<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0041583/2025-03-01/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0041583" inwerkingtreding="2025-03-01"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties/><wetgeving dtdversie="2.0" soort="wet" stam-id="14880753" versie-id="25451342" id="C36381561" label-id="14833064" inwerkingtredingsdatum="2019-01-01">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="14880773" versie-id="25450252" id="C36382241" label-id="14831974" inwerking="2019-01-01" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">Wet van 7 november 2018, houdende regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="14880783" versie-id="25450262" id="C36382061" label-id="14831984" inwerking="2019-01-01" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14">Wet toezicht trustkantoren 2018<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></citeertitel>
  <wet-besluit>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="14880793" versie-id="25450272" id="C36381931" label-id="14831994" inwerking="2019-01-01" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <wij>Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.</wij>
  <considerans>
    <considerans.al>Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:</considerans.al>
    <considerans.al>Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren te herzien, door een uitbreiding van de normen inzake de integere en beheerste bedrijfsvoering van trustkantoren, een aanscherping van de verplichtingen inzake het verrichten van cliëntenonderzoek en het uitbreiden van het instrumentarium voor toezicht en handhaving, en daartoe de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189" label-id="5589184" verwijzing-id="2912134" bwb-id="BWBR0016189">Wet toezicht trustkantoren</extref> te vervangen, ten einde de integriteit van het financiële stelsel in Nederland te bevorderen;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></aanhef>
    <wettekst>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1" stam-id="14880813" versie-id="25450292" id="C36381721" label-id="14832014" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 1" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Inleidende bepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1" stam-id="14880803" versie-id="30311982" id="C43490981" label-id="14832004" inwerking="2025-01-01" label="Artikel 1" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Begripsbepalingen</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1" label-id="14832004L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="ongemarkeerd">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_1">
        <al>
          <nadruk type="cur">algemene verordening gegevensbescherming:</nadruk> verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van <extref doc="31995L0046" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 95/46/EG</extref> (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, 119);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_2">
        <al>
          <nadruk type="cur">belastingadvies:</nadruk> adviseren over de opzet, inrichting of werking van structuren van rechtspersonen en vennootschappen gericht op de toepassing van internationaal en nationaal belastingrecht;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_3">
        <al>
          <nadruk type="cur">bijkantoor:</nadruk> duurzaam in een andere staat dan de staat van de zetel aanwezig onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een trustkantoor;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_4">
        <al>
          <nadruk type="cur">cliënt:</nadruk> natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een trustdienst laat verrichten;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_5">
        <al>
          <nadruk type="cur">de Nederlandsche Bank:</nadruk> De Nederlandsche Bank N.V.;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_6">
        <al>
          <nadruk type="cur">doelvennootschap:</nadruk> rechtspersoon of vennootschap waaraan de trustdiensten, bedoeld in de onderdelen a en b van de begripsomschrijving van trustdienst, worden verleend;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_7">
        <al>
          <nadruk type="cur">familielid van een politiek prominente persoon:</nadruk> familielid van een politiek prominente persoon als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912135" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_8">
        <al>
          <nadruk type="cur">financieren van terrorisme:</nadruk> gedraging strafbaar gesteld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=421" label-id="2969454" verwijzing-id="2912136" bwb-id="BWBR0001854">artikel 421, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_9">
        <al>
          <nadruk type="cur">Financiële inlichtingen eenheid:</nadruk> Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=12" label-id="9649474" verwijzing-id="2912137" bwb-id="BWBR0024282">artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_10">
        <al>
          <nadruk type="cur">gekwalificeerde deelneming:</nadruk> rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_11">
        <al>
          <nadruk type="cur">groep:</nadruk> economische eenheid waarin natuurlijke personen, rechtspersonen, en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_12">
        <al>
          <nadruk type="cur">identificeren:</nadruk> opgave van de identiteit laten doen;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_13">
        <al>
          <nadruk type="cur">integriteitrisico:</nadruk>
        </al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_13/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>risico van ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is bepaald;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_13/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>risico van betrokkenheid van het trustkantoor of zijn medewerkers bij handelingen die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_14">
        <al>
          <nadruk type="cur">introducerende instelling:</nadruk> instelling als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=5" label-id="9649344" verwijzing-id="2912138" bwb-id="BWBR0024282">artikel 5, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> die behoort tot dezelfde groep als het trustkantoor;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_15">
        <al>
          <nadruk type="cur">lidstaat:</nadruk> lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_16">
        <al>
          <nadruk type="cur">moederonderneming:</nadruk> moederonderneming als bedoeld in artikel 2, negende lid, van <extref doc="32013L0034" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 2013/34</extref>/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van <extref doc="32006L0043" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2006/43/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van <extref doc="31978L0660" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijnen 78/660/EEG</extref> en <extref doc="31983L0349" label="richtlijn" reeks="Celex">83/349/EEG</extref> van de Raad (PbEU 2013, L 182);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_17">
        <al>
          <nadruk type="cur">Onze Minister:</nadruk> Onze Minister van Financiën;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_18">
        <al>
          <nadruk type="cur">personenvennootschap:</nadruk> een maatschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0006000&amp;artikel=1655" label-id="2935204" verwijzing-id="2912139" bwb-id="BWBR0006000">artikel 1655 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek</extref>, een vennootschap onder firma als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=16" label-id="1286364" verwijzing-id="2912140" bwb-id="BWBR0001838">artikel 16 van het Wetboek van Koophandel</extref> en een commanditaire vennootschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=19" label-id="1286394" verwijzing-id="2912141" bwb-id="BWBR0001838">artikel 19 van het Wetboek van Koophandel</extref>, alsmede een maatschap of vennootschap naar buitenlands recht die met deze rechtsvormen vergelijkbaar is;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_19">
        <al>
          <nadruk type="cur">persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon:</nadruk> persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912142" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_20">
        <al>
          <nadruk type="cur">persoonsgegeven:</nadruk> persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de algemene verordening gegevensbescherming;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_21">
        <al>
          <nadruk type="cur">politiek prominente persoon:</nadruk> politiek prominente persoon als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912143" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22">
        <al>
          <nadruk type="cur">trustdienst:</nadruk>
        </al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>het optreden als bestuurder van een rechtspersoon of vennoot van een vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als degene die bestuurder of vennoot is ten behoeve van een cliënt;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die een adres of postadres ter beschikking stellen, als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=11" label-id="9037764" verwijzing-id="3330428" bwb-id="BWBR0021777">artikelen 11, eerste lid, onderdeel c</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=14" label-id="9037794" verwijzing-id="3330429" bwb-id="BWBR0021777">14, eerste lid, onderdeel c, van de Handelsregisterwet 2007</extref>, aan een rechtspersoon of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als het trustkantoor, indien ten minste één van de volgende aanvullende werkzaamheden wordt verricht ten behoeve van die rechtspersoon of vennootschap of ten behoeve van een tot dezelfde groep als die rechtspersoon of vennootschap behorende natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelb/Onderdeel1">
                <li.nr>1°.</li.nr>
                <al>het geven van juridisch advies of het verlenen van bijstand, met uitzondering van het verrichten van receptiewerkzaamheden;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelb/Onderdeel2">
                <li.nr>2°.</li.nr>
                <al>het verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelb/Onderdeel3">
                <li.nr>3°.</li.nr>
                <al>het verrichten van werkzaamheden in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administratie;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelb/Onderdeel4">
                <li.nr>4°.</li.nr>
                <al>het werven van een bestuurder voor een rechtspersoon of vennootschap;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelb/Onderdeel5">
                <li.nr>5°.</li.nr>
                <al>andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen aanvullende werkzaamheden;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=5"/></jcis></meta-data></li>
            </lijst>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>het zijn van een trustee in opdracht van een niet tot dezelfde groep behorende natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_22/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_23">
        <al>
          <nadruk type="cur">trustkantoor:</nadruk> degene die, al dan niet tezamen met andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer trustdiensten verleent;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_24">
        <al>
          <nadruk type="cur">uiteindelijk belanghebbende:</nadruk> uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2912145" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_25">
        <al>
          <nadruk type="cur">vierde anti-witwasrichtlijn:</nadruk>
          <extref doc="32015L0849" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 2015/849</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van <extref doc="32005L0060" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2005/60</extref> van het Europees Parlement en de Raad en <extref doc="32006L0070" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2006/70/EG</extref> van de Commissie (PbEU 2015, L 141);</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_26">
        <al>
          <nadruk type="cur">witwassen:</nadruk> gedragingen strafbaar gesteld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420bis" label-id="2984304" verwijzing-id="2912127" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 420bis</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420bis.1" label-id="13707964" verwijzing-id="2912128" bwb-id="BWBR0001854">420bis.1</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420ter" label-id="2984314" verwijzing-id="2912129" bwb-id="BWBR0001854">420ter</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420quater" label-id="2984324" verwijzing-id="2912130" bwb-id="BWBR0001854">420quater</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420quater.1" label-id="13707974" verwijzing-id="2912131" bwb-id="BWBR0001854">420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht</extref>;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_27">
        <al>
          <nadruk type="cur">zakelijke relatie:</nadruk> zakelijke, professionele of commerciële relatie tussen een trustkantoor en een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap, die verband houdt met trustdiensten verleend door het trustkantoor en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid1/Onderdeel_28">
        <al>
          <nadruk type="cur">zetel:</nadruk> plaats waar een trustkantoor volgens haar statuten of reglementen is gevestigd of, indien het trustkantoor geen rechtspersoon is, de plaats waar het trustkantoor zijn hoofdvestiging heeft.</al>
      </li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Artikel1/Lid2" label-id="14832004L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt onder de begrippen «trust», «trustee» en «insteller» verstaan hetgeen daaronder in het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141) wordt verstaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-01-01">01-01-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=1&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;artikel=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=1"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2" stam-id="14880903" versie-id="29255712" id="C41655461" label-id="14832104" inwerking="2022-12-07" label="Hoofdstuk 2" bron="Stb.2023-58" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-02-21" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Vergunningen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel2" stam-id="14880823" versie-id="25450302" id="C36381841" label-id="14832024" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 2" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Overdraagbaarheid van vergunningen</titel>
  </kop>
  <al>Vergunningen en ontheffingen, verleend ingevolge deze wet, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=2&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3" stam-id="14880833" versie-id="25450312" id="C36381571" label-id="14832034" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 3" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Verbod op trustdienstverlening zonder vergunning</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid1" label-id="14832034L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid2" label-id="14832034L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het is een ieder met zetel in een andere lidstaat verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen naar Nederland, dan wel vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid3" label-id="14832034L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het is een ieder met zetel in een staat die geen lidstaat is verboden beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten te verlenen, dan wel vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid4" label-id="14832034L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Het is een ieder verboden:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>werkzaamheden te verrichten gericht op activiteiten die in strijd zijn met de verboden in het eerste tot en met derde lid; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>zonder vergunning op grond van deze wet werkzaamheden te verrichten gericht op zowel het ter beschikking stellen van een postadres of bezoekadres als bedoeld in onderdeel b van de begripsomschrijving van trustdienst, als het verrichten van aanvullende werkzaamheden als bedoeld in dat onderdeel, ten behoeve van een en dezelfde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap of ten behoeve van een tot dezelfde groep als die rechtspersoon of vennootschap behorende, natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid5" label-id="14832034L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid5/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de Nederlandsche Bank;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid5/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een lichaam dat krachtens publiekrecht rechtspersoonlijkheid bezit;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid5/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig opdrachten van tijdelijke aard die betrekking hebben op management- en organisatievraagstukken, met daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, uitvoert of doet uitvoeren, voor zover deze de diensten, bedoeld in onderdeel a van de begripsomschrijving van trustdienst, verleent.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3/Lid6" label-id="14832034L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Het tweede lid is niet van toepassing op trustkantoren, zonder bijkantoor in Nederland, die beschikken over een vergelijkbare vergunning in een andere lidstaat en waarop toezicht wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;lid=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=3&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3a" stam-id="16678453" versie-id="29255802" id="C42155511" label-id="16595844" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 3a" bron="Stb.2023-58" effect="nieuw" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3a</nr>
    <titel status="officieel">Verbod optreden als doorstroomvennootschap</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3a/Lid1" label-id="16595844L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het is eenieder met zetel in Nederland verboden om beroeps- of bedrijfsmatig gebruik te maken van doorstroomvennootschappen ten behoeve van een cliënt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3a&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3a/Lid2" label-id="16595844L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onder doorstroomvennootschap wordt verstaan een rechtspersoon of vennootschap die tot dezelfde groep behoort als degene die gebruik maakt van deze rechtspersoon of vennootschap ten behoeve van een cliënt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3a&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel III van Stb. 2023/58 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=3a&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=3a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=3a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=3a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=3a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4" stam-id="14880843" versie-id="25450322" id="C36381851" label-id="14832044" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 4" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Trustkantoor in aangewezen staat</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4/Lid1" label-id="14832044L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>
      <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832034" verwijzing-id="2912194" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3">Artikel 3, derde lid</intref>, is niet van toepassing op een trustkantoor dat:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>zijn zetel heeft in een bij ministeriële regeling aangewezen staat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>in die staat bevoegd is als trustkantoor werkzaam te zijn; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank voor het verlenen van trustdiensten naar Nederland, dan wel vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4/Lid2" label-id="14832044L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Op grond van het eerste lid, onderdeel a, worden slechts staten aangewezen waar toezicht op het verlenen van trustdiensten wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4/Lid3" label-id="14832044L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het aanwijzen van staten als bedoeld in het tweede lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=4&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel5" stam-id="14880853" versie-id="29255722" id="C42155571" label-id="14832054" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 5" bron="Stb.2023-58" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
    <titel status="officieel">Vrijstelling en ontheffing</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel5/Lid1" label-id="14832054L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832034" verwijzing-id="2912195" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3">artikel 3, eerste tot en met derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="16595844" verwijzing-id="3219846" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3a">artikel 3a, eerste lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832044" verwijzing-id="2912196" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4">artikel 4, eerste lid, onderdeel c</intref>. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=5&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel5/Lid2" label-id="14832054L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan op aanvraag een ontheffing verlenen van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832034" verwijzing-id="2912197" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3">artikel 3, eerste tot en met derde lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832044" verwijzing-id="2912198" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4">artikel 4, eerste lid, onderdeel c</intref>, indien de aanvrager aantoont dat de specifieke situatie van een trustkantoor dat rechtvaardigt en dat de belangen die deze wet beoogt te beschermen voldoende worden gewaarborgd. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. De <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832074" verwijzing-id="2912199" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7">artikelen 7</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832084" verwijzing-id="2912200" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8">8</intref> zijn van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=5&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=5&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6" stam-id="14880863" versie-id="27076002" id="C38300251" label-id="14832064" inwerking="2021-05-01" label="Artikel 6" bron="Stb.2020-380" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-10-07" publicatie_bron="2020-10-14" publicatie_iwt="2020-10-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
    <titel status="officieel">Vergunning</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6/Lid1" label-id="14832064L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832034" verwijzing-id="2912201" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3">artikel 3, eerste en tweede lid</intref>, of <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832044" verwijzing-id="2912202" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4">artikel 4, eerste lid, onderdeel c</intref>, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan de bij of krachtens de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832114" verwijzing-id="2912203" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10">artikelen 10, eerste, tweede, derde en vierde lid</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=11&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832124,14832134,14832144,14832154" verwijzing-id="2912204" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel11">11 tot en met 14</intref> gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6/Lid2" label-id="14832064L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De aanvraag van de vergunning geschiedt onder opgave van bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6/Lid3" label-id="14832064L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6/Lid4" label-id="14832064L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank beslist binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-380"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-10-14">14-10-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-10-07">07-10-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35440">35440</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2021-05-01">01-05-2021</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=6&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7" stam-id="14880873" versie-id="25450352" id="C36381941" label-id="14832074" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 7" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">7</nr>
