennootschap:</nadruk> maatschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0006000&amp;artikel=1655" label-id="2935204" verwijzing-id="2889999" bwb-id="BWBR0006000">artikel 1655 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek</extref>, vennootschap onder firma als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=16" label-id="1286364" verwijzing-id="2890000" bwb-id="BWBR0001838">artikel 16 van het Wetboek van Koophandel</extref> of commanditaire vennootschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=19" label-id="1286394" verwijzing-id="2890001" bwb-id="BWBR0001838">artikel 19 van het Wetboek van Koophandel</extref>;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_6">
      <al>
        <nadruk type="cur">richtlijn transparantie:</nadruk>
        <extref doc="32004L0109" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn nr. 2004/109/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van <extref doc="32001L0034" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2001/34/EG</extref> (PbEU 2004, L 390);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_7">
      <al>
        <nadruk type="cur">wet:</nadruk>
        <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2890002" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>.</al>
    </li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a" stam-id="15461503" versie-id="30493372" id="C43862881" label-id="15404264" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 1a" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1a</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1a&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=1a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=1a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=1a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1"/></jcis></meta-data></paragraaf>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2" stam-id="15461513" versie-id="26722922" id="C37878831" label-id="15404274" inwerking="2020-05-21" label="§ 2" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Nadere uitwerking definities politiek prominente personen en uiteindelijk belanghebbende</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2" stam-id="14687493" versie-id="26722802" id="C38711371" label-id="14639794" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 2" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1" label-id="14639794L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Prominente publieke functies als bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2890003" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1, eerste lid, van de wet</extref> zijn in elk geval:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>lid van het bestuur van een politieke partij;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid2" label-id="14639794L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de in het eerste lid bedoelde prominente publieke functies.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3" label-id="14639794L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Familierelaties als bedoeld in de definitie van familielid van een politiek prominente persoon in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2890004" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1, eerste lid, van de wet</extref> zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de ouder van een politiek prominente persoon.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid4" label-id="14639794L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Personen bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2890005" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1, eerste lid, van de wet</extref> zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=2&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3" stam-id="14687503" versie-id="28592492" id="C41027281" label-id="14639804" inwerking="2022-11-01" label="Artikel 3" bron="Stb.2022-168" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-04-08" publicatie_bron="2022-05-02" publicatie_iwt="2022-10-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1" label-id="14639804L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>in het geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in de richtlijn transparantie, dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden, met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen; of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>andere middelen, waaronder de voorwaarden voor consolidatie van een jaarrekening, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=406" label-id="2873164" verwijzing-id="2890006" bwb-id="BWBR0003045">artikel 406</extref>, in samenhang met de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=24a" label-id="2868204" verwijzing-id="2890007" bwb-id="BWBR0003045">artikelen 24a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=24b" label-id="2868214" verwijzing-id="2890008" bwb-id="BWBR0003045">24b</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=24d" label-id="2868234" verwijzing-id="2890009" bwb-id="BWBR0003045">24d, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>; of</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>in het geval van een kerkgenootschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=2" label-id="2867914" verwijzing-id="2890010" bwb-id="BWBR0003045">artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd; of</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>in het geval van een overige rechtspersoon:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon; of</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;o=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;o=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>in het geval van een personenvennootschap:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de personenvennootschap;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap; of</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;o=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;o=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>in het geval van een trust, de volgende natuurlijke personen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de oprichter of oprichters;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>de trustee of trustees;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>voor zover van toepassing, de protector of protectors;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=3&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel4">
            <li.nr>4°.</li.nr>
            <al>de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald dan wel het vijfde lid, tweede volzin van toepassing is, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=4&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel5">
            <li.nr>5°.</li.nr>
            <al>elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=5&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=5"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid2" label-id="14639804L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op Europese naamloze vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen, alsmede op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid3" label-id="14639804L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel c, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een van deze rechtspersonen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=3&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid4" label-id="14639804L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel d, is van overeenkomstige toepassing op rederijen, Europees economische samenwerkingsverbanden of andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een personenvennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=4&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid5" label-id="14639804L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust. In geval van een fonds voor gemene rekening dat wordt aangeboden aan honderdvijftig personen of meer en wordt beheerd door een beheerder waaraan een vergunning als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:65" label-id="8656724" verwijzing-id="3157053" bwb-id="BWBR0020368">artikel 2:65</extref> of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:69b" label-id="11301244" verwijzing-id="3157054" bwb-id="BWBR0020368">artikel 2:69b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht</extref> is verleend, wordt als uiteindelijk belanghebbende in de zin van het eerste lid, onderdeel e, onder 4°, aangemerkt de groep van natuurlijke personen in wier belang dit fonds voor gemene rekening hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid6" label-id="14639804L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder hoger leidinggevend personeel uitsluitend verstaan: elke