    <titel status="officieel">Intrekken of wijzigen van een vergunning</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1" label-id="14832074L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan een door haar verleende vergunning wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken, dan wel daaraan nadere voorschriften verbinden, indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder daartoe een aanvraag heeft ingediend;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>is gebleken dat de vergunninghouder bij de aanvraag van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, en kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder omstandigheden of feiten heeft verzwegen op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de vergunning werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de vergunning zou zijn geweigerd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder niet voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels dan wel niet meer voldoet aan de aan de vergunning verbonden voorschriften of de gestelde beperkingen niet naleeft;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder niet voldoet aan de verplichting tot betaling van een bedrag op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0041548" label-id="14810164" verwijzing-id="2912146" bwb-id="BWBR0041548">Wet bekostiging financieel toezicht 2019</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder geen gebruik van de vergunning heeft gemaakt binnen een termijn van zes maanden na vergunningverlening;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder de vergunningplichtige activiteit heeft beëindigd, dan wel gedurende meer dan zes maanden het verlenen van trustdiensten, waarvoor hij een vergunning heeft, heeft gestaakt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder de onderneming ten behoeve waarvan de vergunning is verleend, geheel of gedeeltelijk overdraagt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>de vergunninghouder in staat van faillissement is komen te verkeren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=i&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>in geval de vergunninghouder niet voldoet aan de bij of krachtens de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912147" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> gestelde regels;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=j&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>in geval de vergunninghouder niet voldoet aan de bij of krachtens de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="2912148" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref> gestelde regels; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=k&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid1/Onderdeell">
        <li.nr>l.</li.nr>
        <al>doorhaling of beëindiging heeft plaatsgevonden van de inschrijving van de vergunninghouder in het handelsregister bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=1" label-id="9037644" verwijzing-id="2912149" bwb-id="BWBR0021777">artikel 1, eerste lid, onderdeel h van de Handelsregisterwet 2007</extref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=l&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=l"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid2" label-id="14832074L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De vergunning vervalt van rechtswege indien de vergunninghouder opgehouden is te bestaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel7/Lid3" label-id="14832074L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan bij het besluit tot intrekking van een vergunning tevens bepalen dat het trustkantoor binnen een door de Nederlandsche Bank te stellen termijn het bedrijf geheel of gedeeltelijk afwikkelt. Bij een afwikkeling, al dan niet bepaald door de Nederlandsche Bank, wordt het trustkantoor of de curator in faillissement van het trustkantoor aangemerkt als vergunninghoudende onderneming.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=7&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=7&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8" stam-id="14880883" versie-id="30311992" id="C43490991" label-id="14832084" inwerking="2025-01-01" label="Artikel 8" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">8</nr>
    <titel status="officieel">Wijzigingen in de gegevens van een trustkantoor</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid1" label-id="14832084L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor meldt schriftelijk aan de Nederlandsche Bank een voornemen tot wijziging van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de identiteit van de bestuurders en commissarissen van het trustkantoor;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de identiteit van degenen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de identiteit van degenen die al dan niet middelijk een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor of een wijziging van de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van het trustkantoor.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid2" label-id="14832084L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt niet doorgevoerd dan nadat de Nederlandsche Bank hiervoor toestemming heeft gegeven.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3" label-id="14832084L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor meldt onverwijld schriftelijk aan de Nederlandsche Bank een wijziging van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de antecedenten van de bestuurders en commissarissen van het trustkantoor;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de antecedenten van degenen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de antecedenten van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de antecedenten van de uiteindelijk belanghebbende van het trustkantoor;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de naam, het adres en de statutaire zetel van het trustkantoor en, indien van toepassing, de naam en het adres van zijn bijkantoren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de formele en feitelijke zeggenschapstructuur of de bedrijfsvoering van het trustkantoor;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe het trustkantoor behoort;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid3/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid4" label-id="14832084L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De houder van een gekwalificeerde deelneming en de uiteindelijk belanghebbende verschaffen het trustkantoor alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan dit artikel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel8/Lid5" label-id="14832084L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>In dit artikel wordt verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=10a" label-id="15484584" verwijzing-id="3161254" bwb-id="BWBR0024282">artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-01-01">01-01-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=8&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=8&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9" stam-id="14880893" versie-id="25450372" id="C36381351" label-id="14832094" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 9" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">9</nr>
    <titel status="officieel">Het register</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid1" label-id="14832094L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Er is een openbaar register van trustkantoren met een vergunning als bedoeld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832034" verwijzing-id="2912205" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel3">artikelen 3</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832044" verwijzing-id="2912206" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4">4</intref> of een ontheffing als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832054" verwijzing-id="2912207" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel5">artikel 5</intref>. Het register wordt gehouden door de Nederlandsche Bank en wordt in ieder geval gepubliceerd op een daartoe geschikte website.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid2" label-id="14832094L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verricht de inschrijving en doorhaling in het register op zodanige wijze dat uit het register is op te maken vanaf welk tijdstip, welke trustdiensten een ingeschreven trustkantoor mag verrichten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid3" label-id="14832094L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In het register worden ten aanzien van een trustkantoor de volgende gegevens opgenomen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de naam, het adres en de statutaire zetel van het trustkantoor en, indien van toepassing, de naam en het adres van zijn bijkantoren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de datum van inschrijving van het trustkantoor in het register;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het nummer van inschrijving van het trustkantoor bij de Kamer van Koophandel;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de aan de vergunning of de ontheffing verbonden voorschriften en gestelde beperkingen, tenzij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van gerechtvaardigde bedrijfsbelangen zich daartegen verzet.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid4" label-id="14832094L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank draagt onverwijld zorg voor de inschrijving van trustkantoren die beschikken over een vergunning of ontheffing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid5" label-id="14832094L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Indien van toepassing vermeldt de Nederlandsche Bank bij doorhaling dat het desbetreffende besluit nog niet onherroepelijk is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel9/Lid6" label-id="14832094L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verstrekt aan een ieder desgevraagd, tegen betaling van de kostprijs, afschriften uit het register.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;lid=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=9&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=9&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=9"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3" stam-id="14881033" versie-id="25450512" id="C36382301" label-id="14832234" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 3" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Integere en beheerste bedrijfsvoering</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10" stam-id="14880913" versie-id="28653662" id="C40659501" label-id="14832114" inwerking="2022-07-07" label="Artikel 10" bron="Stb.2022-197" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-05-11" publicatie_bron="2022-05-27" publicatie_iwt="2022-07-06" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10</nr>
    <titel status="officieel">Betrouwbaarheid en geschiktheid</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10/Lid1" label-id="14832114L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het beleid van een trustkantoor met zetel in Nederland wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van trustkantoor. Indien binnen het trustkantoor een orgaan is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het trustkantoor, wordt dit toezicht gehouden door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10/Lid2" label-id="14832114L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het beleid van een trustkantoor met zetel in Nederland wordt bepaald of mede bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Indien binnen het trustkantoor een orgaan is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het trustkantoor, wordt dit toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10/Lid3" label-id="14832114L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien sprake is van een gekwalificeerde deelneming wordt die gehouden door natuurlijke personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat of, in geval van een rechtspersoon, de betrouwbaarheid van de bestuurders van die rechtspersoon buiten twijfel staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10/Lid4" label-id="14832114L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De uiteindelijk belanghebbende van een trustkantoor met zetel in Nederland is, gelet op zijn reputatie, geschikt en zijn betrouwbaarheid staat buiten twijfel. In dit lid wordt verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=10a" label-id="15484584" verwijzing-id="3161255" bwb-id="BWBR0024282">artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10/Lid5" label-id="14832114L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Nederlandsche Bank of de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor de toepassing van deze wet, de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368" label-id="8664264" verwijzing-id="2998481" bwb-id="BWBR0020368">Wet op het financieel toezicht</extref>, of de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2998482" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10/Lid6" label-id="14832114L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen, alsmede regels met betrekking tot de misdrijven die, indien begaan door die persoon, met het oog op de belangen die de wet beoogt te beschermen, tot de vaststelling leiden dat de betrouwbaarheid van die persoon niet buiten twijfel staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;lid=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-197"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>197</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-05-27">27-05-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-05-11">11-05-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35950">35950</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-280"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>280</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-06">06-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-06-23">23-06-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-07">07-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=10&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel11" stam-id="14880923" versie-id="25450402" id="C36381581" label-id="14832124" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 11" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">11</nr>
    <titel status="officieel">Twee dagelijks beleidsbepalers</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel11/Lid1" label-id="14832124L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Ten minste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks beleid van een trustkantoor met zetel in Nederland.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=11&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel11/Lid2" label-id="14832124L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De personen die het dagelijks beleid van een trustkantoor met zetel in Nederland bepalen, verrichten hun werkzaamheden in verband daarmee vanuit Nederland.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=11&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel11/Lid3" label-id="14832124L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van dit artikel, voor zover de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de belangen die dit artikel beoogt te beschermen voldoende worden gewaarborgd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=11&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=11&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=11&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel12" stam-id="14880933" versie-id="25450412" id="C36382261" label-id="14832134" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 12" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">12</nr>
    <titel status="officieel">Feitelijke zeggenschapsstructuur</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel12/Lid1" label-id="14832134L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland is niet met personen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur die in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op het trustkantoor.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=12&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel12/Lid2" label-id="14832134L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland is niet met personen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur indien het recht van een staat, dat op die personen van toepassing is, een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op het trustkantoor.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=12&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=12&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=12&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel13" stam-id="14880943" versie-id="25450422" id="C36382271" label-id="14832144" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 13" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13</nr>
    <titel status="officieel">Rechtsvorm trustkantoor</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel13/Lid1" label-id="14832144L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese naamloze vennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=13&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel13/Lid2" label-id="14832144L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in een lidstaat of in een aangewezen staat als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832044" verwijzing-id="2912208" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel4">artikel 4, eerste lid</intref>, dat trustdiensten verleent naar Nederland, dan wel vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor trustdiensten verleent, beschikt naar het recht van de staat van zijn zetel over rechtspersoonlijkheid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=13&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=13&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=13&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=13"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14" stam-id="14880953" versie-id="25450432" id="C36381591" label-id="14832154" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 14" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">14</nr>
    <titel status="officieel">Integere en beheerste bedrijfsvoering</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid1" label-id="14832154L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland voert een adequaat beleid dat een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf waarborgt, met inachtneming van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832444" verwijzing-id="2912209" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832494" verwijzing-id="2912210" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid2" label-id="14832154L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt, met inachtneming van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832444" verwijzing-id="2912211" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832494" verwijzing-id="2912212" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid3" label-id="14832154L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Ten behoeve van een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf maakt een trustkantoor met zetel in Nederland periodiek een analyse van de risico’s voor de integere bedrijfsvoering. Het trustkantoor met zetel in Nederland heeft procedures, processen en maatregelen waarmee de geïdentificeerde risico’s gemitigeerd worden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4" label-id="14832154L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de verplichtingen in dit artikel. Deze regels kunnen betrekking hebben op:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een integere bedrijfsuitoefening, waaronder wordt verstaan het tegengaan van:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4/Onderdeela/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>belangenverstrengeling;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;o=a&amp;o=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4/Onderdeela/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>strafbare feiten of andere wetsovertredingen door het trustkantoor of zijn werknemers, die het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten kunnen schaden;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;o=a&amp;o=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4/Onderdeela/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>relaties met cliënten of derden, die het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten kunnen schaden;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;o=a&amp;o=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4/Onderdeela/Onderdeel4">
            <li.nr>4°.</li.nr>
            <al>andere handelingen door het trustkantoor of zijn werknemers, die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in de onderneming of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;o=a&amp;o=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14/Lid5" label-id="14832154L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het derde lid indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de belangen die dit artikel beoogt te beschermen voldoende worden gewaarborgd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=14&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=14" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=14"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=14" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=14"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel15" stam-id="14880963" versie-id="25450442" id="C36381601" label-id="14832164" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 15" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">15</nr>
    <titel status="officieel">Compliance- en auditfunctie</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel15/Lid1" label-id="14832164L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland beschikt over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie. De compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving door het trustkantoor van wettelijke voorschriften en interne regels van het trustkantoor zelf.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=15&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel15/Lid2" label-id="14832164L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland draagt er zorg voor dat op onafhankelijke wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend ten aanzien van zijn werkzaamheden. De auditfunctie controleert de naleving door een trustkantoor van de bij of krachtens deze wet, de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912151" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> en de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="2912152" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref> gestelde regels en de uitoefening van de compliancefunctie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=15&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel15/Lid3" label-id="14832164L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitoefening van de compliancefunctie en auditfunctie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=15&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=15&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=15" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=15"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=15&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=15" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=15"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16" stam-id="14880973" versie-id="25450452" id="C36382281" label-id="14832174" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 16" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">16</nr>
    <titel status="officieel">Uitbesteding van werkzaamheden</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid1" label-id="14832174L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien een trustkantoor met zetel in Nederland werkzaamheden uitbesteedt aan een derde in het kader van een uitbestedings- of agentuurovereenkomst, draagt het trustkantoor er zorg voor dat deze derde de ingevolge deze wet met betrekking tot die werkzaamheden op het trustkantoor van toepassing zijnde regels naleeft.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid2" label-id="14832174L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland besteedt de uitoefening van de compliancefunctie niet uit.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid3" label-id="14832174L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere werkzaamheden worden aangewezen die een trustkantoor met zetel in Nederland niet uitbesteedt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid4" label-id="14832174L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het uitbesteden van werkzaamheden, in verband met het toezicht op de naleving van het ingevolge deze wet bepaalde;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de beheersing van risico’s die verband houden met het uitbesteden van werkzaamheden door trustkantoren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16/Lid4/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de tussen een trustkantoor en de derde te sluiten overeenkomst over het uitbesteden van werkzaamheden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=16&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=16" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=16"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=16" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=16"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel17" stam-id="14880983" versie-id="30312002" id="C43490971" label-id="14832184" inwerking="2025-01-01" label="Artikel 17" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">17</nr>
    <titel status="officieel">Verbod op belastingadvies</titel>
  </kop>
  <al>Het is een trustkantoor met zetel in Nederland verboden om:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel17/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>belastingadvies te verstrekken;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=17&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel17/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>trustdiensten te verlenen aan een cliënt die uitvoering geven aan belastingadvies dat aan die cliënt is verstrekt door een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep als het trustkantoor.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=17&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-01-01">01-01-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=17&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=17" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=17"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=17&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=17" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=17"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel18" stam-id="14880993" versie-id="25450472" id="C36381471" label-id="14832194" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 18" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">18</nr>
    <titel status="officieel">Periodieke rapportage</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel18/Lid1" label-id="14832194L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland verstrekt jaarlijks, of zoveel vaker als nodig voor het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde, een rapportage omtrent zijn bedrijfsvoering aan de Nederlandsche Bank.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=18&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel18/Lid2" label-id="14832194L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de inhoud van de door trustkantoren in te dienen rapportages en de termijn waarbinnen de rapportages dienen te worden verstrekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=18&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=18&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=18" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=18"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=18&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=18" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=18"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel19" stam-id="14881003" versie-id="29255732" id="C42155541" label-id="14832204" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 19" bron="Stb.2023-58" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">19</nr>
    <titel status="officieel">Zorgplicht derdengelden</titel>
  </kop>
  <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland treft met betrekking tot gelden of geldswaarden van doelvennootschappen of derden die door het trustkantoor worden beheerd, maatregelen om de rechten van die doelvennootschappen of derden te beschermen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=19&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=19" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=19"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=19&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=19" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=19"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20" stam-id="14881013" versie-id="25450492" id="C36381381" label-id="14832214" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 20" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">20</nr>
    <titel status="officieel">Incidenten</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20/Lid1" label-id="14832214L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland informeert de Nederlandsche Bank onverwijld omtrent incidenten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20/Lid2" label-id="14832214L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland neemt naar aanleiding van een incident passende maatregelen die zijn gericht op het beheersen van de opgetreden risico’s en het voorkomen van herhaling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20/Lid3" label-id="14832214L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor met zetel in Nederland draagt zorg voor de administratieve vastlegging van incidenten en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20/Lid4" label-id="14832214L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>
      <nadruk type="cur">Onder incident wordt in dit artikel verstaan:</nadruk> gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het trustkantoor.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20/Lid5" label-id="14832214L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de informatie die een trustkantoor verstrekt aan de Nederlandsche Bank bij een melding van een incident.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=20&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=20" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=20"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=20" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=20"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel21" stam-id="14881023" versie-id="25450502" id="C36382291" label-id="14832224" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 21" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">21</nr>
    <titel status="officieel">Buitenlandse trustkantoren en bijkantoren</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel21/Lid1" label-id="14832224L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832114" verwijzing-id="2912214" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10">artikelen 10</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=11&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832124" verwijzing-id="2912215" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel11">11, eerste lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=12&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832134" verwijzing-id="2912216" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel12">12</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832154,14832164,14832174,14832184,14832194,14832204" verwijzing-id="2912217" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14">14 tot en met 19</intref> zijn van overeenkomstige toepassing op trustkantoren met zetel in een andere lidstaat of in een aangewezen staat die trustdiensten verlenen naar Nederland, dan wel die via een in Nederland gelegen bijkantoor trustdiensten verlenen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=21&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel21/Lid2" label-id="14832224L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=12&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832134" verwijzing-id="2912218" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel12">artikelen 12</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832154,14832164,14832174,14832184,14832194,14832204" verwijzing-id="2912219" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14">14 tot en met 19</intref> zijn van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van trustkantoren met zetel in een andere lidstaat of in een aangewezen staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=21&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=21&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=21" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=21"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=21&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=21" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=21"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4" stam-id="14881243" versie-id="25450722" id="C36381991" label-id="14832444" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 4" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1" stam-id="14881093" versie-id="28760142" id="C40700571" label-id="14832294" inwerking="2022-07-13" label="§ 4.1" bron="Stb.2022-303" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2022-07-13" publicatie_bron="2022-07-15" publicatie_iwt="2022-07-15" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.1</nr>
    <titel status="officieel">Algemene bepalingen cliëntenonderzoek</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22" stam-id="14881043" versie-id="25450522" id="C36381481" label-id="14832244" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 22" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">22</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening</titel>
  </kop>
  <al>Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>het trustkantoor een trustdienst verleent;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel22/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=22&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=22" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=22"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=22&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=22" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=22"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23" stam-id="14881053" versie-id="25450532" id="C36381491" label-id="14832254" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 23" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23</nr>
    <titel status="officieel">Verbod op vroegtijdige dienstverlening</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23/Lid1" label-id="14832254L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het is een trustkantoor verboden een zakelijke relatie aan te gaan of een trustdienst te verlenen, tenzij:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het trustkantoor of een introducerende instelling cliëntenonderzoek heeft verricht en dit cliëntenonderzoek heeft geleid tot het in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832304,14832314,14832324,14832334,14832344" verwijzing-id="2912220" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27">artikelen 27 tot en met 30a</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=33&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832394" verwijzing-id="2912221" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel33">33</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832404" verwijzing-id="2912222" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34">34</intref> bedoelde resultaat en er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de juistheid of volledigheid van dit resultaat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het trustkantoor of een introducerende instelling voldoet aan <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832454" verwijzing-id="2912223" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37">artikel 37, eerste en tweede lid</intref>; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>voor zover het cliëntenonderzoek is verricht door een introducerende instelling, het trustkantoor beschikt over de informatie, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832454" verwijzing-id="2912224" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37">artikel 37, eerste en tweede lid</intref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23/Lid2" label-id="14832254L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Voor zover in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832354" verwijzing-id="2912564" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2">paragraaf 4.2</intref> is voorgeschreven dat een trustkantoor in het kader van het cliëntenonderzoek een voortdurende controle op de zakelijke relatie uitoefent, ten einde te verzekeren dat deze overeenkomt met het integriteitrisicoprofiel van de cliënt of doelvennootschap, verzekert een trustkantoor zich er voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie van dat het trustkantoor hiertoe in staat zal zijn gedurende de zakelijke relatie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23/Lid3" label-id="14832254L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een trustkantoor met betrekking tot een zakelijke relatie niet in staat is te voldoen aan de voorschriften in dit hoofdstuk, beëindigt het trustkantoor de zakelijke relatie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=23&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=23" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=23"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=23" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=23"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a" stam-id="16421863" versie-id="29255742" id="C42155481" label-id="16345754" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 23a" bron="Stb.2023-58" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">23a</nr>
    <titel status="officieel">Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid bepaalde landen</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid1" label-id="16345754L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het is een trustkantoor verboden een trustdienst te verlenen indien cliënten, doelvennootschappen, uiteindelijk belanghebbenden van cliënten en uiteindelijk belanghebbenden van doelvennootschappen woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de Russische Federatie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de Republiek Belarus;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>staten die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn, in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie, zijn aangewezen als staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>staten die door de Raad van de Europese Unie, op grond van de Conclusies van de Raad over de criteria en het proces voor de opstelling van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (PbEU 2016, C 461), zijn aangewezen als jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid2" label-id="16345754L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de identiteit van een cliënt, doelvennootschap, uiteindelijk belanghebbende van de cliënt of uiteindelijk belanghebbende van doelvennootschap overeenkomt met een rechtspersoon of natuurlijk persoon als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="3168754" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref> en de op grond van de Sanctiewet 1977 vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. Na beëindiging van de omstandigheid, bedoeld in de eerste volzin, voldoet een trustkantoor binnen drie maanden aan het eerste lid, gerekend vanaf de datum dat de omstandigheid is beëindigd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid3" label-id="16345754L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste lid is niet van toepassing indien de cliënt of uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, een natuurlijk persoon is die de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, of die in het bezit is van een verblijfsvergunning voor een van deze staten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23a/Lid4" label-id="16345754L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een trustkantoor voldoet binnen drie maanden aan het eerste lid, gerekend vanaf het moment waarop een land is toegevoegd aan een lijst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c of d.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Artikel III van Stb. 2023/58 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=23a&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=23a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=23a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=23a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=23a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24" stam-id="14881063" versie-id="25450542" id="C36382311" label-id="14832264" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 24" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">24</nr>
    <titel status="officieel">Verificatie van de identiteit</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24/Lid1" label-id="14832264L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In het kader van het cliëntenonderzoek wordt onder het verifiëren van de identiteit verstaan het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit van een persoon.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel24/Lid2" label-id="14832264L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>
      <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=11" label-id="9649444" verwijzing-id="2912153" bwb-id="BWBR0024282">Artikel 11 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> is van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=24&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=24" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=24"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=24&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=24" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=24"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25" stam-id="14881073" versie-id="25450552" id="C36381961" label-id="14832274" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 25" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">25</nr>
    <titel status="officieel">Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende</titel>
  </kop>
  <al>Het op grond van dit hoofdstuk vaststellen van een uiteindelijk belanghebbende houdt in ieder geval in dat een trustkantoor:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>zoveel mogelijk met zekerheid alle uiteindelijk belanghebbenden identificeert;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden verifieert; en</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel25/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>de aard en omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijk belanghebbende verifieert.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=25&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=25" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=25"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=25&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=25" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=25"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel26" stam-id="14881083" versie-id="25450562" id="C36382321" label-id="14832284" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 26" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">26</nr>
    <titel status="officieel">Onderzoek naar integriteitrisico’s bij dienstverlening</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel26/Lid1" label-id="14832284L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor heeft kennis van het doel van hetgeen de cliënt beoogt met de trustdienstverlening en onderzoekt, mede aan de hand van de uitkomst van het in dit hoofdstuk voorgeschreven cliëntenonderzoek, of aan die dienstverlening integriteitrisico’s zijn verbonden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=26&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel26/Lid2" label-id="14832284L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Naar gelang de uitkomst van het onderzoek vergewist een trustkantoor zich ervan dat integriteitrisico’s verbonden aan zijn dienstverlening adequaat zijn ondervangen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=26&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel26/Lid3" label-id="14832284L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor beschikt voor iedere cliënt over een acceptatiememorandum waarin de uitkomst van het cliëntenonderzoek, het onderzoek naar de verbonden integriteitsrisico’s en de mate waarin deze worden ondervangen in samenhang tot elkaar zijn beschreven, en waarin de aanvaarding van de cliënt tot uitdrukking is gebracht.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=26&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=26&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=26" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=26"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=26&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=26" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=26"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-303"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-15">15-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-13">13-07-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36080">36080</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-303"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>303</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-15">15-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-13">13-07-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36080">36080</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-13">13-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.1&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2" stam-id="14881153" versie-id="29255762" id="C42155551" label-id="14832354" inwerking="2023-07-01" label="§ 4.2" bron="Stb.2023-58" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.2</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek per trustdienst</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27" stam-id="14881103" versie-id="26722992" id="C37878941" label-id="14832304" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 27" bron="Stb.2020-146" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">27</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij trustdienst a en b</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid1" label-id="14832304L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verricht voor het aangaan van een zakelijke relatie gericht op het verlenen van de trustdiensten, bedoeld in de onderdelen a en b van de begripsomschrijving van trustdienst, alsmede bij het verlenen van die trustdiensten, onderzoek naar de cliënt en de doelvennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2" label-id="14832304L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het onderzoek stelt het trustkantoor in staat om met betrekking tot de doelvennootschap:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het integriteitrisicoprofiel van de doelvennootschap vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het transactieprofiel van de doelvennootschap vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de vermogenspositie van de uiteindelijk belanghebbende van de doelvennootschap zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>zoveel mogelijk met zekerheid te bepalen dat het vermogen als bedoeld in onderdeel c en het aan de vermogenspositie verbonden vermogen als bedoeld in onderdeel d uit legitieme bron afkomstig zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>vast te stellen dat voldaan is aan verplichtingen tot inschrijving van de doelvennootschap, alsmede de relevante delen van de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort, in het handelsregister, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=2" label-id="9037664" verwijzing-id="2998492" bwb-id="BWBR0021777">artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007</extref>, of een daarmee vergelijkbaar register in een ander land, en dat voldaan is aan verplichtingen tot het registreren van de uiteindelijk belanghebbenden van die entiteiten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>de eigendomsstructuur en de formele zeggenschapsstructuur van de doelvennootschap, alsmede de relevante delen van de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>inzicht te verwerven in de feitelijke zeggenschapsstructuur van de doelvennootschap en deze zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>de strekking waarmee de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort is opgezet vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=i&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>de herkomst en bestemming van de middelen van de doelvennootschap vast te stellen; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=j&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid2/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties uit te oefenen, teneinde zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze overeenkomen met de kennis die het trustkantoor heeft van de doelvennootschap, het integriteitrisicoprofiel en het transactieprofiel van de doelvennootschap.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;o=k&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3" label-id="14832304L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het onderzoek stelt het trustkantoor in staat om met betrekking tot de cliënt:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties uit te oefenen teneinde zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze overeenkomen met het integriteitrisicoprofiel van de cliënt met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de trustdienst worden gebruikt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt, dan wel ten behoeve van een derde; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid3/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>in voorkomend geval, de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel e, alsmede de derde, bedoeld in onderdeel f, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid4" label-id="14832304L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien de cliënt niet de doelvennootschap of de uiteindelijk belanghebbende van de doelvennootschap is, verricht het trustkantoor aanvullend onderzoek dat hem in staat stelt om:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het integriteitrisicoprofiel van de cliënt vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>indien de cliënt een rechtspersoon is:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid4/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de eigendomsstructuur en de formele zeggenschapstructuur van de cliënt vast te stellen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=4&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid4/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>inzicht te verwerven in de feitelijke zeggenschapsstructuur van de cliënt en deze zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met zekerheid vast te stellen; en</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=4&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27/Lid4/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de doelvennootschap vast te stellen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=4&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=27&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=27" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=27"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=27" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=27"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28" stam-id="14881123" versie-id="29255812" id="C42155521" label-id="14832314" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 28" bron="Stb.2023-58" effect="vernummerd-wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">28</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij trustdienst c</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid1" label-id="14832314L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verricht voor het aangaan van een zakelijke relatie gericht op het verlenen van de trustdienst, bedoeld in onderdeel c van de begripsomschrijving van trustdienst, alsmede bij het verlenen van die trustdienst onderzoek naar de cliënt en voor zover van toepassing de koper en de verkoper.