bestuurder in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=9" label-id="2867984" verwijzing-id="2890011" bwb-id="BWBR0003045">artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>, of, in het geval van een personenvennootschap, elke vennoot, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=19" label-id="1286394" verwijzing-id="2890012" bwb-id="BWBR0001838">artikel 19, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=6&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid7" label-id="14639804L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdelen a, b, c en d, het tweede, derde, vierde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een juridische entiteit die is aangewezen als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=7&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-168"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>168</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-05-02">02-05-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-04-08">08-04-2022</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-405"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>405</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-10-24">24-10-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-10-19">19-10-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-11-01">01-11-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=3&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel4" stam-id="14687513" versie-id="25155812" id="C38711391" label-id="14639814" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 4" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel4/Lid1" label-id="14639814L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De indicatoren, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=15" label-id="9649514" verwijzing-id="2890013" bwb-id="BWBR0024282">artikel 15, eerste lid, van de wet</extref>, zijn vastgesteld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" label-id="14639924" verwijzing-id="2890055" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">bijlage</intref> bij dit besluit.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel4/Lid2" label-id="14639814L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Voor bijkantoren in Nederland van een bank of andere financiële onderneming met zetel buiten Nederland als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890491" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, tweede en derde lid, van de wet</extref>, gelden de indicatoren die van toepassing zijn voor een bank of het type financiële onderneming waarvan het bijkantoor deel uitmaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=4&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=4"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2"/></jcis></meta-data></paragraaf>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3" stam-id="15461523" versie-id="30493412" id="C43862921" label-id="15404284" inwerking="2025-02-04" label="§ 3" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Nadere regels betrouwbaarheid</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel5" stam-id="14687523" versie-id="30493432" id="C43862991" label-id="14639824" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 5" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=5&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=5&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6" stam-id="14687533" versie-id="30493382" id="C43862941" label-id="14639834" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 6" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=6&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7" stam-id="14687543" versie-id="30493422" id="C43863001" label-id="14639844" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 7" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">7</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=7&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8" stam-id="14687553" versie-id="30493402" id="C43862961" label-id="14639854" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 8" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">8</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=8&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel9" stam-id="14687563" versie-id="30493392" id="C43862911" label-id="14639864" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 9" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">9</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=9&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=9&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=9"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3"/></jcis></meta-data></paragraaf>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4" stam-id="15461533" versie-id="26722942" id="C37878851" label-id="15404294" inwerking="2020-05-21" label="§ 4" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Integere en beheerste bedrijfsvoering</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10" stam-id="14687573" versie-id="30493442" id="C43862971" label-id="14639874" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 10" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10a" stam-id="15461543" versie-id="30493452" id="C43862931" label-id="15404304" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 10a" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10a</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10a&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=10a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10a&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=10a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=10a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11" stam-id="14687583" versie-id="30493462" id="C43862981" label-id="14639884" inwerking="2025-02-04" label="Artikel 11" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">11</nr>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=11&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel12" stam-id="14687593" versie-id="25155892" id="C38711501" label-id="14639894" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 12" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">12</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=12&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=12&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel13" stam-id="14687603" versie-id="25155902" id="C38711521" label-id="14639904" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 13" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=13&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=13&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=13"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="paragraaf=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4"/></jcis></meta-data></paragraaf>
    </wettekst>
    <wetsluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="14687613" versie-id="25155912" id="C35969371" label-id="14639914" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <dagtekening>
      <plaats>Maun</plaats>
      <datum isodatum="2018-07-17">17 juli 2018</datum>
    </dagtekening>
    <koning>Willem-Alexander</koning>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Financiën,</functie>
    <naam>
      <voornaam>W.B.</voornaam>
      <achternaam>Hoekstra</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Justitie en Veiligheid,</functie>
    <naam>
      <voornaam>F.B.J.</voornaam>
      <achternaam>Grapperhaus</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <uitgifte>
    <datum isodatum="2018-07-24">de <nadruk type="cur">vierentwintigste</nadruk> juli 2018</datum>
    <ondertekening>
      <functie>De Minister van Justitie en Veiligheid,</functie>
      <naam>
        <voornaam>F.B.J.</voornaam>
        <achternaam>Grapperhaus</achternaam>
      </naam>
    </ondertekening>
  </uitgifte>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></wetsluiting>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1" stam-id="14687623" versie-id="30493482" id="C43862891" label-id="14639924" inwerking="2025-02-04" label="Bijlage 1" bron="Stb.2024-404" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Indicatorenlijst</titel>
  </kop>
  <al>
    <nadruk type="cur">Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid.</nadruk>
  </al>
  <table colsep="0" frame="topbot" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml2">
    <title>Tabel 1. Indicatoren voor banken en andere financiële ondernemingen</title>