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2" label-id="14832314L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het onderzoek stelt het trustkantoor in staat om met betrekking tot de cliënt:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het integriteitrisicoprofiel van de cliënt vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze overeenkomen met de kennis die het trustkantoor heeft van de cliënt en het risicoprofiel van de cliënt, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de trustdienst worden gebruikt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>indien de cliënt een rechtspersoon is:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelf/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de eigendomsstructuur en de formele zeggenschapsstructuur van de cliënt vast te stellen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=f&amp;o=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelf/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>inzicht te verwerven in de feitelijke zeggenschapsstructuur van de cliënt en deze zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=f&amp;o=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid2/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>in voorkomend geval, de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel g, alsmede de derde, bedoeld in onderdeel h, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;o=i&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3" label-id="14832314L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het onderzoek stelt het trustkantoor in staat om met betrekking tot de koper of verkoper:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het integriteitrisicoprofiel van de koper of verkoper vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de koper of verkoper te identificeren en diens identiteit te verifiëren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de koper of verkoper vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de vermogenspositie van de uiteindelijk belanghebbende van de koper zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>zoveel mogelijk met zekerheid te bepalen dat het aan de vermogenspositie, bedoeld in onderdeel d, verbonden vermogen uit legitieme bron afkomstig is; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28/Lid3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de herkomst van het vermogen van de koper vast te stellen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Voorheen art. 29.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=28&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=28" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=28"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=28" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=28"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29" stam-id="14881133" versie-id="29255822" id="C42155561" label-id="14832324" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 29" bron="Stb.2023-58" effect="vernummerd-wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">29</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij trustdienst d</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid1" label-id="14832324L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verricht voor het aangaan van een zakelijke relatie gericht op het verlenen van de trustdienst, bedoeld in onderdeel d van de begripsomschrijving van trustdienst, alsmede bij het verlenen van die trustdienst onderzoek naar de cliënt en de trust.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2" label-id="14832324L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het onderzoek stelt het trustkantoor in staat om met betrekking tot de cliënt:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het integriteitrisicoprofiel van de cliënt vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze overeenkomen met de kennis die het trustkantoor heeft van de cliënt en het risicoprofiel van de cliënt, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de trustdienst worden gebruikt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>indien de cliënt een rechtspersoon is:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelf/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de eigendomsstructuur en de formele zeggenschapsstructuur van de cliënt vast te stellen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=f&amp;o=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelf/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>inzicht te verwerven in de feitelijke zeggenschapsstructuur van de cliënt en deze zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=f&amp;o=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid2/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>in voorkomend geval, de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel g, alsmede de derde, bedoeld in onderdeel h, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;o=i&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3" label-id="14832324L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het onderzoek stelt het trustkantoor in staat om met betrekking tot de trust:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de uiteindelijk belanghebbende van de trust vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het transactieprofiel van de trust vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de vermogenspositie van de insteller van de trust zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>zoveel mogelijk met zekerheid vast te stellen dat het aan de vermogenspositie als bedoeld in onderdeel c verbonden vermogen uit legitieme bron afkomstig is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de herkomst van het vermogen van de trust vast te stellen; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29/Lid3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de herkomst en bestemming van middelen van de trust vast te stellen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Voorheen art. 30.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=29&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=29" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=29"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=29" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=29"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30" stam-id="14881143" versie-id="29255832" id="C42155531" label-id="14832334" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 30" bron="Stb.2023-58" effect="vernummerd-wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">30</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij andere trustdiensten</titel>
  </kop>
  <al>Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het cliëntenonderzoek voor het verrichten van een andere dienst als bedoeld in onderdeel e van de begripsomschrijving van trustdienst.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vernummerd-wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Voorheen art. 30a.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=30&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=30" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=30"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=30" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=30"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.2&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3" stam-id="14881183" versie-id="25450662" id="C36382351" label-id="14832384" inwerking="2019-01-01" label="§ 4.3" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.3</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij trusts of personenvennootschappen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31" stam-id="14881163" versie-id="25450642" id="C36382071" label-id="14832364" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 31" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">31</nr>
    <titel status="officieel">Bijzondere voorschriften bij trusts en andere juridische constructies</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid1" label-id="14832364L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien een cliënt handelt als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische constructie strekt het cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de trust of de juridische constructie, waarbij overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832304" verwijzing-id="2912225" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27">artikelen 27, derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832314" verwijzing-id="2912226" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28">28, derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832324" verwijzing-id="2912227" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29">29, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832334" verwijzing-id="2912228" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30">30, tweede lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832404" verwijzing-id="2912229" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34">34</intref>. Het cliëntenonderzoek stelt het trustkantoor in dat geval eveneens in staat om:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de vermogenspositie van de insteller van de trust of andere juridische constructie vast te stellen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met zekerheid te bepalen dat het aan de vermogenspositie, bedoeld in onderdeel a, verbonden vermogen uit legitieme bron afkomstig is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>vast te stellen of de cliënt bevoegd is te handelen als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische constructie; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>vast te stellen door welk recht de trust of andere juridische constructie wordt beheerst.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid2" label-id="14832364L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien een trustkantoor ingevolge <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832354" verwijzing-id="2912567" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2">paragraaf 4.2</intref> bij het onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende informatie vergaart over een trust of soortgelijke juridische constructie:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>is het een trustkantoor in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832254" verwijzing-id="2912230" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23">artikel 23</intref> toegestaan om de identiteit van de begunstigde van een trust of van een soortgelijke juridische constructie pas vast te stellen voorafgaand aan uitbetaling of aan het tijdstip waarop de begunstigde zijn definitieve rechten uitoefent, mits de begunstigde voor het aangaan van de zakelijke relatie of het verlenen van een trustdienst aan de hand van specifieke kenmerken of naar categorie is omschreven en het trustkantoor dan al zodanige informatie inwint dat het in staat is de identiteit van de begunstigde vast te stellen voorafgaand aan het tijdstip van uitbetaling of aan het tijdstip waarop de begunstigde zijn definitieve rechten uitoefent;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel31/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>stelt het trustkantoor vast dat hij gedurende de zakelijke relatie accuraat en ten minste 30 dagen voorafgaand wordt geïnformeerd over enige wijziging van de begunstigden van de trust of de soortgelijke juridische constructie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=31&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=31" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=31"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=31&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=31" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=31"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Artikel32" stam-id="14881173" versie-id="25450652" id="C36381521" label-id="14832374" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 32" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">32</nr>
    <titel status="officieel">Cliënt is een vennoot</titel>
  </kop>
  <al>Indien een cliënt optreedt als vennoot van een personenvennootschap strekt het cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de personenvennootschap, waarbij overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=27&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832304" verwijzing-id="2912231" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel27">artikelen 27, derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=28&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832314" verwijzing-id="2912232" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel28">28, derde lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=29&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832324" verwijzing-id="2912233" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel29">29, tweede lid</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;artikel=30&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832334" verwijzing-id="2912234" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Artikel30">30, tweede lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832404" verwijzing-id="2912235" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34">34</intref>. Het cliëntenonderzoek stelt het trustkantoor in dat geval eveneens in staat om vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de personenvennootschap vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en, in voorkomend geval, om die persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=32&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=32" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=32"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;artikel=32&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=32" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=32"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.3&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4" stam-id="14881233" versie-id="25450712" id="C36382361" label-id="14832434" inwerking="2019-01-01" label="§ 4.4" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4.4</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek bij hoger risico</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel33" stam-id="14881193" versie-id="29255772" id="C42155471" label-id="14832394" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 33" bron="Stb.2023-58" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">33</nr>
    <titel status="officieel">Verscherpt cliëntenonderzoek</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel33/Lid1" label-id="14832394L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verricht in aanvulling op <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832354" verwijzing-id="2912569" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2">paragraaf 4.2</intref> verscherpt cliëntenonderzoek indien de zakelijke relatie of trustdienst naar zijn aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=33&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel33/Lid2" label-id="14832394L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III behorende bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=33&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=33&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=33" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=33"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=33&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=33" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=33"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34" stam-id="14881203" versie-id="25450682" id="C36381751" label-id="14832404" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 34" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">34</nr>
    <titel status="officieel">Politiek prominente personen</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid1" label-id="14832404L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor beschikt over passende risicobeheersystemen, waaronder op risico gebaseerde procedures, om te bepalen of de cliënt, de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende van de doelvennootschap:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een politiek prominente persoon is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een familielid van een politiek prominente persoon is; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid2" label-id="14832404L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onverminderd <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=33&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832394" verwijzing-id="2912236" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel33">artikel 33, eerste lid</intref>, past een trustkantoor de volgende maatregelen toe bij het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie of het verlenen van een trustdienst waarbij de cliënt, de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende van de doelvennootschap een persoon is als bedoeld in de onderdelen a tot en met c van het eerste lid:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verlenen van deze trustdienst, is de toestemming vereist van een persoon die het dagelijks beleid van het trustkantoor bepaalt; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de zakelijke relatie wordt doorlopend aan verscherpte controle onderworpen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid3" label-id="14832404L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een cliënt, een uiteindelijk belanghebbende van een cliënt of een uiteindelijk belanghebbende van een doelvennootschap niet langer een politiek prominente publieke functie bekleedt, past het trustkantoor passende risicogebaseerde maatregelen ten minste gedurende 12 maanden toe, of zoveel langer als nodig totdat deze persoon niet langer het hoger risico met zich brengt dat hoort bij politiek prominente personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel34/Lid4" label-id="14832404L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien een cliënt, een uiteindelijk belanghebbende van een cliënt of een uiteindelijk belanghebbende van een doelvennootschap gedurende de zakelijke relatie een persoon als bedoeld in het eerste lid wordt of blijkt te zijn, voldoet het trustkantoor onverwijld nadat hiervan is gebleken aan <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=33&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832394" verwijzing-id="2912237" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel33">artikel 33</intref> en aan het tweede lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=34&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=34" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=34"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=34&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=34" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=34"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel35" stam-id="14881213" versie-id="25450692" id="C36381981" label-id="14832414" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 35" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">35</nr>
    <titel status="officieel">Complexe en ongebruikelijke transacties</titel>
  </kop>
  <al>Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=35&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=35" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=35"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=35&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=35" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=35"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.4/Artikel36" stam-id="14881223" versie-id="29255782" id="C42155581" label-id="14832424" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 36" bron="Stb.2023-58" effect="vervallen" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="vervallen">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">36</nr>
    <titel status="officieel">Hoogrisico derde landen</titel>
  </kop>
<al><redactie type="vervanging">Vervallen</redactie></al><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vervallen" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=36&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=36" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=36"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;artikel=36&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=36" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=36"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.4&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=4.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=4.4"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5" stam-id="14881293" versie-id="25450772" id="C36381881" label-id="14832494" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 5" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
    <titel status="officieel">Vastlegging</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37" stam-id="14881253" versie-id="25450732" id="C36381761" label-id="14832454" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 37" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">37</nr>
    <titel status="officieel">Vastlegging cliëntenonderzoek</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37/Lid1" label-id="14832454L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor dat of een introducerende instelling die uitvoering heeft gegeven aan de voorschriften in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832444" verwijzing-id="2912285" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstuk 4</intref> legt de daartoe gebruikte gegevens vast.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37/Lid2" label-id="14832454L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor dat op grond van deze wet een persoon heeft geïdentificeerd en zijn identiteit heeft geverifieerd, of bij wie een cliënt is geïntroduceerd door een introducerende instelling met inachtneming van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=23&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832254" verwijzing-id="2912239" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel23">artikel 23</intref>, legt op opvraagbare wijze de in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=33" label-id="9649824" verwijzing-id="2912155" bwb-id="BWBR0024282">artikel 33 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> bedoelde gegevens vast.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37/Lid3" label-id="14832454L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens actueel gehouden worden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37/Lid4" label-id="14832454L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een trustkantoor bewaart de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het verlenen van de desbetreffende trustdienst.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=37&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=37" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=37"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=37" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=37"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38" stam-id="14881263" versie-id="25450742" id="C36382001" label-id="14832464" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 38" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">38</nr>
    <titel status="officieel">Vastlegging gegevens trustkantoor</titel>
  </kop>
  <al>Een trustkantoor houdt de volgende gegevens met betrekking tot de eigen organisatie actueel en op een overzichtelijke wijze te allen tijde beschikbaar:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>een uittreksel van de inschrijving van het trustkantoor in het handelsregister, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0021777&amp;artikel=2" label-id="9037664" verwijzing-id="2912156" bwb-id="BWBR0021777">artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007</extref>, en een actueel overzicht van de personen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen, met vermelding van volledige naam, adres en woonplaats;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>een overzicht van houders van een gekwalificeerde deelneming in het trustkantoor, met vermelding van volledige naam, adres, woonplaats en omvang van de gehouden deelneming;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>een afschrift van de statuten van het trustkantoor;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>een overzicht van de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur en zeggenschapsverhoudingen van het trustkantoor en van de groep waartoe het trustkantoor behoort;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>een structuuroverzicht van de groep waartoe het trustkantoor behoort;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>de vastgestelde jaarrekeningen over de afgelopen drie boekjaren dan wel de voorlopige jaarcijfers indien een jaarrekening nog niet is vastgesteld;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>het beleid, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=14&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832154" verwijzing-id="2912240" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel14">artikel 14</intref>;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeelh">
      <li.nr>h.</li.nr>
      <al>de overeenkomsten, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=16&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832174" verwijzing-id="2912241" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel16">artikel 16</intref>;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeeli">
      <li.nr>i.</li.nr>
      <al>de vastlegging van incidenten, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832214" verwijzing-id="2912242" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20">artikel 20, derde lid</intref>; en</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=i&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel38/Onderdeelj">
      <li.nr>j.</li.nr>
      <al>de bescheiden, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832474" verwijzing-id="2912243" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39">artikel 39, tweede lid</intref>.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;o=j&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=38&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=38" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=38"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=38&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=38" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=38"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39" stam-id="14881273" versie-id="30312012" id="C43491001" label-id="14832474" inwerking="2025-01-01" label="Artikel 39" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">39</nr>
    <titel status="officieel">Dienstverleningsdossier</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid1" label-id="14832474L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor beschikt over een dienstverleningsdossier voor iedere cliënt. Het dienstverleningsdossier omvat informatie over de cliënt, de doelvennootschappen, de trustdiensten die worden verleend en, in voorkomend geval, de trust waarvoor het trustkantoor als trustee optreedt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2" label-id="14832474L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een dienstverleningsdossier bevat ten minste de volgende bescheiden:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de schriftelijke overeenkomsten tussen het trustkantoor en de cliënt en, indien van toepassing, de doelvennootschap en andere overeenkomsten die het trustkantoor heeft gesloten ter zake van de door het trustkantoor geleverde trustdiensten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het acceptatiememorandum, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;artikel=26&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832284" verwijzing-id="2912244" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Artikel26">artikel 26, derde lid</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een overzicht van de door het trustkantoor geleverde trustdiensten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de gegevens, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832454" verwijzing-id="2912245" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37">artikel 37</intref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de vastlegging van incidenten en maatregelen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=20&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832214" verwijzing-id="2912246" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel20">artikel 20</intref>, voor zover gerelateerd aan de desbetreffende doelvennootschap, cliënt of trustdienst;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>indien er belastingadvies is ingewonnen door het trustkantoor, de cliënt of de doelvennootschap:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeelf/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>het volledige advies voorzien van de volledige (statutaire) namen van de betrokken adviseurs en de datum van afgifte van het belastingadvies;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=f&amp;o=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid2/Onderdeelf/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>vermelding of er uitvoering is gegeven aan het belastingadvies.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=f&amp;o=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid3" label-id="14832474L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het dienstverleningsdossier voldoende actueel gehouden wordt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39/Lid4" label-id="14832474L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Het trustkantoor bewaart een dienstverleningsdossier gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of na het verlenen van de desbetreffende trustdienst.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-01-01">01-01-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=39&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=39" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=39"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=39" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=39"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel40" stam-id="14881283" versie-id="25450762" id="C36381771" label-id="14832484" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 40" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">40</nr>
    <titel status="officieel">Verwerking persoonsgegevens</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel40/Lid1" label-id="14832484L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Persoonsgegevens, verzameld op grond van deze wet, worden door een trustkantoor alleen verwerkt met het oog op het beheersen van integriteitrisico’s en worden niet verder verwerkt voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met dat doel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=40&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel40/Lid2" label-id="14832484L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verstrekt, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een incidentele transactie te verrichten, informatie aan een cliënt over de krachtens deze wet geldende verplichtingen ter zake van de verwerking van persoonsgegevens.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=40&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel40/Lid3" label-id="14832484L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor vernietigt de persoonsgegevens die het uit hoofde van deze wet heeft verkregen onmiddellijk na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=37&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832454" verwijzing-id="2912247" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel37">artikelen 37, vierde lid</intref>, en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=39&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832474" verwijzing-id="2912248" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Artikel39">39, vierde lid</intref>, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=40&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=40&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=40" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=40"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;artikel=40&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=40" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=40"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=5"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6" stam-id="14881463" versie-id="25450942" id="C36381891" label-id="14832664" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 6" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
    <titel status="officieel">Toezicht en handhaving</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1" stam-id="14881363" versie-id="25450842" id="C36382021" label-id="14832564" inwerking="2019-01-01" label="§ 6.1" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">6.1</nr>
    <titel status="officieel">Toezicht op de naleving en inlichtingenbevoegdheid van de Nederlandsche Bank</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel41" stam-id="14881303" versie-id="25450782" id="C36382011" label-id="14832504" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 41" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">41</nr>
    <titel status="officieel">Handhaving</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel41/Lid1" label-id="14832504L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank is belast met de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=41&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel41/Lid2" label-id="14832504L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank oefent haar taken op grond van deze wet uit op een risicogebaseerde en effectieve wijze, met inachtneming van artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=41&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel41/Lid3" label-id="14832504L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank stelt beleidsregels over de wijze waarop zij in het toezicht op de naleving beoordeelt in hoeverre trustkantoren het risico voorkomen op betrokkenheid van het trustkantoor of zijn medewerkers bij handelingen die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=41&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel41/Lid4" label-id="14832504L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de taakuitoefening van de Nederlandsche Bank.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=41&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=41&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=41" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=41"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=41&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=41" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=41"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel42" stam-id="14881313" versie-id="25450792" id="C36382101" label-id="14832514" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 42" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">42</nr>
    <titel status="officieel">Toezicht op de naleving</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel42/Lid1" label-id="14832514L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de Nederlandsche Bank aangewezen personen. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=42&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel42/Lid2" label-id="14832514L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De personen, bedoeld in het eerste lid, beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:18" label-id="2820054" verwijzing-id="2912157" bwb-id="BWBR0005537">artikelen 5:18</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:19" label-id="2820064" verwijzing-id="2912158" bwb-id="BWBR0005537">5:19 van de Algemene wet bestuursrecht</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=42&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=42&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=42" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=42"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=42&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=42" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=42"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel43" stam-id="14881323" versie-id="27630992" id="C39207161" label-id="14832524" inwerking="2021-07-01" label="Artikel 43" bron="Stb.2021-135" effect="wijziging" ondertekening_bron="2021-03-03" publicatie_bron="2021-03-17" publicatie_iwt="2021-06-02" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">43</nr>
    <titel status="officieel">Inlichtingenbevoegdheid de Nederlandsche Bank</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel43/Lid1" label-id="14832524L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan voor de vervulling van haar taken op grond van deze wet van een ieder inlichtingen vorderen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=43&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel43/Lid2" label-id="14832524L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:13" label-id="2820004" verwijzing-id="2912159" bwb-id="BWBR0005537">artikelen 5:13</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="2912160" bwb-id="BWBR0005537">5:20, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> zijn van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=43&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel43/Lid3" label-id="14832524L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3066965" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=43&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-135"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>135</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-03-17">17-03-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-03-03">03-03-2021</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35256">35256</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-254"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>254</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-06-02">02-06-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-05-18">18-05-2021</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2021-07-01">01-07-2021</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=43&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=43" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=43"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=43&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=43" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=43"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel44" stam-id="14881333" versie-id="25450812" id="C36381401" label-id="14832534" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 44" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">44</nr>
    <titel status="officieel">Inlichten Financiële inlichtingen eenheid</titel>
  </kop>
  <al>Indien de personen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=42&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832514" verwijzing-id="2912249" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel42">artikel 42, eerste lid</intref>, bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme, licht de Nederlandsche Bank de Financiële inlichtingen eenheid in, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van de Financiële inlichtingen eenheid.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=44&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=44" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=44"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=44&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=44" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=44"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45" stam-id="14881343" versie-id="27631002" id="C39207181" label-id="14832544" inwerking="2021-07-01" label="Artikel 45" bron="Stb.2021-135" effect="wijziging" ondertekening_bron="2021-03-03" publicatie_bron="2021-03-17" publicatie_iwt="2021-06-02" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">45</nr>
    <titel status="officieel">Inlichtingenbevoegdheid internationaal</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45/Lid1" label-id="14832544L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij ieder ingeschreven trustkantoor dat ingevolge deze wet onder haar toezicht valt, indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>dit dient ter uitvoering van verdragen tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen, dan wel ter uitvoering van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen die op die markten werkzaam zijn; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de inlichtingen worden ingewonnen of het onderzoek wordt ingesteld ten behoeve van een instantie die werkzaam is in een staat die met Nederland partij is bij een verdrag of die met Nederland valt onder eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie en die in die staat is belast met de uitvoering van wettelijke regelingen inzake het toezicht op de financiële markten.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45/Lid2" label-id="14832544L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een verzoek om inlichtingen of een onderzoek kan zich tevens richten tot een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van een verdrag of besluit als bedoeld in het eerste lid.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45/Lid3" label-id="14832544L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:13" label-id="2820004" verwijzing-id="2912161" bwb-id="BWBR0005537">artikelen 5:13</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="2912162" bwb-id="BWBR0005537">5:20, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> zijn van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel45/Lid4" label-id="14832544L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3066966" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen en onderzoeken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-135"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>135</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-03-17">17-03-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-03-03">03-03-2021</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35256">35256</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-254"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>254</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-06-02">02-06-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-05-18">18-05-2021</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2021-07-01">01-07-2021</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=45&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=45" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=45"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=45&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=45" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=45"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel46" stam-id="14881353" versie-id="25450832" id="C36382131" label-id="14832554" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 46" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">46</nr>
    <titel status="officieel">Samenwerking met Europese toezichthouders</titel>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank werkt samen met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten, voor zover dat voor de vervulling van haar taak op grond van deze wet of de vervulling van de taken van die instanties nodig is.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=46&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=46" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=46"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=46&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=46" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=46"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=6.1&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=6.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=6.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=6.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=6.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2" stam-id="14881453" versie-id="25450932" id="C36381541" label-id="14832654" inwerking="2019-01-01" label="§ 6.2" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">6.2</nr>
    <titel status="officieel">Handhavingsbevoegdheden</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel47" stam-id="14881373" versie-id="25450852" id="C36382381" label-id="14832574" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 47" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">47</nr>
    <titel status="officieel">Aanwijzing</titel>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank kan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen een door de Nederlandsche Bank gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven onderwerpen een bepaalde gedragslijn te volgen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=47&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=47" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=47"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=47&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=47" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=47"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48" stam-id="14881383" versie-id="27631012" id="C39207171" label-id="14832584" inwerking="2021-07-01" label="Artikel 48" bron="Stb.2021-135" effect="wijziging" ondertekening_bron="2021-03-03" publicatie_bron="2021-03-17" publicatie_iwt="2021-06-02" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">48</nr>
    <titel status="officieel">Last onder dwangsom en bestuurlijke boete</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid1" label-id="14832584L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>overtreding van bij of krachtens de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832104,14832234,14832444,14832494" verwijzing-id="3066972" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2">hoofdstukken 2 tot en met 5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832854" verwijzing-id="3066967" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8">8</intref> gestelde regels;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het geen dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=47&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832574" verwijzing-id="3066968" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel47">artikel 47</intref> gegeven aanwijzing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid2" label-id="14832584L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>overtreding van bij of krachtens de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832104,14832234,14832444,14832494" verwijzing-id="3066973" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2">hoofdstukken 2 tot en met 5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832854" verwijzing-id="3066969" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8">8</intref> gestelde regels;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>overtreding van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3066970" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel48/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het geen dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=47&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832574" verwijzing-id="3066971" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel47">artikel 47</intref> gegeven aanwijzing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-135"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>135</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-03-17">17-03-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-03-03">03-03-2021</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35256">35256</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2021-254"><publicatiejaar>2021</publicatiejaar><publicatienr>254</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2021-06-02">02-06-2021</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2021-05-18">18-05-2021</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2021-07-01">01-07-2021</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=48&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=48" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=48"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=48&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=48" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=48"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49" stam-id="14881393" versie-id="25450872" id="C36381531" label-id="14832594" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 49" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">49</nr>
    <titel status="officieel">Hoogte bestuurlijke boete</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49/Lid1" label-id="14832594L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur worden voor de verschillende overtredingen de bedragen van de op te leggen bestuurlijke boete vastgesteld, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 5.000.000, of in gevallen bedoeld in het derde lid, ten hoogste € 10.000.000 bedraagt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49/Lid2" label-id="14832594L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:</al>
    <table colsep="0" frame="topbot" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml2">
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="xml2">
        <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="92*"/>
        <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="92*"/>
        <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="92*"/>
        <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="94*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Categorie</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Basisbedrag</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Minimumbedrag</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Maximumbedrag</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="0">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>1</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 10.000,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 0,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 10.000,–</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="0">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>2</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 500.000,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 0,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 1.000.000,–</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="0">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>3</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 2.500.000,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 0,–</al>