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="xml2">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="211*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="205*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Instelling</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Toepasselijke indicatoren*</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Bank (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890493" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, tweede lid, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890016" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van een of meer van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 2, 3, 5, 6, 9, 10 en 12 van Bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890494" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel a, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890018" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 14 van bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890495" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel a, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van betaaldiensten als bedoeld in de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890496" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel b, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890021" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Beleggingsonderneming (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890497" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel c, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Beleggingsinstelling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890498" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel d, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Elektronischgeldinstelling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890499" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel e, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890025" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Wisselinstelling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890500" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel f, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Levensverzekeraar (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890501" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel g, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Icbe (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890502" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel h, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Financiële dienstverlener die bemiddelt in levensverzekeringen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890503" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel i, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Betaaldienstagent (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890504" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel j, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890031" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.</al>
  <al>Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
  <table colsep="0" frame="topbot" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml2">
    <title>Tabel 2. Indicatoren voor natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten</title>
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="xml2">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="210*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="207*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Instelling</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Toepasselijke indicatoren*</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Belastingadviseur (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890505" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890506" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel b, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Advocaat (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890507" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890508" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die werkzaamheden verricht in de uitoefening van een aan dat van advocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890509" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel e, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Trustkantoor (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890510" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel f, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Persoon die beroeps- of bedrijfmatig een adres of postadres ter beschikking stelt (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890511" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Tussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken of rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890512" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel h, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890513" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel j, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Beroeps- of bedrijfsmatig handelende koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890514" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel i, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,- of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Speelcasino (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890515" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van € 10.000,– of meer.</al>
            <al>Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Kansspelen op afstand (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="3051757" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000,- of meer.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Aanbieders van kansspelen, anders dan een speelcasino of kansspelen op afstand (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="3051758" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Taxateur (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890517" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel o, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Pandhuis (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890518" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel p, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij een goed of goederen in de macht van het pandhuis gebracht worden, waarbij het door het pandhuis daarvoor ter beschikking gestelde bedrag € 20.000,– of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2998493" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel k, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling één of meer kunstvoorwerpen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,- of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Aanbieders van cryptoactivadiensten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 16, sub a, b en d tot en met j, van <extref doc="32023R1114" label="verordening" reeks="Celex">Verordening (EU) 2023/1114</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Aanbieders van wisseldiensten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 16, sub c, van <extref doc="32023R1114" label="verordening" reeks="Celex">Verordening (EU) 2023/1114</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie van een bedrag van € 10.000,– of meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen virtuele valuta en contante fiduciaire valuta.</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.</al>
  <al>Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1&amp;g=2025-02-04" onderdeel="bijlage=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="bijlage=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1"/></jcis></meta-data></bijlage>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2" stam-id="15461553" versie-id="30493472" id="C43862901" label-id="15404314" inwerking="2025-02-04" label="Bijlage 2" bron="Stb.2024-404" effect="vervallen" ondertekening_bron="2024-12-11" publicatie_bron="2024-12-16" publicatie_iwt="2025-02-03" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Bijlage antecedenten</titel>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-404"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>404</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-16">16-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-12-11">11-12-2024</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2025-22"><publicatiejaar>2025</publicatiejaar><publicatienr>22</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2025-02-03">03-02-2025</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2025-01-28">28-01-2025</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-02-04">04-02-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;g=2025-02-04" onderdeel="bijlage=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="bijlage=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2"/></jcis></meta-data></bijlage>
  </wet-besluit>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;g=2025-02-04" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;z=2025-02-04&amp;g=2025-02-04" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>