            </entry>
            <entry align="right" colname="col4" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="bottom">
              <al>€ 5.000.000,–</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49/Lid3" label-id="14832594L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 10.000.000.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=49&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=49" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=49"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=49" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=49"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel50" stam-id="14881403" versie-id="25450882" id="C36381611" label-id="14832604" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 50" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">50</nr>
    <titel status="officieel">Omzetgerelateerde boete</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel50/Lid1" label-id="14832604L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832594" verwijzing-id="2912253" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49">artikel 49</intref> bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie ten hoogste 20% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan € 10.000.000.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=50&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel50/Lid2" label-id="14832604L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto-omzet de totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=50&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=50&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=50" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=50"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=50&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=50" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=50"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel51" stam-id="14881413" versie-id="30312022" id="C43491011" label-id="14832614" inwerking="2024-09-06" label="Artikel 51" bron="Stb.2024-241" effect="wijziging" ondertekening_bron="2024-07-17" publicatie_bron="2024-08-30" publicatie_iwt="2024-09-05" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">51</nr>
    <titel status="officieel">Voordeelgerelateerde boete</titel>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank kan in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832594" verwijzing-id="2912254" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49">artikel 49</intref> of <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=50&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832604" verwijzing-id="3330430" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel50">50</intref> een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste tweemaal het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-241"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-08-30">30-08-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-07-17">17-07-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36442">36442</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-246"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-09-05">05-09-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-08-24">24-08-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2024-09-06">06-09-2024</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=51&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=51" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=51"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=51&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=51" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=51"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel52" stam-id="14881423" versie-id="25450902" id="C36381621" label-id="14832624" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 52" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">52</nr>
    <titel status="officieel">Schorsende werking betalingsverplichting</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel52/Lid1" label-id="14832624L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar, beroep of hoger beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot betaling van de bestuurlijke boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep of hoger beroep is ingesteld, op het beroep of hoger beroep is beslist.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=52&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel52/Lid2" label-id="14832624L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De schorsing van de verplichting tot betaling schorst niet de berekening van de wettelijke rente.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=52&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=52&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=52" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=52"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=52&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=52" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=52"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel53" stam-id="14881433" versie-id="25450912" id="C36382161" label-id="14832634" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 53" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">53</nr>
    <titel status="officieel">Verbod beleidsbepalende functie</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel53/Lid1" label-id="14832634L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Bij een overtreding die beboetbaar is met een boete gerangschikt in de tweede of derde boetecategorie, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832594" verwijzing-id="2912255" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49">artikel 49, tweede lid</intref>, kan de Nederlandsche Bank de overtreder, dan wel, indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon, de natuurlijke personen die tot de betrokken gedraging opdracht hebben gegeven of daar feitelijk leiding aan hebben gegeven, de bevoegdheid ontzeggen om bij een trustkantoor of een andere instelling als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912164" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref> beleidsbepalende functies uit te oefenen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=53&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel53/Lid2" label-id="14832634L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een ontzegging als bedoeld in het eerste lid kan worden opgelegd voor de duur van ten hoogste een jaar en eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd. Ingeval van zwaarwegende omstandigheden kan van de termijnen, genoemd in de eerste zin, worden afgeweken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=53&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=53&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=53" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=53"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=53&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=53" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=53"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54" stam-id="14881443" versie-id="29259052" id="C41768131" label-id="14832644" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 54" bron="Stb.2023-57" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-04-04" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">54</nr>
    <titel status="officieel">Curator</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid1" label-id="14832644L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan één of meer personen benoemen als curator ten aanzien van alle of bepaalde organen of vertegenwoordigers van een trustkantoor indien dat trustkantoor niet voldoet aan hetgeen ingevolge deze wet is bepaald.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid2" label-id="14832644L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het benoemingsbesluit wordt slechts genomen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>nadat door het trustkantoor niet of niet volledig binnen de gestelde termijn aan een aanwijzing als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=47&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832574" verwijzing-id="2912256" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel47">artikel 47</intref> gevolg is gegeven; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>indien een overtreding ingevolge deze wet een adequate functionering van het trustkantoor ernstig in gevaar brengt en dat trustkantoor voorafgaand in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen over het voorgenomen besluit.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid3" label-id="14832644L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het benoemingsbesluit bevat in ieder geval een beschrijving van de belangen waardoor de curator zich dient te laten leiden. De Nederlandsche Bank benoemt de curator voor ten hoogste twee jaren, met de mogelijkheid om deze termijn telkens voor ten hoogste een jaar te verlengen. De verlenging wordt terstond van kracht. Met ingang van het tijdstip waarop het besluit tot benoeming van de curator aan het trustkantoor is bekendgemaakt mogen de desbetreffende organen of vertegenwoordigers hun bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring door de curator en met inachtneming van de opdrachten van de curator.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid4" label-id="14832644L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Na de benoeming van een curator:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>verlenen de organen en de vertegenwoordigers van het trustkantoor de curator alle medewerking;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>kan de Nederlandsche Bank de betrokken organen of vertegenwoordigers van het trustkantoor toestaan bepaalde rechtshandelingen zonder goedkeuring te verrichten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid4/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>kan de Nederlandsche Bank te allen tijde de door hem aangewezen curator vervangen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=4&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid4/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>is voor schade ten gevolge van handelingen, die zijn verricht in strijd met een besluit als bedoeld in het eerste lid, elke persoon die deel uitmaakt van het orgaan van het trustkantoor dat deze handelingen verrichtte, hoofdelijk aansprakelijk tegenover het trustkantoor, tenzij het verrichten van deze handelingen niet aan hem is te verwijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=4&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid4/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>zijn de handelingen, bedoeld in onderdeel d, voor zover deze rechtshandelingen zijn, vernietigbaar, indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de vereiste goedkeuring ontbrak.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=4&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid5" label-id="14832644L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Zodra de omstandigheid, bedoeld in het eerste lid, niet langer aanwezig is, trekt de Nederlandsche Bank het besluit tot benoeming van de curator in. De Nederlandsche Bank maakt het besluit tot intrekking onverwijld bekend aan het trustkantoor.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid6" label-id="14832644L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>De kosten van de in het eerste lid bedoelde maatregel komen voor rekening van het betrokken trustkantoor.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel54/Lid7" label-id="14832644L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>De curator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een handelen of nalaten in de uitoefening van de taak op grond van dit artikel, tenzij deze schade in belangrijke mate het gevolg is van een opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of een opzettelijk onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in belangrijke mate te wijten is aan grove schuld.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;lid=7&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-57"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>57</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36131">36131</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-107"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>107</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-04-04">04-04-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-03-24">24-03-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=54&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=54" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=54"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=54&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=54" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=54"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=6.2&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=6.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=6.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=6.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=6.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7" stam-id="14881613" versie-id="25451092" id="C36382391" label-id="14832814" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 7" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">7</nr>
    <titel status="officieel">Geheimhouding en publicatie</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1" stam-id="14881513" versie-id="30212642" id="C43280871" label-id="14832714" inwerking="2024-06-19" label="§ 7.1" bron="Stb.2024-198" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2024-06-19" publicatie_bron="2024-06-28" publicatie_iwt="2024-06-28" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">7.1</nr>
    <titel status="officieel">Geheimhoudingsplicht</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel55" stam-id="14881473" versie-id="29255792" id="C42155501" label-id="14832674" inwerking="2023-07-01" label="Artikel 55" bron="Stb.2023-58" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-12-07" publicatie_bron="2023-02-21" publicatie_iwt="2023-06-29" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">55</nr>
    <titel status="officieel">Geheimhouding</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel55/Lid1" label-id="14832674L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van ingevolge deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet dan wel ingevolge <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;titeldeel=5.2" label-id="10067344" verwijzing-id="2912165" bwb-id="BWBR0005537">titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> zijn verstrekt of verkregen of van een persoon of instantie als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832684" verwijzing-id="2912257" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56">artikel 56</intref> zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak noodzakelijk is of tenzij deze wet anders bepaalt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=55&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel55/Lid2" label-id="14832674L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=55&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel55/Lid3" label-id="14832674L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste en tweede lid laten ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001903" label-id="3010844" verwijzing-id="3219847" bwb-id="BWBR0001903">Wetboek van Strafvordering</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=55&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-58"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>58</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-02-21">21-02-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-12-07">07-12-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="36102">36102</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2023-232"><publicatiejaar>2023</publicatiejaar><publicatienr>232</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2023-06-29">29-06-2023</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2023-04-05">05-04-2023</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2023-07-01">01-07-2023</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=55&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=55" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=55"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=55&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=55" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=55"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56" stam-id="14881483" versie-id="25450962" id="C36381551" label-id="14832684" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 56" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">56</nr>
    <titel status="officieel">Informatieuitwisseling</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1" label-id="14832684L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties, alsmede aan Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die zijn belast met het toezicht op trustkantoren, financiële markten of op natuurlijke personen, rechtspersonen, of vennootschappen die op die markten werkzaam zijn, tenzij:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de verstrekking van gegevens of inlichtingen in internationaal verband niet kan plaatsvinden op basis van wederkerigheid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waaraan of aan wie het trustkantoor diensten verleent, onverlet de toepasselijkheid van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="2912166" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref>, de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912167" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>, de Nederlandse belastingwetgeving, de bilaterale belastingverdragen en verdragen tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen dan wel de toepasselijkheid van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot het toezicht op de financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende is bepaald;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op trustkantoren, financiële markten of op natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen die op die markten werkzaam zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid2" label-id="14832684L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Voor zover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn verkregen van een buitenlandse overheidsinstantie dan wel van een buitenlandse van overheidswege aangewezen instantie, die is belast met het toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen die op die markten werkzaam zijn, verstrekt de Nederlandsche Bank deze niet aan een Nederlandse of buitenlandse instantie als bedoeld in het eerste lid, tenzij de buitenlandse instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid3" label-id="14832684L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een buitenlandse instantie als bedoeld in het eerste of tweede lid aan de Nederlandsche Bank verzoekt om de gegevens of inlichtingen die op grond van dat lid zijn verstrekt te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, wordt dat verzoek slechts ingewilligd indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste lid; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>die buitenlandse instantie niet op een andere wijze dan in deze wet voorzien vanuit Nederland met inachtneming van de daarvoor geldende procedures voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56/Lid4" label-id="14832684L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Indien het in het derde lid bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten, wordt dit niet ingewilligd dan na toestemming van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=56&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=56" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=56"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=56" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=56"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56a" stam-id="17164113" versie-id="30212672" id="C43804501" label-id="17072044" inwerking="2025-03-01" label="Artikel 56a" bron="Stb.2024-198" effect="nieuw" ondertekening_bron="2024-06-19" publicatie_bron="2024-06-28" publicatie_iwt="2024-12-04" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">56a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56a/Lid1" label-id="17072044L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verstrekt, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0049962" label-id="17073804" verwijzing-id="3318977" bwb-id="BWBR0049962">Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden</extref>, aan het samenwerkingsverband gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, en behorend tot de in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0049962&amp;hoofdstuk=2" label-id="17073574" verwijzing-id="3318978" bwb-id="BWBR0049962">hoofdstuk 2 van die wet</extref> of bij algemene maatregel van bestuur op grond van die wet aangewezen categorieën, voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van dat samenwerkingsverband, tenzij naar het oordeel van De Nederlandsche Bank zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56a&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56a/Lid2" label-id="17072044L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien voor de verstrekking aan bepaalde partijen op grond van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832684" verwijzing-id="3318474" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56">artikelen 56</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=57&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832694" verwijzing-id="3318475" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel57">57</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832704" verwijzing-id="3318476" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58">58</intref> bijzondere regels gelden, geschiedt de in het eerste lid bedoelde verstrekking steeds met inachtneming van die regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56a&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56a/Lid3" label-id="17072044L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan de verstrekkingen op grond van dit artikel.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56a&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-380"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>380</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-12-04">04-12-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-11-29">29-11-2024</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2025-03-01">01-03-2025</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=56a&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=56a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=56a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=56a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=56a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel57" stam-id="14881493" versie-id="25450972" id="C36381781" label-id="14832694" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 57" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">57</nr>
    <titel status="officieel">Informatieuitwisseling <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="2912168" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref></titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel57/Lid1" label-id="14832694L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan de instantie die is belast met de uitvoering van ingevolge een sanctiebesluit of sanctieregeling in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296&amp;artikel=1" label-id="2953914" verwijzing-id="2912169" bwb-id="BWBR0003296">artikel 1, onderdelen a en b, van de Sanctiewet 1977</extref> vastgestelde regels, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitvoering van die regels.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=57&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel57/Lid2" label-id="14832694L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verstrekt geen gegevens of inlichtingen die zijn verkregen van de Europese Centrale Bank of een toezichthoudende instantie, indien deze niet uitdrukkelijk instemt met het verstrekken van de gegevens of inlichtingen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=57&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=57&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=57" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=57"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=57&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=57" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=57"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58" stam-id="14881503" versie-id="25450982" id="C36381791" label-id="14832704" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 58" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">58</nr>
    <titel status="officieel">Informatieuitwisseling AFM</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58/Lid1" label-id="14832704L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verstrekt aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten de gegevens of inlichtingen die zij heeft verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak en die betrekking hebben op de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832114" verwijzing-id="2912258" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10">artikel 10, tweede lid</intref>, voor zover deze naar het oordeel van de Nederlandsche Bank van belang zijn of zouden kunnen zijn voor het toezicht dat door de Stichting Autoriteit Financiële Markten wordt uitgeoefend op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368" label-id="8664264" verwijzing-id="2912170" bwb-id="BWBR0020368">Wet op het financieel toezicht</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58/Lid2" label-id="14832704L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verstrekt geen gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, indien deze zijn verkregen van een buitenlandse overheidsinstantie of van een buitenlandse van overheidswege aangewezen instantie als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832684" verwijzing-id="2912259" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56">artikel 56</intref>, tenzij die buitenlandse instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=58&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=58" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=58"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=58" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=58"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a" stam-id="15461563" versie-id="26723012" id="C37878961" label-id="15404324" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 58a" bron="Stb.2020-146" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-04-22" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">58a</nr>
    <titel status="officieel">Informatie-uitwisseling opsporing, parlement en Algemene Rekenkamer</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid1" label-id="15404324L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële Inlichtingen Eenheid of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement, bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een commissie, als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0023825&amp;artikel=2" label-id="9471114" verwijzing-id="2998496" bwb-id="BWBR0023825">artikel 2, tweede lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008</extref>, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van die commissie noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taak;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0039429&amp;artikel=7.24" label-id="13935694" verwijzing-id="2998497" bwb-id="BWBR0039429">artikel 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016</extref>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid2" label-id="15404324L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>
      <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=56&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832684" verwijzing-id="2998498" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel56">Artikel 56, tweede lid</intref>, is van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.1/Artikel58a/Lid3" label-id="15404324L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De partijen bedoeld in het eerste lid, onderdeel b tot en met d, zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het eerste lid ontvangen vertrouwelijke gegevens of inlichtingen en maken die slechts openbaar indien deze niet herleid kunnen worden tot afzonderlijke personen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-146"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>146</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-04-22">22-04-2020</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35245">35245</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=58a&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=58a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=58a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;artikel=58a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=58a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=58a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2024-198"><publicatiejaar>2024</publicatiejaar><publicatienr>198</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2024-06-28">28-06-2024</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35447">35447</dossierref></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2024-06-19">19-06-2024</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=7.1&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=7.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=7.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=7.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=7.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2" stam-id="14881603" versie-id="25451082" id="C36382191" label-id="14832804" inwerking="2019-01-01" label="§ 7.2" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">7.2</nr>
    <titel status="officieel">Publicatie</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel59" stam-id="14881523" versie-id="25451002" id="C36381641" label-id="14832724" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 59" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">59</nr>
    <titel status="officieel">Openbaarmaking overtreding</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel59/Lid1" label-id="14832724L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan met een verklaring een overtreding van de bij of krachtens deze wet gestelde regels, die met de tweede of derde boetecategorie, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832594" verwijzing-id="2912260" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49">artikel 49, tweede lid</intref>, beboetbaar is gesteld en de naam van de overtreder openbaar maken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=59&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel59/Lid2" label-id="14832724L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan met een waarschuwing een overtreding van de bij of krachtens deze wet gestelde regels en de naam van de overtreder openbaar maken, indien het naar het oordeel van de Nederlandsche Bank nodig is om het publiek snel en effectief te informeren teneinde schade te voorkomen of te beperken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=59&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=59&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=59" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=59"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=59&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=59" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=59"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel60" stam-id="14881533" versie-id="25451012" id="C36381801" label-id="14832734" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 60" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">60</nr>
    <titel status="officieel">Belangenafweging openbaarmaking</titel>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank maakt op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=59&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832724" verwijzing-id="2912261" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel59">artikel 59</intref> geen gegevens openbaar, voor zover:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel60/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=60&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel60/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=60&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel60/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de Nederlandsche Bank naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=60&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel60/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht; of</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=60&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel60/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=60&amp;o=e&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=60&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=60" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=60"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=60&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=60" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=60"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61" stam-id="14881543" versie-id="28653672" id="C40659521" label-id="14832744" inwerking="2022-07-07" label="Artikel 61" bron="Stb.2022-197" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-05-11" publicatie_bron="2022-05-27" publicatie_iwt="2022-07-06" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">61</nr>
    <titel status="officieel">Publicatie formele maatregel</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid1" label-id="14832744L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3161256" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> openbaar. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid2" label-id="14832744L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, wordt de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar gemaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid3" label-id="14832744L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>In aanvulling op <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:2" label-id="10067234" verwijzing-id="2912171" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:2, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> wordt onder bestuurlijke sanctie mede verstaan: het door de Nederlandsche Bank wegens een overtreding intrekken of beperken van een vergunning alsmede het opleggen van een verbod als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=53&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832634" verwijzing-id="2912262" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel53">artikel 53</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid4" label-id="14832744L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid maakt de Nederlandsche Bank een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete zo spoedig mogelijk openbaar, indien het een bestuurlijke boete betreft ter zake van een overtreding van een voorschrift dat op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=49&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832594" verwijzing-id="2912263" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel49">artikel 49, tweede lid</intref>, is gerangschikt in de derde categorie.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid5" label-id="14832744L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank maakt in afwijking van het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:20" label-id="2820074" verwijzing-id="3161257" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:20, derde lid</extref>, juncto <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=5:32" label-id="2820214" verwijzing-id="3161258" bwb-id="BWBR0005537">artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht</extref> zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid6" label-id="14832744L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep of hoger beroep tegen een besluit als bedoeld in het vierde of vijfde lid, alsmede de beslissing op bezwaar en de uitkomst van dat beroep of hoger beroep, zo spoedig mogelijk openbaar, tenzij het besluit op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832754" verwijzing-id="2912264" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62">artikel 62</intref> niet openbaar is gemaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61/Lid7" label-id="14832744L7">
    <lidnr status="officieel">7</lidnr>
    <al>Een besluit dat ingevolge het eerste, vierde of vijfde lid openbaar is gemaakt, blijft gedurende een periode van vijf jaar na bekendmaking beschikbaar op de website van de Nederlandsche Bank, met uitzondering van de persoonsgegevens die deel uitmaken van het besluit voor zover enig wettelijk voorschrift aan de openbaarmaking van de persoonsgegevens in de weg staat.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;lid=7&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=7"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-197"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>197</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-05-27">27-05-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-05-11">11-05-2022</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="35950">35950</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2022-280"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>280</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-06">06-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-06-23">23-06-2022</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-07">07-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=61&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=61" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=61"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=61" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=61"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62" stam-id="14881553" versie-id="25451032" id="C36382171" label-id="14832754" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 62" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">62</nr>
    <titel status="officieel">Uitzonderingen publicatieplicht</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid1" label-id="14832754L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Openbaarmaking op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832744" verwijzing-id="2912265" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61">artikel 61</intref> wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, voor zover:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de Nederlandsche Bank naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid2" label-id="14832754L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Openbaarmaking op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832744" verwijzing-id="2912266" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61">artikel 61</intref> blijft achterwege, indien openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>niet in overeenstemming is met het doel van de opgelegde bestuurlijke sanctie, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=62&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=62" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=62"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=62" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=62"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel63" stam-id="14881563" versie-id="25451042" id="C36382181" label-id="14832764" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 63" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">63</nr>
    <titel status="officieel">Besluit tot openbaarmaking</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel63/Lid1" label-id="14832764L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Alvorens over te gaan tot openbaarmaking van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn op grond van deze paragraaf, neemt de Nederlandsche bank een besluit tot openbaarmaking. Dit besluit bevat de openbaar te maken gegevens en de wijze en termijn waarop de openbaarmaking zal plaatsvinden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=63&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel63/Lid2" label-id="14832764L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Onverminderd <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=4:11" label-id="2814824" verwijzing-id="2912172" bwb-id="BWBR0005537">artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> kan de Nederlandsche Bank bij het nemen van een besluit op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=59&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832724" verwijzing-id="2912267" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel59">artikel 59</intref> de toepassing van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=4:8" label-id="2814794" verwijzing-id="2912173" bwb-id="BWBR0005537">artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> achterwege laten, indien van de belanghebbende geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=63&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=63&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=63" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=63"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=63&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=63" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=63"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64" stam-id="14881573" versie-id="25451052" id="C36381431" label-id="14832774" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 64" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">64</nr>
    <titel status="officieel">Regels omtrent openbaarmaking</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid1" label-id="14832774L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank gaat pas over tot openbaarmaking op grond van deze afdeling, nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot openbaarmaking aan de belanghebbende is bekendgemaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid2" label-id="14832774L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In afwijking van het eerste lid gaat de Nederlandsche Bank pas over tot openbaarmaking op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=59&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832724" verwijzing-id="2912268" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel59">artikel 59, eerste lid</intref>, nadat het besluit tot openbaarmaking onherroepelijk is.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid3" label-id="14832774L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=8:81" label-id="2816534" verwijzing-id="2912174" bwb-id="BWBR0005537">artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> om openbaarmaking op grond van deze afdeling te voorkomen, gaat de toezichthouder niet over tot openbaarmaking totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid4" label-id="14832774L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De toezichthouder beëindigt het openbaar beschikbaar houden van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn op grond van deze paragraaf onverwijld indien en voor zover:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>het besluit tot openbaarmaking wordt ingetrokken; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>het besluit tot openbaarmaking door de bestuursrechter onherroepelijk is vernietigd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid5" label-id="14832774L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>In de gevallen, bedoeld in het vierde lid, biedt de toezichthouder de belanghebbende aan de intrekking of de vernietiging openbaar te maken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64/Lid6" label-id="14832774L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832744" verwijzing-id="2912269" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61">artikel 61, zesde en zevende lid</intref>, zijn het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing op een besluit tot openbaarmaking op grond van artikel 61, vierde of vijfde lid, voor zover de openbaarmaking in strijd met <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832754" verwijzing-id="2912270" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62">artikel 62</intref> heeft plaatsgevonden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;lid=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=64&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=64" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=64"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=64" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=64"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65" stam-id="14881583" versie-id="25451062" id="C36381651" label-id="14832784" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 65" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">65</nr>
    <titel status="officieel">Vroegtijdige openbaarmaking</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65/Lid1" label-id="14832784L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832774" verwijzing-id="2912271" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64">artikel 64, eerste lid</intref>, kan de Nederlandsche Bank op een kortere termijn en zo nodig onverwijld overgaan tot openbaarmaking op grond van deze paragraaf, voor zover:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>bescherming van de belangen die deze wet beoogt te beschermen, geen verder uitstel toelaat; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de overtreder zelf informatie openbaar heeft gemaakt over de overtreding of het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie waarop de openbaarmaking betrekking heeft, en versnelde openbaarmaking in het belang van het publiek noodzakelijk is ter bescherming van het vertrouwen in het toezicht op de integriteit van het financiële stelsel.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65/Lid2" label-id="14832784L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In de gevallen bedoeld in het eerste lid kan de Nederlandsche Bank tevens besluiten dat <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=64&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832774" verwijzing-id="2912272" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel64">artikel 64, tweede lid</intref>, buiten toepassing blijft.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65/Lid3" label-id="14832784L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verricht een redelijke inspanning om de betrokkene voorafgaand aan de openbaarmaking in kennis te stellen van de voorgenomen openbaarmaking.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel65/Lid4" label-id="14832784L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Bij openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie is <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=61&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832744" verwijzing-id="2912273" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel61">artikel 61, zesde lid</intref>, van overeenkomstige toepassing.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=65&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=65" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=65"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=65&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=65" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=65"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel66" stam-id="14881593" versie-id="25451072" id="C36381441" label-id="14832794" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 66" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">66</nr>
    <titel status="officieel">Voorlopige voorziening</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel66/Lid1" label-id="14832794L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537&amp;artikel=8:81" label-id="2816534" verwijzing-id="2912175" bwb-id="BWBR0005537">artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht</extref> om openbaarmaking op grond van deze paragraaf te voorkomen, vindt het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=66&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel66/Lid2" label-id="14832794L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de voorzieningenrechter openbaarmaking op grond van deze paragraaf heeft verboden, of indien op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832754" verwijzing-id="2912274" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62">artikel 62</intref> nog geen tot personen herleidbare openbaarmaking heeft plaatsgevonden, vindt het horen van belanghebbenden ter zake van het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking of het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke sanctie niet in het openbaar plaats.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=66&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel66/Lid3" label-id="14832794L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien de voorzieningenrechter openbaarmaking op grond van deze paragraaf heeft verboden, of indien op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=62&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832754" verwijzing-id="2912275" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2/Artikel62">artikel 62</intref> nog geen tot afzonderlijke personen herleidbare openbaarmaking heeft plaatsgevonden, en beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking of het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke sanctie, vindt het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=66&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=66&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=66" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=66"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;artikel=66&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=66" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=66"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=7.2&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=7.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=7.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=7.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=7.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8" stam-id="14881653" versie-id="25451132" id="C36381661" label-id="14832854" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 8" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">8</nr>
    <titel status="officieel">Overige bepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel67" stam-id="14881623" versie-id="25451102" id="C36382401" label-id="14832824" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 67" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">67</nr>
    <titel status="officieel">Opleiding</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel67/Lid1" label-id="14832824L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor draagt er zorg voor dat alle personen die werkzaamheden voor het trustkantoor verrichten, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van het trustkantoor, bekend zijn met de bij of krachtens deze wet gestelde regels en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen de verplichtingen ingevolge deze wet volledig uit te voeren.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=67&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel67/Lid2" label-id="14832824L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Een trustkantoor stelt ieder kalenderjaar voor de in het eerste lid bedoelde personen een opleidingsprogramma samen en legt dit vast.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=67&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=67&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=67" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=67"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=67&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=67" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=67"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel68" stam-id="14881633" versie-id="25451112" id="C36381811" label-id="14832834" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 68" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">68</nr>
    <titel status="officieel">Informatie uitwisseling trustkantoren</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel68/Lid1" label-id="14832834L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een trustkantoor onderzoekt of een ander trustkantoor diensten verleent of heeft verleend aan de cliënt of de doelvennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=68&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel68/Lid2" label-id="14832834L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien een ander trustkantoor diensten verleent of heeft verleend aan de cliënt of de doelvennootschap, doet het trustkantoor bij dat andere trustkantoor navraag naar gebleken integriteitrisico’s.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=68&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel68/Lid3" label-id="14832834L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Een trustkantoor dat een verzoek ontvangt als bedoeld in het tweede lid, informeert het verzoekende trustkantoor onverwijld. Voor zover noodzakelijk om te voldoen aan het verzoek, verstrekt een trustkantoor persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0040940" label-id="14570354" verwijzing-id="2912176" bwb-id="BWBR0040940">Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=68&amp;lid=3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel68/Lid4" label-id="14832834L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verstrekt, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een trustdienst te verlenen, informatie aan een cliënt over de krachtens dit artikel op het trustkantoor rustende verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van informatie aan een ander trustkantoor.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=68&amp;lid=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel68/Lid5" label-id="14832834L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Een trustkantoor verstrekt op grond van dit artikel geen informatie over integriteitrisico’s die voor inwerkingtreding van deze wet zijn gebleken.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=68&amp;lid=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=68&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=68" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=68"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=68&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=68" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=68"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk8/Artikel69" stam-id="14881643" versie-id="25451122" id="C36382411" label-id="14832844" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 69" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">69</nr>
    <titel status="officieel">Evaluatie</titel>
  </kop>
  <al>Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=69&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=69" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=69"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;artikel=69&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=69" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=69"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=8"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9" stam-id="14881843" versie-id="25451322" id="C36382231" label-id="14833044" inwerking="2019-01-01" label="Hoofdstuk 9" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Hoofdstuk</label>
    <nr status="officieel">9</nr>
    <titel status="officieel">Overgangs- en slotbepalingen</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1" stam-id="14881733" versie-id="25451212" id="C36382041" label-id="14832934" inwerking="2019-01-01" label="§ 9.1" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">9.1</nr>
    <titel status="officieel">Overgangsbepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel70" stam-id="14881663" versie-id="25451142" id="C36381671" label-id="14832864" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 70" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">70</nr>
    <titel status="officieel">Vergunningen</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel70/Lid1" label-id="14832864L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een vergunning voor het werkzaam zijn als trustkantoor, verleend op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;artikel=4" label-id="5588544" verwijzing-id="2912177" bwb-id="BWBR0016189">artikel 4 van de Wet toezicht trustkantoren</extref>, wordt na de inwerkingtreding van deze wet gelijkgesteld met een vergunning als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832064" verwijzing-id="2912276" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6">artikel 6, eerste lid</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=70&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel70/Lid2" label-id="14832864L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Op aanvragen om een vergunning op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;artikel=4" label-id="5588544" verwijzing-id="2912178" bwb-id="BWBR0016189">artikel 4 van de Wet toezicht trustkantoren</extref> waarop op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze wet beslist. De beslistermijn, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=6&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832064" verwijzing-id="2912277" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel6">artikel 6, vierde lid</intref>, vangt aan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=70&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=70&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=70" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=70"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=70&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=70" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=70"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel71" stam-id="14881673" versie-id="25451152" id="C36381821" label-id="14832874" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 71" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">71</nr>
    <titel status="officieel">Ontheffingen</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel71/Lid1" label-id="14832874L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Een ontheffing, verleend op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;artikel=2a" label-id="11518434" verwijzing-id="2912179" bwb-id="BWBR0016189">artikel 2a, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren</extref>, wordt na de inwerkingtreding van deze wet gelijkgesteld aan een ontheffing als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=2&amp;artikel=5&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832054" verwijzing-id="2912278" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Artikel5">artikel 5, tweede lid</intref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=71&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel71/Lid2" label-id="14832874L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;artikel=2a" label-id="11518434" verwijzing-id="2912180" bwb-id="BWBR0016189">artikel 2a, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren</extref> waarop op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze wet beslist.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=71&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=71&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=71" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=71"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=71&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=71" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=71"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel72" stam-id="14881683" versie-id="25451162" id="C36382421" label-id="14832884" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 72" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">72</nr>
    <titel status="officieel">Toetsingen</titel>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel72/Lid1" label-id="14832884L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Indien de Nederlandsche Bank op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;artikel=4" label-id="5588544" verwijzing-id="2912181" bwb-id="BWBR0016189">artikel 4, onderdeel a, van de Wet toezicht trustkantoren</extref> de betrouwbaarheid heeft vastgesteld van een persoon als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832114" verwijzing-id="2912279" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10">artikel 10, tweede lid</intref>, staat de betrouwbaarheid van die persoon voor de toepassing van artikel 10, tweede lid, van deze wet buiten twijfel, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=72&amp;lid=1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel72/Lid2" label-id="14832884L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien een persoon als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=10&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832114" verwijzing-id="2912280" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel10">artikel 10, eerste lid</intref>, op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;artikel=4" label-id="5588544" verwijzing-id="2912182" bwb-id="BWBR0016189">artikel 4, onderdeel b, van de Wet toezicht trustkantoren</extref> geschikt is bevonden, wordt hij voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, van deze wet eveneens geschikt geacht, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=72&amp;lid=2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=72&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=72" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=72"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=72&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=72" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=72"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel73" stam-id="14881693" versie-id="25451172" id="C36382031" label-id="14832894" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 73" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">73</nr>
    <titel status="officieel">Omzetting rechtsvorm</titel>
  </kop>
  <al>Trustkantoren met zetel in Nederland, die over een vergunning als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=70&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832864" verwijzing-id="2912281" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel70">artikel 70, eerste lid</intref>, beschikken, voldoen binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=3&amp;artikel=13&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832144" verwijzing-id="2912282" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Artikel13">artikel 13</intref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=73&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=73" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=73"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=73&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=73" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=73"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel74" stam-id="14881703" versie-id="25451182" id="C36382431" label-id="14832904" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 74" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">74</nr>
    <titel status="officieel">Cliëntenonderzoek</titel>
  </kop>
  <al>Ten aanzien van cliënten waarnaar reeds cliëntenonderzoek is verricht op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189" label-id="5589184" verwijzing-id="2912183" bwb-id="BWBR0016189">Wet toezicht trustkantoren</extref>, verricht een trustkantoor het cliëntenonderzoek, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832444" verwijzing-id="2912283" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstuk 4</intref>, op het eerste moment dat door de cliënt contact wordt opgenomen met het trustkantoor of zoveel eerder als het trustkantoor, met inachtneming van de aan het type cliënt, doelvennootschap, zakelijke relatie, of trustdienst verbonden integriteitrisico, aanleiding vindt om het cliëntenonderzoek te doen plaatsvinden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=74&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=74" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=74"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=74&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=74" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=74"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel75" stam-id="14881713" versie-id="25451192" id="C36381681" label-id="14832914" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 75" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">75</nr>
    <titel status="officieel">Overtredingen</titel>
  </kop>
  <al>Op overtredingen die hebben plaatsgevonden en zijn beëindigd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;hoofdstuk=7" label-id="5588904" verwijzing-id="2912184" bwb-id="BWBR0016189">hoofdstukken 7</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;hoofdstuk=7a" label-id="11518444" verwijzing-id="2912185" bwb-id="BWBR0016189">7a</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189&amp;hoofdstuk=8" label-id="5589004" verwijzing-id="2912186" bwb-id="BWBR0016189">8 van de Wet toezicht trustkantoren</extref> van toepassing zoals die luidden onmiddellijk voor het in werking treden van deze wet. <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=7&amp;paragraaf=7.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" label-id="14832804" verwijzing-id="2912572" bwb-id="BWBR0041583" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk7/Paragraaf7.2">Paragraaf 7.2</intref> van deze wet is niet van toepassing op die overtredingen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=75&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=75" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=75"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=75&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=75" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=75"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.1/Artikel76" stam-id="14881723" versie-id="25451202" id="C36381691" label-id="14832924" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 76" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">76</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn</titel>
  </kop>
  <al>Een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij besluit van Onze Minister van Financiën, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=76&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=76" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=76"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;artikel=76&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=76" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=76"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.1&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=9.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.1&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=9.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.2" stam-id="14881793" versie-id="25451272" id="C36381911" label-id="14832994" inwerking="2019-01-01" label="§ 9.2" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">9.2</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging andere wetten</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.2/Artikel77" stam-id="14881743" versie-id="25451222" id="C36381451" label-id="14832944" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 77" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">77</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005537" label-id="2816734" verwijzing-id="2912187" bwb-id="BWBR0005537">Algemene wet bestuursrecht</extref></titel>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=77&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=77" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=77"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.2&amp;artikel=77&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=77" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=77"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.2/Artikel78" stam-id="14881753" versie-id="25451232" id="C36382441" label-id="14832954" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 78" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">78</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="2912188" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref></titel>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Sanctiewet 1977.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=78&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=78" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=78"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.2&amp;artikel=78&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=78" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=78"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.2/Artikel79" stam-id="14881763" versie-id="25451242" id="C36382201" label-id="14832964" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 79" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">79</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging <extref doc="jci1.3:c:BWBR0031659" label-id="11729984" verwijzing-id="2912189" bwb-id="BWBR0031659">Wet bekostiging financieel toezicht</extref></titel>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=79&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=79" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=79"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.2&amp;artikel=79&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=79" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=79"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.2/Artikel80" stam-id="14881773" versie-id="25451252" id="C36381831" label-id="14832974" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 80" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">80</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063" label-id="2626304" verwijzing-id="2912190" bwb-id="BWBR0002063">Wet op de economische delicten</extref></titel>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet op de economische delicten.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=80&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=80" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=80"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.2&amp;artikel=80&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=80" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=80"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.2/Artikel81" stam-id="14881783" versie-id="25451262" id="C36381701" label-id="14832984" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 81" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">81</nr>
    <titel status="officieel">Wijziging <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2912191" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref></titel>
  </kop>
  <al>
    <redactie type="vervanging">Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.</redactie>
  </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=81&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=81" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=81"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.2&amp;artikel=81&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=81" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=81"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.2&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=9.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.2&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=9.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.3" stam-id="14881833" versie-id="25451312" id="C36382221" label-id="14833034" inwerking="2019-01-01" label="§ 9.3" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">9.3</nr>
    <titel status="officieel">Slotbepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.3/Artikel82" stam-id="14881803" versie-id="25451282" id="C36381921" label-id="14833004" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 82" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">82</nr>
    <titel status="officieel">Intrekking <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189" label-id="5589184" verwijzing-id="2912192" bwb-id="BWBR0016189">Wet toezicht trustkantoren</extref></titel>
  </kop>
  <al>De <extref doc="jci1.3:c:BWBR0016189" label-id="5589184" verwijzing-id="2912193" bwb-id="BWBR0016189">Wet toezicht trustkantoren</extref> wordt ingetrokken.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=82&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=82" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=82"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.3&amp;artikel=82&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=82" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=82"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.3/Artikel83" stam-id="14881813" versie-id="25451292" id="C36382051" label-id="14833014" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 83" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">83</nr>
    <titel status="officieel">Inwerkingtreding</titel>
  </kop>
  <al>Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=83&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=83" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=83"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.3&amp;artikel=83&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=83" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=83"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk9/Paragraaf9.3/Artikel84" stam-id="14881823" versie-id="25451302" id="C36382211" label-id="14833024" inwerking="2019-01-01" label="Artikel 84" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">84</nr>
    <titel status="officieel">Citeertitel</titel>
  </kop>
  <al>Deze wet wordt aangehaald als: Wet toezicht trustkantoren 2018.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=84&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=84" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;artikel=84"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.3&amp;artikel=84&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="artikel=84" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;artikel=84"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.3&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=9.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;paragraaf=9.3&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="paragraaf=9.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;paragraaf=9.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="hoofdstuk=9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;hoofdstuk=9"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
    </wettekst>
    <wetsluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="14881853" versie-id="25451332" id="C36381711" label-id="14833054" inwerking="2019-01-01" bron="Stb.2018-443" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-11-07" publicatie_bron="2018-11-29" publicatie_iwt="2018-12-14" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <label>Gegeven te </label>
    <dagtekening>
      <plaats>Wassenaar</plaats>
      <datum isodatum="2018-11-07">7 november 2018</datum>
    </dagtekening>
    <koning>Willem-Alexander</koning>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Financiën,</functie>
    <naam>
      <voornaam>W.B.</voornaam>
      <achternaam>Hoekstra</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <ondertekening>
    <functie>De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,</functie>
    <naam>
      <voornaam>R.W.</voornaam>
      <achternaam>Knops</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <uitgifte>
    <datum isodatum="2018-11-29">de <nadruk type="cur">negenentwintigste</nadruk> november 2018</datum>
    <ondertekening>
      <functie>De Minister van Justitie en Veiligheid,</functie>
      <naam>
        <voornaam>F.B.J.</voornaam>
        <achternaam>Grapperhaus</achternaam>
      </naam>
    </ondertekening>
  </uitgifte>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></wetsluiting>
  </wet-besluit>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-443"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>443</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-11-29">29-11-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-11-07">07-11-2018</ondertekeningsdatum><dossierref dossier="34910">34910</dossierref></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-464"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>464</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-14">14-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-03">03-12-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-01-01">01-01-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041583&amp;g=2025-03-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041583"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583&amp;z=2025-03-01&amp;g=2025-03-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041583"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>